 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以288,445,424 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案。公司聚焦新能源汽车三电、智能驾驶、汽车轻量化领域以及国内薄弱及空白技术和产品。公司拥有戴姆勒、丰田汽车、德国博世、日本电装、采埃孚、马勒、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等全球知名整车及零部件客户。公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累，拥有完全自主知识产权体系，已熟练掌握了精密冲压技术、精密塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术，配置了行业顶尖的模具加工和检测设备，凭借研发、技术、质量体系、客户服务等优势，多次获得世界级顶级客户认可。
公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件，公司新能源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件（cell frame、busbar等）、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化零件等新产品。公司产品广泛应用于汽车电动化和智能驾驶、氢能、储能、轨道交通、航空航天、通信、消费电子、健康医疗、智慧家居和办公、智能装备、光伏发电设备等领域。
公司跟随优秀客户快速发展，已获得众多行业知名客户新能源汽车零组件项目定点，主要为全球众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件，荣获“中国新能源汽车行业优秀供应商”。同时，公司是换向器龙头企业，换向器产销量全球第一。公司入选国家工业和信息化部“制造业单项冠军”产品、广东省“专精特新”企业、智能制造示范企业、国家级绿色工厂，连续多年被评为“广东省制造业100强” “广东创新企业100强”；连续四届（8年）被博世授予“全球优秀供应商”（本行业唯一获此殊荣的企业），荣获博泽集团“2019年亚洲供应商创新奖”、“博世亚太可持续发展供应商奖”、日本电产“2021年度优秀供应商”。
公司聚焦新能源汽车三电、汽车轻量化及智能驾驶领域、国内薄弱及空白技术和产品，持续研发投入，持续获得行业知名新、老客户定点项目。受益于新能源汽车行业蓬勃发展，新能源汽车动力电池及电机电控零组件订单需求旺盛，公司新能源汽车零组件销售收入增长，核心客户定点项目陆续转入量产阶段并持续扩产放量。公司已配套国内头部新能源汽车客户、戴姆勒奔驰、丰田等国际、国内一线车企，同时也是德国博世、采埃孚、博泽、日本电产、电装等全球知名零部件客户的长期战略合作伙伴。公司新能源汽车零组件已获得国际、国内知名客户的数十个项目、几百款产品定点。公司与客户全程联合研发、深度协同一体化，共同投入资金、人才、模具、设备、厂房等研发和量产资源。
（1）销售收入持续增长
2023年度，公司实现营业收入30.24亿元，同比增长13.60%。新能源汽车市场增长，公司动力电池及电机电控零组件订单需求旺盛、新项目转量产持续放量，相关产品销售收入较快增长。
（2）盈利能力提升
公司运营改善措施逐步取得成效，主营业务业绩提升，报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润7,671.86 万元，同比增长209.54%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,125.39万元，同比增长1,204.81%。
（3）市场拓展新客户
公司研发技术沉淀不断取得市场突破，在国际、国内新能源汽车三电、燃料电池、储能等市场领域获得一批一线车企、知名企业新客户项目定点，产品包括动力电池busbar/结构件、驱动电机连接器、电控系统逆变器/传感器组件、汽车轻量化零件、固体氧化物燃料电池（SOFC）的热交换器等。
（4）智能制造技改取得突破
公司新型工业化智能制造技改技术取得突破，子公司凯南智能应用伺服控制技术、高精度传感器技术、视觉识别和检测技术、机器人运用技术、人工智能技术，开发并在各工厂推广实施基于人工智能的视觉自动缺陷识别系统、注塑等关键工序数字化自动化系统，提升了生产效率，实现降本增效。
（5）海内外同步研发、客户协同平台
公司海外子公司不断拓展全球市场，持续获取国际知名客户新项目和订单。公司在国内外设有多个销售、研发中心和生产基地，搭建了国外和国内一体化运作的销售、研发等客户协同平台，为国际大客户提供快速响应的本地配套服务，不断提升全球市场竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月20日出具了 《深圳市凯中精密技术股份有限公司2023年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪0612号），公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“凯中转债”的信用等级为AA- ，本次评级结果较前次没有变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
无
法定代表人： 张浩宇
2024年4月16日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-023
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、 审议并通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》
《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”的部分。
公司独立董事许怀斌先生、冯艳女士、王成义先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议并通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议并通过《2023年度利润分配的预案》
公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数 （其中回购专用证券账户中已回购的股份数量为870,679股 ，根据《公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），共计派发现金23,300,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，同意《2023年度利润分配的预案》。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
七、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
九、审议并通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，会议同意公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》
经审议，会议同意提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期，将授权有效期自原届满之日起延长12个月，即2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
经审议，会议同意公司于2024年5月7日14:30在公司办公楼5楼会议室召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年4月16日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-033
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议，会议决议于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月7日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2023年4月29日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案9属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容见2024年4月16日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）和《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-024）等相关内容。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年5月6日16:00送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2024年4月30日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四
区12栋B座8楼21至22号，邮编：518000，电子邮箱：dmb@kaizhong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：秦蓉、林志鹏
2、联系电话：0755-86264859
3、电子邮箱：dmb@kaizhong.com
4、出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年4月16日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“362823”，投票简称为“凯中投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15，结束时间为2024年5月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2024年4月29日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2023年年度股东大会结束。
3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名或盖章：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：________年________月________日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-024
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、 审议并通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议并通过《2023年度财务决算报告》
