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附表2：
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2023年度 单位：元
附表3：
2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2023年度 单位：元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年4月16日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（信会师报字【2024】第ZL10079号)确认，公司 2023年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为419,080,729.65元，母公司 2023年度实现净利润为 832,923,145.69元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，将母公司净利润 832,923,145.69元提取10%的法定盈余公积金83,292,314.57元，加上2024年初未分配利润1,755,300,345.80元,扣除报告期已实施的2022年度利润分配 190,333,609.15元，截止 2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为2,314,597,567.77元。
基于公司目前良好的经营情况，在充分听取中小股东的意见后，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展的前提下，公司2023年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,692,127,788股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利184,606,389.40元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的100%，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为44.05%。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司经营成果，同时与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。
二、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况及意见
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。董事会认为公司2023年度利润分配预案充分听取了中小股东的意见，兼顾投资者的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。
（二）监事会审议情况及意见
公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，全体监事审核后，一致认为：公司2023年度利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案无异议，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-024
中核华原钛白股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年4月16日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-026
中核华原钛白股份有限公司
关于举行2023年度业绩
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00-17:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2024年4月26日前访问网址 https://eseb.cn/1dlAoeDBdKw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月26日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00-17:00
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长兼总裁、代行董事会秘书袁秋丽女士，独立董事彭国锋先生，财务总监王丹妮女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年4月26日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dlAoeDBdKw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张婷
电话：020-88526532
传真：020-88520623
邮箱：zhangting@sinotio2.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-027
中核华原钛白股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，办公地址由“广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾（T7栋及地下室）1001房”迁至“甘肃省白银市白银区雒家滩117号”,办公地址邮政编码由“511455”变更为“730900”，联系电话由“020-88526532”变更为“0943-8270008”，联系传真：由“020-88520623”变更为“0943-8270008”。
除上述变更外，原对外披露的注册地址、公司网址、电子信箱等信息保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。
为便于投资者与公司交流，本次变更后，公司最新联系方式如下：
办公地址：甘肃省白银市白银区雒家滩117号
邮政编码：730900
电子信箱：sz002145@sinotio2.com
联系电话：0943-8270008
联系传真：0943-8270008
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024年4月18日
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