证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2024-006

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2024-006
2024年04月16日 02:27 证券时报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次临时会议于2024年4月15日上午10:30在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于2024年4月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  同意聘任王笃森先生为公司副总经理,任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

  董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核,公司董事会完全采纳董事会提名委员会建议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

  特此公告。

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  董事会

  2024年4月16日

  证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2024-007

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理付刚先生的书面辞职报告。付刚先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务,辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  为满足公司经营发展需求,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年4月15日召开了第五届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,聘任王笃森先生为公司副总经理,任期与公司第五届董事会任期一致。

  鉴于付刚先生熟悉公司业务且具有丰富的行业经验,公司将聘任付刚先生为顾问,继续为公司提供服务。除此之外,其不再担任公司及子公司任何职务。付刚先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。付刚先生任职公司副总经理期间勤勉尽责,对公司经营发展作出了重要贡献,公司董事会对其在任职期间的辛勤付出表示衷心感谢。截至本公告披露日,付刚先生持有公司股份56,500股,其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

  公司本次聘任的副总经理王笃森先生,2004年加入歌力思,拥有丰富的时尚品牌营销及经营管理经验(简历见本公告附件),期待王笃森先生为公司品牌发展做出更大的贡献。

  特此公告。

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  董事会

  2024年4月16日

  附:王笃森简历

  王笃森,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,天津工业大学服装设计专业学士,正高级工艺美术师。2004年加入歌力思,历任策划主管、品牌管理部经理、品牌管理中心总监等,现任公司董事、副总经理、集团创意总监、事业二群总经理,依诺时尚董事长、总经理,诺北斯服饰董事长、总经理,野兽数字科技执行董事、总经理,兼任中国美术学院纺织服装研究院客座教授、北京服装学院客座教授、深圳大学艺术设计学院客座教授、武汉纺织大学客座教授,被评为第十五届光华龙腾奖中国设计业十大杰出青年。

  截至目前,王笃森先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王笃森先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

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