经审议，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议并通过《2023年度利润分配的预案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2023年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
六、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2023年度公司募集资金的存放和使用情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
八、审议并通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
经审议，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，公司监事会同意《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为：本次公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2024年4月16日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-027
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，现将预案的基本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润76,718,600.89元，母公司净利润为62,910,148.05元，按《公司章程》规定，以2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,291,014.81元后，加上年初未分配利润，扣除2023年已分配2022年度股东现金红利，实际可供股东分配的利润为544,283,704.94元。
公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数（其中回购专用证券账户中已回购的股份数量为870,679股，根据《公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），共计派发现金23,300,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。
若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，同意《2023年度利润分配的预案》。
2、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。
3、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2023年度利润分配的预案》。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见；
3、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年4月16日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-029
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）为合并报表范围内子公司（包括子公司之间）预计提供担保总额度超过最近一期经审计净资产100%、为资产负债率超过70%的子公司提供担保，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、申请授信额度及担保情况概述
公司第四届董事会第二十五次会议于2024年4月15日审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，同意2024年度公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2024年度公司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民币16.05亿元或等值外币的担保，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为10.10亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度上限为5.95亿元。在上述担保总额度范围内，公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整，并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。授权期限自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述授信及担保事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，还需经股东大会审议批准。
二、2024年度担保额度的预计情况
备注：上表中持股比例含公司、公司通过子公司持股比例合计数
三、被担保人基本情况
1、资产负债率为70%以下的被担保人
1.1、惠州市凯中精密技术有限公司（简称“惠州凯中”）
（1）统一社会信用代码：91441303MA52RHGM3K
（2）类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：秦蓉
（4）注册资本：16,000万元人民币
（5）成立日期：2019年1月11日
（6）住所：惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭
（7）经营范围：研发、生产、销售：电机整流子、电机组件、连接器、五金件、塑胶产品、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、模具；货物或技术进出口；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
（10）被担保方是否属于失信被执行人：否。
1.2、深圳市凯南智能装备有限公司（简称“深圳凯南”）
（1）统一社会信用代码：91440300062708813T
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：秦蓉
（4）注册资本：6,000万元人民币
（5）成立日期：2013年2月28日
（6）住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区凯中科技厂区1号厂房凯中精密401
（7）经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口。设备租赁。软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让。，许可经营项目是：机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、自动化检测设备的研发、制造、销售、安装、维修、技术服务、技术咨询及成果转让。
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
（10）被担保方是否属于失信被执行人：否。
1.3、深圳市凯中泽华整流子有限公司（简称“凯中泽华”）
（1）统一社会信用代码：914403005879200916
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：秦蓉
（4）注册资本：6,000万元人民币
（5）成立日期：2012年10月29日
（6）住所：深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区1号厂房
（7）经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：整流子、集电环、连接器的生产与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
（8）公司持股比例： 100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
（10）被担保方是否属于失信被执行人：否。
2、资产负债率超过70%的被担保人
2.1、河源市凯中精密制造技术有限公司（简称“河源凯中”）
（1）统一社会信用代码：91441600MA4X24GJ34
（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：秦蓉
（4）注册资本：16,000万元人民币
（5）成立日期：2017年8月29日
（6）住所：河源江东新区产业园区纬三路9号
（7）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；通用零部件制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；光缆制造；电工器材制造；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
（10）被担保方是否属于失信被执行人：否。
2.2、深圳市凯中和东新材料有限公司（简称“深圳和东”）
（1）统一社会信用代码：91440300566633501L
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：秦蓉
（4）注册资本：500万元人民币
（5）成立日期：2010年12月10日
（6）住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉五路72号新2栋二层、3栋三层
（7）经营范围：一般经营项目是：异型铜带、三层绝缘线的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：普通货运。
（8）公司持股比例：公司持有河源可顺44.28%股权，河源可顺持有深圳和东100%股权
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
（10）被担保方是否属于失信被执行人：否。
2.3、河源市可顺绝缘材料有限公司（简称“河源可顺”）
（1）统一社会信用代码：91441900073506539E
（2）类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
（3）法定代表人：秦蓉
（4）注册资本：1,019.59265万元人民币
（5）成立日期：2013年07月18日
（6）住所：河源市江东新区产业园纬三路9号1#厂房、4#厂房
（7）经营范围：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电线、电缆经营；五金产品研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（下转B204版）
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
