证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-004

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　 一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务分为工业电源板块、新能源板块和储能板块三大类

　　1、工业电源板块

　　工业电源是输变电设备的重要组成部分，鉴于高端工业电源市场容量有限，工程或项目建设周期长。直流电源行业在复杂的市场竞争环境下逐步发展，同行之间竞争激烈、生产制造成本费用逐渐增长的情况下，直流电源行业厂家之间的竞争已经进入了白热化时期。新的市场需求亦在不断涌现，但市场竞争日益激烈，公司作为工业电源领域的龙头企业，坚持以市场为龙头，以技术为核心，保持人才及研发创新能力处于行业领先地位。随着电网与工业智能化的不断加速发展，对工业直流电源设备的可靠性需求也在不断提高。人工智能、新能源汽车等新兴行业用电量越来越大，发电、输电、配电对直流电源屏的需求日益扩大，未来的市场前景依然有很大潜力，同时需要我们不断创新，与时俱进，以满足不断升级的市场需求。将来的工业电源行业势必会向智能化方向发展，智能化的直流电源能够实现自动监控和远程控制，提高工作效率和便利性，适应市场的发展需求。

　　我们作为行业内知名的设备供应商、解决方案提供商以及系统集成服务商，以未来入解，积极准备着交付具有前瞻性的产品、解决方案及系统集成服务。以变应变，以不变应万变。我们实时关注市场动态需求反馈，及时调整策略，做到立体的、全方位的服务于客户。创建服务形象，增强责任感、增强服务意识。深入现场，从一线发现问题，通过研发人员、工程人员、品质人员和生产人员的紧密配合，共同推动产品的优化和创新，进而形成企业内核的良性增长。

　　2023年新产品电力用直流守护电源系统全面进入市场销售，已在国内部分省市交付并运行。传统的电力用直流电源设备，其接线方式是以蓄电池组安全可靠为基础。新型的电力用直流守护电源系统是在保持传统的电力用直流电源设备主接线方式和运行模式不变的前提下，通过引入蓄电池分组管理技术和充电装置高、低电压穿越技术，大大提高了直流母线的供电可靠性和电力用直流电源设备的智能化管理水平，降低了运行维护成本。电力用直流守护电源系统已通过中国电力企业联合会组织的新产品技术鉴定，鉴定结论：该产品关键技术达到国际领先水平。并且获得多个发明专利。

　　展望未来，我们将继续加强销售团队建设，提升团队的整体素质和执行力。积极执行公司降本增效的政策，同时，我们将加大市场开拓力度，拓展新的优质客户群体和市场领域。继续加大直流守护电源的推广力度的前提下共同推动直流及配套产品的创新和升级。通过这些措施，期望在2024实现销售利润的增长和优质电力市场份额的扩大。

　　2、新能源板块

　　奥特迅不仅提供先进的电动汽车充电设备，也为客户提供一站式的充电站规划咨询、规划运营维保服务。作为是国内最早进入电动汽车充电领域的厂商之一，秉承“专、精、特、新”的特质，奥特迅开发的电动汽车交流充电桩、电动汽车非车载充电机、电动汽车智能充放电机及电动汽车柔性充电堆已广泛应用于全国各类电动汽车充电站，是国家能源局批准的三家电动汽车大功率充电试点单位之一和四家电动汽车大功率充电示范运营单位之一。奥特迅早在 2014 年即推出了“兼容现在、达济未来”的兆瓦级电动汽车柔性充电堆产品，2015年6月取得了新产品鉴定证书（中电联鉴字【2015】第 38 号），中国电力企业联合会鉴定委员会认为：“该产品性能可靠，技术指标先进，并且矩阵式柔性充电堆的设计填补了国内空白，总体技术达到国内领先水平。”并获得发明专利（ZL201510124712.9）。在充电时间提升方面，已经成功研制了基于电动汽车柔性充电堆的ChaoJi充电系统，将单个充电端口的最大输出能力提升至600kW（1000V/600A），实现充电5分钟续航300公里，整体技术水平达到国际领先水平。公司开发的兆瓦级柔性充电堆于2022年通过了TUV莱茵的欧盟CE认证之后，于2023年通过了美国UL认证，产品在原来的基础上从品质、性能、安规等全方位都得到了提升。目前公司已将产品海外销售网络开拓至芬兰、挪威、冰岛、瑞士、德国、冰岛、美国等，公司将积极参与海外展会，继续拓展更多海外销售渠道，丰富销售模式。

　　我们一直专注致力于建设真正的社会公共充电站。每一个奥特迅场站都着眼未来：我们可以兼容过去、现在、甚至是未来的多样车型；功率资源按需分配，物尽其用高效，才是我们始终如一的特质。2018年起公司已在全国各地陆续投资、建设及运营了近200座集约式柔性公共充电示范站，分布在深圳、北京、广州、上海、东莞、成都、厦门、西安、雄安、福州、南宁、肇庆、郑州、佛山等多个城市，充电设备装机功率利用率较传统固定功率充电设备提升30%以上，可服务各类电动汽车15万辆，大功率（超充）充电网络规模居全国第一。新开拓了佛山、郑州及太原市场，已投资建设运营的集约式柔性公共超充示范实验网络的装机功率已超过了230兆瓦。目前是深圳最大的公共充电运营商，也是全国唯一拥有成熟的兆瓦级充电堆运行经验的设备供应商。公司迅充网充电运营管理云平台SaaS版、支付宝小程序、迅充网App等的开发和投运，对公司运营的“集约式柔性公共超充示范实验网络”提供了强有力的支撑。

