证券代码：603871 证券简称：嘉友国际公告编号：2024-022|股东大会_新浪财经

　　（一）审计委员会审议意见

　　2024年4月17日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

　　审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月18日

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进行变更。

　　2024年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策具体情况

　　（一）本次会计政策变更的原因及日期

　　2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（简称“解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（简称“暂行规定”），规定内容自2024年1月1日起施行。

　　2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（简称“解释第17号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　根据上述规定和要求，公司对相关会计政策进行变更，并按规定的起始日开始执行上述会计政策。

　　（二）本次会计政策变更具体情况

　　1、解释第16号

　　公司按照解释第16号中关于新旧衔接的相关要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据。

　　公司自2023年1月1日起执行，该规定对财务报表主要影响如下：

　　单位：元

　　2、暂行规定与解释第17号

　　根据暂行规定、解释第17号规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容，本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司2024年1月1日前的财务报表产生影响。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第16号、解释第17号及暂行规定要求执行。其余未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、监事会的结论性意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、审计委员会审议情况

　　2024年4月17日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603871 证券简称：嘉友国际公告编号：2024-025

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日 14点30分

　　召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取2023年度独立董事述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，由代理人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及股票账户卡办理登记。

　　自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。

　　现场登记时间和地点：2024年5月14日上午9：00一12：00、下午13：00一17：30到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以信函或邮件方式登记，请于2024年5月14日15:00前送达，并以公司邮件回复或电话确认为准。

　　六、其他事项

　　本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：董事会办公室

　　联系方式：010-81129871

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：第三届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉友国际物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603871 证券简称：嘉友国际公告编号：2024-018

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年4月7日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　4、《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、《2023年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　8、《2023年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》。

　　9、关于续聘2024年度审计机构的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《续聘会计师事务所公告》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，具体内容如下：

　　（1）董事

　　独立董事薪酬为10万元/年（税前），按月发放；

　　在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

　　（2）监事

　　在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

　　（3）高级管理人员

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、《2023年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　12、关于会计政策变更的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

　　13、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事雷桂琴女士回避表决。

　　14、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603871 证券简称：嘉友国际公告编号：2024-019

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月7日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、《2023年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　6、关于续聘2024年度审计机构的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《续聘会计师事务所公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，具体内容如下：

　　（1）董事

　　独立董事薪酬为10万元/年（税前），按月发放；

　　（2）监事

　　（3）高级管理人员

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、《2023年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《2023年度内部控制评价报告》。

　　9、关于会计政策变更的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

　　10、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见《关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603871 证券简称：嘉友国际公告编号：2024-023

　　嘉友国际物流股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月17日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，公司预计2024年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总金额为12,000万元。关联董事雷桂琴女士回避表决，非关联董事审议并一致通过本议案。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　企业名称：紫金矿业集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350000157987632G

　　类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　法定代表人：邹来昌

　　成立日期：2000年9月6日

　　注册资本：人民币2,632,817,224元

　　住所：上杭县紫金大道1号

　　主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔

　　经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

　　紫金矿业最近一年的财务数据（经审计）：

　　单位：亿元

　　（二）与公司的关联关系

　　2021年12月，紫金矿业分别通过二级市场购买、认购公司非公开发行新股、协议受让公司股份的方式，成为公司持股5%以上的股东。截至本公告披露日，紫金矿业通过其下属企业持有公司股份122,955,607股，占公司总股本的17.59%。综上，紫金矿业及其下属企业均为公司关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与紫金矿业及其下属企业前期发生的同类关联交易均按照相关协议约定正常履行，上述关联法人生产经营正常，资信情况良好，具备履约能力，风险总体可控。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　紫金矿业及其下属企业委托公司为其提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关跨境物流服务。

　　（二）关联交易定价政策

　　公司与关联人发生的日常关联交易事项均以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价公平合理。

　　（三）日常关联交易协议签署情况

　　为进一步规范公司日常关联交易事项的执行情况，公司及子公司与紫金矿业及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体的交易金额根据实际提供的物流服务范围、运输标的等要素以订单形式执行，订单完成后双方按照确认后的订单金额进行结算。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司长期为紫金矿业及其下属企业提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关跨境物流服务，公司在全球跨境物流市场的业务布局与紫金矿业及其下属企业具有较强的协同效应。本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603871 证券简称：嘉友国际公告编号：2024-024

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　2023年年度利润分配及资本公积金

　　转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.5元（含税），每股以资本公积金转增0.4股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币582,106,521.86元，资本公积金为人民币1,621,067,753.89元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，拟每10股派发现金红利5元（含税），同时每10股以资本公积金转增4股。

　　因公司实施股份回购，公司回购专用账户中的3,068,966股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。

　　截至2023年12月31日，公司总股本698,840,449股，扣除公司回购专用账户3,068,966股后，以695,771,483股为基数，合计拟派发现金红利347,885,741.50元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.49%；拟以资本公积金转增278,308,593股，本次转股后，公司总股本为977,149,042股。

　　2023年度，公司通过集中竞价交易方式回购股份金额为74,981,181.13元（不含交易费用）。因此，公司2023年度合计现金分红金额422,866,922.63元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.71%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并一致通过《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月17日，公司第三届监事会第十六次会议审议并一致通过《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

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