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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
1、公司的主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售，以及打造按摩体验平台，提供共享按摩服务。作为国内主要的按摩器具产品与技术服务提供商之一，公司以“服务亿万人群，走进千万家庭”为愿景，致力于为全球用户带来健康时尚的生活方式。
2、公司主要产品及用途
公司主要产品为按摩椅及按摩小件。
按摩椅用途：通过软件程序控制机械手、气囊、电动椅架、加热装置等硬件设备，为用户提供一种全身按摩体验，部分机型还可在按摩时提供视觉、听觉、嗅觉等辅助体验，从而使用户达到身心放松、缓解疲劳、促进睡眠等效果。
按摩小件：按摩功能专注于特定部位、能实现特定按摩动作，携带或移动方便的按摩器具。代表产品包括颈部按摩仪、眼部按摩仪、按摩背靠、按摩腰带、脚部按摩器、按摩垫、手持式按摩器等。
（二）公司经营模式
1、销售模式
公司针对国内外市场采取不同的经营模式。国内市场以自有品牌经营为主，同时为个别企业提供ODM代工生产；国外市场主要以ODM的形式为全球各地品牌提供代工生产，并逐步通过电商渠道将自有品牌向国际市场推广。
（1）国内业务销售模式
公司国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM五种销售方式，构建了以经销、商场终端、连锁卖场、汽车4S店、电子商务、体验店等销售模式相结合的立体营销渠道。
（2）出口业务销售模式
公司在自主研发出新产品后，向国外品牌经营商推荐试样，再根据境外市场反馈对产品进行改进、完善，最后将产品批量生产，售往当地市场。
公司外销均为直接销售，即公司直接为境外客户提供代工生产，境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格，出口业务无经销模式。
公司产品出口业务主要流程如下：
公司出口业务以FOB方式为主，在收到客户预付款项或信用证后，根据客户需求组织生产，完工后进行报关、装船。公司在商品出库并报关取得报关单后确认外销收入。
2、生产模式
在生产管理上，公司全部采用订单生产模式，具体流程为：销售部门确认客户订单，录入SAP系统并下发至制造中心生管部，由制造中心生管部编制生产任务单，排定生产计划，并下达物料需求计划（采购申请单、委外申请单）。资材部收到生管部物料需求计划后采购物料，经品管部检验合格后入物流部原材料库，各制造部门依据SAP生产任务单安排领料、生产，产成品完工验证合格后，流入物流部成品库。
3、采购模式
公司主要依据客户产品订单数量，结合所需的安全库存来进行原材料采购。操作上，由生管部门下达采购计划，资材部负责选择供应商及采购。公司采购原材料主要包括电器类部件、电子类部件、缝制类部件、塑料类部件和五金类部件等。对于主要原材料，公司选定2-3家合作供应商，以避免因突发的原材料短缺而造成生产经营中断。对于数量较多的原材料，公司以成本优先的原则，就近选择合格供应商。
（三）、报告期内公司产品市场地位
1、公司产品市场地位
公司作为国内按摩椅市场的龙头企业及全球按摩椅重要的生产企业，在行业内具有优势地位。公司专注按摩椅研发设计与制造26年，具备完善的按摩椅研发、工业设计和品控体系。公司采取品牌差异化经营战略，旗下拥有“荣泰”及“摩摩哒”品牌，“荣泰”品牌专注中高端按摩椅，“摩摩哒”主要针对入门级中低端价位产品。两个品牌面向不同的目标消费群体，有利于公司充分获取市场份额。公司在国内拥有1000多家线下门店，在天猫、京东、苏宁易购、米家、抖音等主流电商平台均有线上店铺；海外市场，得益于公司在研发设计、生产管理和成本控制等方面的显著优势，主要通过ODM和OEM模式，客户资源稳定。
2、主要业绩驱动因素
（1）人们对健康保健产品需求提升，与健康相关的垂直领域进入发展快车道。国内市场，据淘系平台、苏宁消费数据显示，国民在缓解压力、放松身心的按摩保健器具的投入呈现出强劲趋势。国际市场，按摩保健器具老客户美国、西欧、东亚市场订单也逐步恢复与增长。（2）近年来老龄化进程加速，由于中老年人普遍存在血液循环不畅、经络受阻等健康问题，按摩器具作为具备一定缓解作用的产品，消费需求有望在老龄化进程下提升。（3）现阶段，随着工作节奏变快、社会压力加大、白领群体患职业病的人数上升，医疗保健消费群体呈年轻化趋势，越来越多按摩器具购买人群为85后年轻消费者。
报告期内，公司业绩变化符合行业发展状况。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现合并营业收入1,855,029,390.81元，比上年同期下降7.47%，实现利润总额230,191,662.92元，比上年同期增长28.33%，归属于母公司净利润202,706,851.03元，比上年同期增长23.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利186,468,334.48元，比上年同期增长47.78%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额及转增总股数，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为202,706,851.03元，2023年度母公司实现净利润为96,691,550.34元，加上以前年度结转的未分配利润863,574,120.50元，扣除报告期内因实施2022年度利润分配已发放的现金股利67,812,756.50元（因公司《2021年管理合伙人持股计划(修订稿)》（以下简称“持股计划”）第三个归属期业绩考核条件未成就，根据持股计划约定 “若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达成，则该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有”，预计未来不可归属至持股计划的现金红利为人民币1,008,165.69元)。截至2023年12月31日，公司合计可供分配利润为893,461,080.03元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至本次董事会召开之日，公司总股本138,974,402股，扣除股份回购专用证券账户中的4,298,679股。以134,675,723股为基数，以此计算合计拟派发现金红利134,675,723元（含税）, 占2023年度归属于母公司股东的净利润比例为66.44%。以资本公积向全体股东每10股转增3股合计转增40,402,716.90股。转增后总股本变为179,377,118.90股。
2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份4,298,679股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额及转增总股数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将2023年年度利润分配方案提交2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月15日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：本次制定的公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意公司2023年度利润分配的方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-021
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。
中汇最近一年（2023年度）业务收入为108,764万元，其中，审计业务收入为97,289万元，证券业务收入为54,159万元。
上年度（2022年年报），中汇上市公司年报审计项目159家，收费总额13,684万元，涉及的主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业公司。同行业上市公司审计客户家数为12家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
质量控制复核人杨端平、签字注册会计师韩秀春近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2023年度财务报告审计服务费用为人民币60万元，2023年度内部控制审计服务费用为人民币20万元，两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，与2022年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2024年收费标准暂不存在变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）2024年4月12日，经公司第四届董事会第七次审计委员会会议审核，认为中汇作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，建议公司继续聘请中汇为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）2024年4月15日，公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东大会予以审议，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-023
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
● 投资金额：不超过人民币9亿元
