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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务及主要产品
1．公司主营业务
公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。
公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。
2．公司主要产品
公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车、新能源、工程机械、数字与能源换热等领域，产品如下图所示：
(1) 商用车产品系列
（2）传统乘用车产品系列
（3）新能源产品系列
（4）工程机械产品系列
（5）数字与能源产品系列
（二）主要客户
新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、零跑、通用、福特、宁德时代、吉利、长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等；
燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等；
乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；
超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；
商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；
工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。
数字与能源换热板块的主要客户有ABB、康明斯、卡特、MTU、格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。
（三）经营模式
公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。
1．研发模式
公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。
二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。
经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同行同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。
2．生产模式
公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为15-25天左右。
在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、数字能源三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、四川、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西、陕西西安、安徽等地建有子公司和生产基地。并在墨西哥、美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。
3．销售模式
公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。
公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。
（四）行业竞争地位
经过40余年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理、新能源乘用车热管理领域建立了较强的竞争优势。现正逐步开拓工业及民用换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。
公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月9日出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年债券跟踪评级报告》。经中诚信国际信用评级委员会审定：维持贵公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“银轮转债”的债项信用等级为AA。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
2023年，公司紧紧围绕“变革创新、降本增效、开源创收、数据讲话”要求，全面深化变革创新向纵深推进，调整优化组织结构，形成以三大事业部、三大职能部门、三大办公室、两大海外战区及两大部门（简称“33322”）为躯干的全新组织架构，开创性实施卓越效益突破激励机制，制订加快国际化发展纲要，提出全新PSEA国际化发展指数，进一步推进新能源热管理业务的全球属地化制造基地建设。积极开展“躬行泥灰行动”，实现了公司既定的经营目标，效益提升成效显著。报告期内，公司实现营业收入1,101,800.91万元，同比增长29.93%；实现归属于上市公司股东净利润61,214.26万元，同比增长59.71%。
2023年，公司总体经营情况如下：
1、全面深化变革，加快效益提升
2023年坚定持续推行“变革创新、降本增效、开源创收、数据说话”经营方针，切实推进了承包经营、卓越效益突破激励、数十条零缺陷示范产线打造、四大标杆工厂建设试点等一系列改革举措。鼓励各经营体、职能部门等，通过开源创收进行利润分成，大大提高了改革积极性，激发创新活力。报告期内，公司荣获浙江省首批雄鹰企业和浙江省人民政府质量管理创新奖。公司经营效益更是逐季提升，持续兑现对广大投资者的承诺。
2、卓越营销，业务突破，新项目定点创新高
围绕龙头突破策略，通过一客一策驱动资源配置和发挥龙头引领作用，推动战略客户产品业务规模、配套份额和整体占比，战略重点客户业务规模和满意度持续提升。进一步完善全球营销体系建设及考核激励机制，打造全球营销团队铁军项目，建设一支多元化、年轻化、专业化、国际化的全球营销队伍。报告期内，公司营业收入取得重大突破，新项目定点总额再创新高，并荣获卡特彼勒E＆T事业部全球供应商“卓越”认可、约翰迪尔合伙伙伴奖等。
通过卓越营销实现了业务突破，主要是欧洲高端客户的突破、国际新领域的业务突破以及国内新客户新领域的拓展。报告期内，累计获得223个项目，根据客户需求及预测，生命周期内新获项目达产后将为公司新增年销售收入超61.06亿元。其中获得国际订单25.88亿元，占比42%，随着属地产能的提升，国际客户订单呈明显加速。分业务板块，新能源汽车业务，陆续获得了北美客户芯片冷却系统及超充冷却模块、比亚迪电池冷却板及冷却模块、宁德时代水冷板、国内造车新势力芯片冷却及集成模块、欧洲客户空调箱等项目。数字能源业务，陆续获得了阳光电源储能及光伏逆变器液冷机组、国际客户发电机组冷却模块、国内头部客户储能液冷、三变和江变等客户铝片式变压器换热器、日立能源等风电变压器换热器等项目。商用车非道路业务，陆续获得三一重机冷却模块、宇通客车冷却模块、柳工工程机械冷却模块、中国重汽冷却模块、卡特彼勒冷却模块等项目。
3、持续推进国内外属地化建设，提高公司竞争力
2023年年度战略研讨会上明确了公司深化国际化、加大产业出海的经营方针和目标。报告期内，墨西哥工厂及波兰工厂已投产，而且墨西哥工厂在第四季度实现了盈亏平衡。国内四川宜宾工厂、陕西西安工厂已投产，现正积极筹建安徽合肥工厂。国内外工厂的陆续投产，公司全球化布局进一步完善，打开了新的发展格局。深度融入国际分工体系，更好地利用国内国际两个市场、资源，打造更高水平开放型经营发展模式。
4、提升研发技术能力，推进公司全面卓越运营
在“加快国际化、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向的指引下，不断提升研发技术能力，完善研发体系、创新环境、创新文化，激发创新思维和创新活力，加快公司研发及创新成果的转化。在商用车与非道路传统热管理模块和部件上，通过对标同行同类产品性能，不断实施产品创新迭代，取长补短，提高产品性能，为产品争取更高的市场份额。在商用车新能源方面，围绕新能源产品战略，建成商用车新能源产品自主开发能力， BTMS、TMS和水路集成模块都完成了0到1的突破。目前已完成了商用车新能源用换热器的系列开发、电池及电驱热管理系统开发，商用车集成模块也取得突破。在乘用车新能源方面，围绕1+4+N战略，深耕热管理，通过核心零部件技术迭代，持续降本，突破多个国际重点客户并获得定点。在数字与能源方面，加大研发投入，组建专业研发团队，聚焦数据中心、液冷超充、储能等热管理产品。现已成立工作室，积极探索公司发展的第四曲线业务。
5、推进人才梯队建设，做好激励措施，为公司发展提供不竭动力
在人才队伍建设上，聚焦到公司各类经营重点及模式创新提升中，围绕项目开展人员盘点，识别痛点，通过明确关键角色、明确交接规范、建立师带徒制度等措施有针对性提供人力资源解决方案。赋能各经营体，优化人员分流工作，做好人岗匹配。面向新进、1-2年年轻的、具有潜力的员工，组织实施人才选拔，策划培训课程。加大人才引进，从外部引进有牵头组织领导能力的领头羊人才。同时做好骨干员工的激励，比如股票期权、员工持股计划等，充分调动员工积极性。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2024年4月7日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2024年4月14日以现场和网络视频相结合方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《2023年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司现任独立董事曾爱民先生、丁国良先生、李征宇先生及报告期内离任的独立董事彭颖红先生、刘海生先生、俞小莉女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，上述述职报告于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事保持独立性情况的专项报告》。以上详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
