证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-017|海天精工_新浪财经

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年4月15日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年4月15日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　(一) 关于聘任公司总经理的议案

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王焕卫先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生、俞鸿刚先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 关于聘任公司财务总监的议案

　　经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任俞盈女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢精斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(五) 关于聘任公司证券事务代表的议案

　　公司董事会同意聘任屠明慧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2024年 4月16日

　　王焕卫，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林工程技术有限公司执行董事、宁波海天股份有限公司董事。1985年7月至1996年5月，历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师。1996年5月至1997年6月，任大连机床集团有限公司副总工程师。1997年6月至2001年5月，任大连大力电脑机床有限公司总经理。2001年5月至2005年8月，任大连机床集团副总裁。2005年9月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）总经理。2012年3月至今，任公司董事兼总经理。

　　赵万勇，男，1970年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼副总经理。1993年7月至2001年9月，历任沈阳中捷友谊厂研究所设计员、设计室副主任。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012年3月至今，任公司董事兼副总经理。

　　林洪然，男，1977年11月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事兼副总经理。2001年7月至2004年12月，历任宁波海天股份有限公司加工中心事业部设计员、设计主管。2005年1月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长兼工艺科科长、生产技术部部长、金工部部长、制造部副部长。2012年4月至2019年2月，历任宁波海天精工股份有限公司制造部副部长、运控部部长、质管部部部长、总经理助理。2019年3月至2021年4月，任公司副总经理。2021年4月至今，任公司董事兼副总经理。

　　张浩，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司董事兼副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月至2023年9月，任公司副总经理。2023年9月至今，任公司董事兼副总经理。

　　俞鸿刚，男，1970年12月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1992年4月加入宁波市第一塑料机械厂工作。1994年7月至2003年10月，宁波海天股份有限公司工作，曾任金加工车间主任。2003年11月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）制造部长、生产总监。2012年3月至今，任公司副总经理。

　　俞盈，女，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任公司财务总监。1997年3月至2004年7月，任宁波正源会计师事务所项目经理。2004年8月至2006年6月，任宁波鼎新会计师事务所合伙人。2006年7月至2007年7月，任海天塑机集团有限公司内审主管。2007年8月至2016年9月，任公司财务经理。2016年10月至2018年3月，任公司财务经理兼证券事务代表。2018年4月至2018年6月，任公司财务总监兼证券事务代表。2018年7月至今，任公司财务总监。

　　谢精斌，男，1985年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事会秘书。2010年7月至2018年6月，在中信证券股份有限公司投资银行委员会任职，历任高级经理、副总裁职务。2018年7月至今，任公司董事会秘书。

　　屠明慧，女，1991年7月出生，中国国籍，本科学历，现任公司证券事务代表。2014年7月至2015年6月，任职于上海浦东发展银行北仑支行。2015年7月至2017年6月，任职于公司财务部。2017年7月至2018年6月，任职于公司证券部。2018年7月至今，任公司证券事务代表。

　　证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-018

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年4月18日（星期四）至4月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jgzq@mail.haitian.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月26日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月25日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：王焕卫先生

　　财务总监：俞盈女士

　　董事会秘书：谢精斌先生

　　独立董事：诸成刚先生、彭新敏先生、郑岳常先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月25日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月18日（星期四）至4月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jgzq@mail.haitian.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：谢精斌、屠明慧

　　电话：0574-86188839

　　邮箱：jgzq@mail.haitian.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-014

　　宁波海天精工股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事张剑鸣先生因工作原因请假；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事虞文贤先生因工作原因请假；

　　3、董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　2、关于选举独立董事的议案

　　3、关于选举监事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案6、议案7、议案12为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。

　　2、本次股东大会审议的议案8为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份400,335,023股不计入该议案的有表决权的股份总数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：白维、夏雪

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-015

　　宁波海天精工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年4月15日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年4月15日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　(一) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案

　　同意选举张剑鸣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

　　同意选举张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、彭新敏先生、诸成刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张剑鸣先生任召集人；

　　同意选举郑岳常先生、诸成刚先生、彭新敏先生、张斌先生、王焕卫先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中郑岳常先生任召集人；

　　同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、张斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中诸成刚先生任召集人；

　　同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、彭新敏先生、张斌先生、王焕卫先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中诸成刚先生任召集人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2024年 4月16日

　　张剑鸣，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事长、海天国际控股有限公司董事会主席、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事。1977年8月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）工作。1994年7月至2006年4月，任宁波海天股份有限公司董事。2006年12月至2023年8月，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司董事会主席。2012年3月至2023年8月，任公司董事。2023年8月至今，任公司董事长。

　　证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-016

　　宁波海天精工股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年4月15日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2024年4月15日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

　　(一) 关于选举公司第五届监事会主席的议案

　　同意选举童永红先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司监事会

　　2024年 4月16日

　　童永红，男，1966年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司工艺总监兼监事会主席。1988年7月至2000年9月，历任沈阳中捷友谊厂处长、技术部副部长。2000年9月至2001年9月，任沈阳BW机床有限公司销售副总经理。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司质量总监。2012年3月至2017年1月，任公司质量总监兼监事会主席。2017年2月至今，任公司工艺总监兼监事会主席。