本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2024年4月15日下午14:00；
（2）网络投票：2024年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室
（三）会议召集人
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）现场会议主持人
本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份124,932,713股，占上市公司有表决权股份总数的61.0062%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份124,467,013股，占上市公司有表决权股份总数的60.7788%。通过网络投票的股东6人，代表股份465,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.2274%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人7人，代表股份465,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.2275%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份465,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.2274%。
（二）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高管列席了本次会议。
（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于审议公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于审议公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于审议公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意124,553,913股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6968%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份三分之二；反对378,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的18.6775%；反对378,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的81.3225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：邱志辉、朱纯怡、李沛雨
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，锋龙股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江锋龙电气股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司
董事会
2024年4月15日
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