三、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《2023年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2023年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《2023年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、审议通过了《2024年财务预算报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《2024年财务预算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
六、审议通过了《2024年董事、高级管理人员薪酬考核方案》
其中关于董事新酬考核方案，同意3票，弃权0票、反对0票，同意票数占非关联董事票数的100%；公司关联董事徐小敏、陈不非、徐铮铮、柴中华、周浩楠、庞正忠回避表决。
其中关于高级管理人员薪酬考核方案，同意7票，弃权0票，反对0票，同意票数占非关联董事票数的100%。兼任高级管理人员的董事徐铮铮、柴中华均已回避表决。
《2024年董事薪酬考核方案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
七、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东第 10股派发现金红利1.0元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
具体内容详见于公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
八、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《2023年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
为保证公司及全资、控股子公司正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币102.31亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。担保方式包括但不限于以本公司及控股子公司的资产质押、抵押及保证担保等(如涉及根据证监会、深交所等相关法律法规需要董事会另行审议的事项按相关规定履行相应的审批程序)授信额度有效期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于为子公司提供担额度的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于为子公司提供担保额度的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意票数占非关联董事票数的100%。关联董事徐小敏、徐铮铮、周浩楠已回避表决。
《关于2024年日常关联交易预计的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
同意聘任吴勇玮先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
《关于聘任高级管理人员的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提名委员会已对该议案进行资格审查并通过。
十六、审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投资的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投资的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于召开2023年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年4月15日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-028
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月14日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月6日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年4月25日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：
表一：本次股东大会提案编码表
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、上述提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、上述提案均为非累积投票提案，提案9.00为特别表决事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；提案7.00、10.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2024年4月25日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。
2、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；
（3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2024年4月25日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。
3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。
4、会议联系方式：
会务联系人：陈敏、徐丽芬
联系电话：0576-83938250
传 真：0576-83938806
电子邮箱：002126@yinlun.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年4月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：362126
2、投票简称：银轮投票
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日上午9：15，结束时间为2024年5月6日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：
表二 本次股东大会提案表决意见表
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结束日。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。
受托人签名(或盖章)：
委托书日签发日期： 年 月 日
有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止
附件 3：
回 执
截至2024年4月25日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股票，拟参加公司2023年度股东大会。
股东名称：
股东证券账户号码：
持有股数：
联系电话：
股东（签字/盖章）：
注：拟参加本次股东大会的股东，请在2024年4月25日17:00前将本回执通过传真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-019
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
第九届监事会第七会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年4月7日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2024年4月14日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
《2023年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议通过了《2024年财务预算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
六、审议通过了《2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小股东的利益。
七、审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
八、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
监 事 会
2024年4月15日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-021
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
2023年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开了第九届董事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
1.2023年度可分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表审计结果，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润612,142,646.24元，2023年度母公司净利润297,932,655.60元，提取法定盈余公积29,793,265.56元，加年初未分配利润2,014,441,801.84元，减上年度已分配股利64,114,529.92元，2023年度母公司实际可供股东分配的利润为2,218,466,661.96元。
2. 2023年度利润分配预案主要内容