● 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：
一、本次委托理财概况
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
（四）投资方式
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过12个月。
（五）投资期限
资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。
二、审议程序
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司购买标的安全性高、流动性好，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、专项意见的说明
（一）监事会意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
我们一致同意公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-027
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月8日 14点 00分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月8日
至2024年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次股东大会将听取独立董事2023年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13
应回避表决的关联股东名称：林琪、林光荣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月8日（星期三）9:30-13:30
2、登记地址：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系人：张波
电话：021-59833669
传真：021-59833708
地址：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海荣泰健康科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-028
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年04月26日(星期五) 下午 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2024年04月19日(星期五) 至04月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Public@rotai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16及2024年4月26日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月26日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年04月26日 下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理、董事：林琪先生
董事会秘书、董事：张波先生
财务总监：廖金花女士
独立董事：谢树志先生
（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年04月26日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月19日(星期五) 至04月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Public@rotai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：021-59833669
联系传真：021-59833708
联系邮箱：Public@rotai.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-029
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
2024年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5,925.21万元至6,458.48万元，与上年同期相比增加2,175.08万元至2,708.35万元，同比增加58.00%至72.22%。
● 预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,755.30万元至6,288.57万元，与上年同期相比增加3,168.63万元至3,701.90万元，同比增加122.50%至143.11%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5,925.21万元至6,458.48万元，与上年同期相比增加2,175.08万元至2,708.35万元，同比增加58.00%至72.22%。
2.实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,755.30万元至6,288.57万元，与上年同期相比增加3,168.63万元至3,701.90万元，同比增加122.50%至143.11%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3750.13万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2586.67万元
（二）每股收益：0.28元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
去年同期全球经济增长动能不足,消费需求疲软，公司国内外业务订单减少或推迟。今年消费有所复苏，公司充分利用自身业务优势，抢抓机遇，持续优化产品结构，积极拓展国内外市场份额，主要业务利润实现增长。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第一季度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-018
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年4月15日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2024年4月3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》
公司2023年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2023年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。
2023年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
4、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
5、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
6、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
7、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
8、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2023年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于提议续聘公司2024年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
10、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
11、审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（2）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（3）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（4）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（5）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（6）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（六）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（7）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（七）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（8）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（八）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行
（下转B154版）
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