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4.公司及所属分子公司拟接受宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）及其分子公司提供的工程代建服务、其他旅游服务、活动策划服务及其他零星关联交易，2023年度实际交易金额合计131.09万元，合并预计2024年交易金额不超过300万元。
5.公司及所属经营物流业务的分子公司拟为宜昌城发供应链有限公司提供仓储管理服务、租赁服务，2023年度实际交易金额合计32.64万元，合并预计2024年交易金额不超过1,000万元。
6.公司及所属经营停车业务的分子公司拟为宜昌城市停车投资运营有限公司提供停车场地租赁服务，2023年度实际交易金额合计为306.87万元，合并预计2024年交易金额不超过600万元。
7.公司及所属经营旅游客运业务及车辆租赁业务的分子公司及从事其他业务的分子公司拟以其旅游客运车辆和可供租赁车辆及其他资产为城发控股及其分子公司提供车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易，2023年度实际交易金额合计为367.17万元，合并预计2024年交易金额不超过800万元。
8.公司及所属分子公司拟以其“长江三峡”系列游轮及其他资产为宜昌交旅及其分子公司提供游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易，2023年度实际交易金额合计为336.44万元，合并预计2024年交易金额不超过800万元。
公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东宜昌交旅及其一致行动人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1. 宜昌城发控股集团有限公司
法定代表人：殷俊
注册资本：100亿元
住所：宜昌市伍家岗区沿江大道189号
经营范围：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年3月31日，城发控股未经审计的总资产1,544.94亿元，净资产467.81亿元，2024年1-3月累计营业收入52.88亿元，累计净利润3.08亿元。
2.宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
法定代表人：殷俊
注册资本：10亿元
住所：宜昌市伍家岗区沿江大道182号
经营范围：三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
截至2024年3月31日，宜昌交旅未经审计的总资产197.14亿元，净资产73.43亿元，2023年1-3月累计营业收入28.19亿元，累计净利润2,426.83万元。
（二）与上市公司的关联关系
1. 城发控股持有本公司间接控股股东宜昌城发100%股权，为本公司间接控股股东。
2.宜昌城发持有公司控股股东宜昌交旅100%股权，为本公司间接控股股东。
3.宜昌交旅为本公司控股股东。
（三）履约能力分析
城发控股为本公司间接控股股东，宜昌交旅为本公司控股股东，上述关联方经营状况正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则
上述关联交易均以市场行情为基础协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
1. 公司控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司与湖北三峡人才科技发展有限公司签署了劳务派遣服务合同，协议约定了湖北三峡人才科技发展有限公司为湖北宜昌交运松滋有限公司提供劳务派遣服务，合同期限自2023年2月1日至2025年1月31日。
2. 公司所属子公司湖北天元物流发展有限公司与宜昌城市停车投资运营有限公司签署了停车场联网接入合同，协议约定湖北天元物流发展有限公司为宜昌城市停车投资运营有限公司提供停车场地租赁服务，合同期限自2023年2月1日至2028年1月31日。
3. 公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司签署了游船旅游观光接待服务合同，协议约定宜昌交运长江游轮有限公司为宜昌三峡旅游度假区开发有限公司三游洞水上景区游览提供“三游洞-猴溪-三游洞”航线游船旅游观光接待服务，合同期限自2022年1月1日至2024年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易定价参考了市场行情，符合公允原则，符合国家相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
日常关联交易金额占公司相关业务营业收入的比例很低，不会对公司独立性构成影响，不会对公司持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、相关意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事于会前获得并认真审阅了该事项的相关材料，基于独立的立场及判断，发表如下意见：本次拟发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，我们同意将该日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
2023年度，公司与关联方实际发生的日常交易根据市场原则定价公允、合理，未损害公司及股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4. 日常关联交易协议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月16日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月30日收到董事易发明先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，易发明先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。易发明先生辞职后，不再担任公司任何职务。《关于董事辞职的公告》详见2024年1月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名李炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会提名委员会委员候选人。该事项尚需提交公司股东大会表决。
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月16日
李炜先生简历
李炜，男，中国国籍，1976年6月生，无境外居住权。中共党员，硕士研究生，中级会计师。曾任长江日报社财务部会计主管，华工科技产业股份有限公司财务部经理，武汉华工激光工程有限公司财务总监、副总经理，武汉华工赛百数据系统有限公司常务副总经理，武汉华工图像技术开发有限公司副总经理，湖北省鄂旅投资本控股有限公司总会计师、副总经理、总法律顾问。现任湖北文旅资本控股有限公司党支部委员、副总经理、总法律顾问，兼任湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司执行监事、湖北旅投西岸创业投资有限责任公司执行监事、湖北永泰小额贷款股份有限公司监事会主席、湖北盛世国寿保险代理有限公司执行董事、湖北金弘租赁有限公司监事。李炜先生曾于2018年9月至2021年10月担任本公司监事。
李炜先生系公司股东宜昌湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司。截至本公告披露之日，李炜先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李炜先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-025
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月6日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场方式（含实时视频通讯方式）召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁、吴奇凌、彭学龙分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
《2023年度内部控制自我评价报告》监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2023年度利润分配方案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。
《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
兼任总经理职务的董事章乐、兼任董事会秘书职务的董事胡军红，独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的具体情况，详见《2023年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（九）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十）审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程回避了表决。
独立董事发表了事前认可意见，监事会发表了明确同意意见。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《补选第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十六）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
同意于2023年5月9日召开2023年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月16日
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-035
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2023年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决议召开本次股东大会）
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 现场会议时间：2024年5月9日14:30
网络投票时间：2024年5月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2024年5月6日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案9涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其一致行动人须回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
2. 登记时间：2024年5月7日至2024年5月8日8:30-11:30及14:30-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6443860
传真号码：0717-6443860