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东第10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截止2024年4月11日，公司总股本822,432,646股，扣除已回购股份3,299,052股后的总股本819,133,594股为基数测算，预计将派发现金红利81,913,359.40元（含税）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的 A 股股份不享有利润分配的权利，2023年度以现金回购 A 股股份金额视同现金分红。2023年度公司就回购股份支付资金总额14,144,577.89元（含交易费用），结合上述拟派发的现金红利81,913,359.40元，2023年度预计现金分红总额为96,057,937.29元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的15.69%。
在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》的相关规定。该利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。
三、审议程序
1. 董事会审议情况
公司于2024 年4 月14日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
2．监事会审议情况
公司于2024年4月14日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。监事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
四、其他说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议
2.第九届监事会第七次会议决议
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年4月15日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-022
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于为子公司提供提保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等16家控股子公司或孙公司银行融资提供担保总额度423,406万元，占公司2023年度经审计净资产、总资产的比例分别为69.52%、26.21%。其中为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度为217,753万元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度为205,653万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、被担保方基本情况
1.浙江银轮新能源热管理系统有限公司（简称“银轮新能源”）
统一社会信用代码：913310235596629293
成立日期： 2010年7月
法定代表人：徐铮铮
注册资本：27096万人民币
注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；日用陶瓷制品制造；环境保护专用设备制造；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级： AA
2.上海银轮热交换系统有限公司（简称“上海银轮”）
统一社会信用代码：91310120566531038H
成立日期：2010年12月
法定代表人：徐铮铮
注册资本：104000万人民币
注册地址：上海市奉贤区青伟路111号
经营范围：热交换系统、汽车配件、船舶设备、摩托车配件、电子产品、机械设备的制造（限分支机构经营）、批发、零售，汽车销售，金属材料的批发、零售，机械设备领域内的技术服务，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：A+
3.山东银轮热交换系统有限公司
统一社会信用代码：913707005677376875
成立日期：2010年12月
法定代表人：柴中华
注册资本：16547万人民币
注册地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高新四路1999号联合厂房
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；环境保护专用设备制造；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔机械配件制造；货物进出口；技术进出口。许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：AA级
4.湖北银轮机械有限公司（简称“湖北银轮”）
统一社会信用代码：91420684767402961P
成立日期：2004年8月
法定代表人：杨分委
注册资本：2000万人民币
注册地址：湖北宜城市楚都科技工业园区
经营范围：实业投资（国家禁止或限定投资的除外），汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：BBB
5.赤壁银轮工业换热器有限公司（简称“赤壁银轮”）
统一社会信用代码：91421281MA4883337M
成立日期：2015年12月
法定代表人：杨分委
注册资本：12000万人民币
注册地址：湖北省赤壁市河北大道419号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；电子产品销售；金属材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；制冷、空调设备制造；非电力家用器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：无
6.四川银轮新能源热管理系统有限公司（简称“四川银轮”）
统一社会信用代码：91511500MABU3UB961
成立日期：2022年8月
法定代表人：许光强
注册资本：6500万人民币
注册地址：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园B2行政办公楼8层16号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：未评定
7.西安银轮新能源热管理系统有限公司（简称“西安银轮”）
统一社会信用代码：91610132MACW9FME24
成立日期：2023年8月
法定代表人：许光强
注册资本：3000万人民币
注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道1号经开区汽车零部件产业基地B-20号
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：未评定
8.安徽银轮新能源热管理系统有限公司（简称“安徽银轮”）
统一社会信用代码：91340121MAD2R01X6B
成立日期：2023年10月
法定代表人：陈子强
注册资本： 6500万人民币
注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路与凤霞路东北角1号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：未评定
9.浙江银轮智能装备有限公司（简称“银轮智能”）
统一社会信用代码：91331023096775694N
成立日期：2014年4月
法定代表人：陈子强
注册资本：1000万人民币
注册地址：天台县始丰街道官塘村
经营范围：汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造、模具、工装夹具、机械零部件的研发、制造、销售、安装、维修；货物及技术进出口。
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：BBB+（中国银行）
10.天台银申铝业有限公司（简称“天台银申”）
统一社会信用代码：91331023050126808Q
成立日期：2012年7月
法定代表人：陈立峰
注册资本：4000万人民币
注册地址：天台县始丰街道官塘村
经营范围：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：SA+（工商银行）
11. 湖北美标汽车制冷系统有限公司（简称“湖北美标”）
统一社会信用代码：91421000744636968P
成立日期：2003年1月
法定代表人：郭琨
注册资本：7500万人民币
注册地址：湖北省荆州市荆州开发区深圳大道76号
经营范围：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）；自有厂房租赁。
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度未经审计。
信用等级：AA
12.天台银昌表面处理有限公司（简称“天台银昌”）
统一社会信用代码：91331023MA2ANHXH0F
成立日期：2018年7月
法定代表人：翁天强
注册资本： 1000万人民币
注册地址：浙江省天台县福溪街道横山村新龙园79号（天台振华表面处理有限公司3号楼二层）
经营范围：一般项目：电镀加工；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；电泳加工；机械零件、零部件加工；密封件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；塑料制品销售；广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：以上2023年度数据经审计，2023年一季度未经审计。
信用等级：A级
13.天台振华表面处理有限公司（简称“振华表面”）
统一社会信用代码：913310233255301815
成立日期：2014年12月
法定代表人：姚兆树
注册资本：5000万人民币
（下转B162版）
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