联系人：方佳 汪龙龙
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
2. 授权委托书
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日9:15，结束时间为2024年5月9日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
委托人名称：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东应加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-026
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年4月6日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席许文涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，审议了如下议案：
（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2023年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2023年度利润分配方案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等情况下制定的，符合中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于公司长远发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（六）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（七）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事彭媛媛、揭小宇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司监事2023年度薪酬的具体情况，详见《2023年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（八）审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
关联监事许文涛、龙霜睿回避表决。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十）审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会
2024年4月16日
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-029
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。
2. 2020年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。
（二）募集资金使用和节余情况
1. 截至2023年12月31日，2019年发行股份购买资产并募集配套资金，使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
2. 截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况
公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司于2019年9月12日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
2. 2020年非公开发行股票募集资金的管理情况
公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）于2021年7月23日连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于2021年10月11日连同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议及2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》，同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。
（二）募集资金存放情况
公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2023年12月31日，公司募集资金余额788,158,839.55元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况
截至2023年12月31日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用了2,602.87万元，其中2023年度实际使用募集资金52.60万元。2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资明细项目以及效益等情况详见《2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》（附表1）。
2. 2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至2023年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用了8,464.55万元，其中2023年度实际使用募集资金3,477.81万元。2020年非公开发行股票募集资金投资明细项目及效益等情况详见《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》 （附表2）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10741号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2019年9月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币531.67万元，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自2019年1月31日至2019年9月20日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币531.67万元，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了同意意见。截至2019年10月27日，前述募集资金置换实施完成。
2. 2020年非公开发行股票募集资金
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZE10560号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币1,430.80万元，公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换2020年8月7日至2021年7月31日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币1,430.80万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至2021年9月14日，前述募集资金置换实施完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年7月22日召开的第五届董事会第二十三次会议，2022年8月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
公司于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，截至2023年12月31日，公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为60,000万元。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额788,158,839.55元。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2021年9月22日召开的第五届董事会第十六次会议、2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模，将建造1艘传统动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮调整为建造2艘混合动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮，并新增三峡游轮为建造2艘混合动力观光游轮的实施主体；同时，同意公司以增资形式将4,000万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。
公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，分别同意以下事项：1.关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目：同意将省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元；同意将省际游轮旅游项目启动时间由募集资金到位时间向后延期18个月，总体建造期限由2年调整至 4年（不含第一批游轮投运后观察期1年）。首批建造2艘游轮，建成后投放市场，游轮运营一年后，根据建设运营经验及市场环境变化情况再行建造第二批 2 艘游轮；2.关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目：九凤谷以旅游景区经营为主业，2020年以来，受外部环境的影响，九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓，无法在计划的时间内完成。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将募集资金投资项目“三峡九凤谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。
除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
请予审议。
附表：1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
2. 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2024年4月16日
附表1：
2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年度
单位：人民币万元
附表2：
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年度
单位：人民币万元
注：超出部分为募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后净额。
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