　　随着电动汽车的渗透率加大，电动汽车将成为电网中的一类重要负荷，电动汽车与电网双向互动也将是未来电动汽车的一种典型应用，奥特迅在奥特迅电力大厦建设了电动汽车充（放）电机与电网双向互通工程实验室，并先后启动了储能变流器、电动汽车V2G充放电机、EVCS站级监控系统、微电网综合能量管理系统等关键设备的研发，建设了统一的充电运营监控云平台，开发了手机APP、“迅充网”公众号及“迅充电”小程序，并将持续开展电动汽车与电网双向互动技术的研究，为电动汽车与电网的协同发展，提供可靠的技术解决方案。

　　3、储能板块

　　子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司以储能产品为基础，依托在电力电子功率变换和控制领域的雄厚研发实力，积极拓展特种电源产品、储能变流器、储能系统、电力电子变压器、微电网等相关领域的业务。公司在储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、储能及微电网系统集成等方面具有较强的技术储备。主要为电池储能系统、微电网提供各种关键电力电子装置，如储能变流器（PCS）、新能源并网逆变器、潮流控制器、能量管理系统（EMS）、V2G充放电设备等，并可提供储能或微电网系统的整体解决方案和交钥匙工程。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

　　对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

　　对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2023年6月19日巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-053），并于2023年6月21日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了非公开发行限售股解除限售的手续。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2024年4月6日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年4月15日下午14：00在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

　　与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　《2023年度董事会工作报告》全文详见公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节。

　　公司第五届、第六届董事会独立董事已向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

　　《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

　　公司《2023年年度报告》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　公司2023年度累计实现营业收入354,672,539.84元，较上年同期增加13.71%%；实现营业利润-44,848,381.39元；归属于母公司所有者的净利润-43,054,471.41元；基本每股收益-0.1737元。截止2023年12月31日，公司总资产为1,541,404,330.29元，归属于母公司所有者权益合计为1,057,053,802.00元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年归属于母公司所有者的净利润-43,054,471.41元，其中母公司实现净利润4,100,149.67元，截至2023年末母公司未分配利润为231,457,585.22元。

　　2023年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会及公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　本预案需经2023年年度股东大会审议批准后实施。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

　　《2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了内部控制审计报告。《深圳奥特迅电力设备股份有限公司内部控制审计报告》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

　　对在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；对不在公司担任具体职务的非独立董事不发放薪酬，独立董事薪酬按2016年度股东大会审议通过的标准发放；高管根据其各自职务领取相应报酬，董高薪酬情况详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理之五公司董事、监事、高级管理人员”。

　　该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》。

　　公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、董事张翠瑛为关联董事，对此议案回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会及公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》；

　　具体内容详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.50亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。

　　提请董事会授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

　　上述综合授信额度以银行等金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行等金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2023年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

　　审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》。

　　具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告》。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司变更部分募投项目实施地点、实施主体的核查意见》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉（2024年4月）的议案》。

　　修订后的《独立董事工作制度（2024年4月）》详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2023年度计提及冲回资产减值准备的公告》。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2024年5月9日（周四）下午15：00召开2023年年度股东大会。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2024-015

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议于2023年4月15日审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午15：00时；

　　（2）网络投票时间：2024年5月9日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日的交易时间，即上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月29日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述事项已经2024年4月15日召开的公司第六届董事会第二次会议及公司第六届监事会第二次会议审议通过，详见2023年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第六届董事会第二次会议决议公告》及《第六届监事会第二次会议决议公告》。

　　上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年4月26日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057

　　4、联系方式

　　联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；电子邮箱：atczq@atc-a.com

　　联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司证券部。邮政编码：518057

　　5、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥特投票”

　　2、填报表决意见

　　此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、此次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东大会所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即2024年5月9日上午午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月9日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

　　附注：

　　1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：

　　委托日期： 年 月 日

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-018

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议于2024年4月15日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度监事会工作报告》；

　　《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年年度报告》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2022年年度报告摘要》详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　公司2023年度累计实现营业收入354,672,539.84元，较上年同期增加13.71%；实现营业利润-44,848,381.39元；归属于母公司所有者的净利润-43,054,471.41元；基本每股收益-0.1737元。截止2023年12月31日，公司总资产为1,541,404,330.29元，归属于母公司所有者权益合计为1,057,053,802.00元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　公司监事会认为：2023年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度利润分配预案》；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年归属于母公司所有者的净利润-43,054,471.41元，其中母公司实现净利润4,100,149.67元，截至2023年末母公司未分配利润为231,457,585.22元。

　　2023年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。

　　本预案需经2023年年度股东大会审议批准后实施。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》；

　　监事会同意公司依据相关薪酬及绩效考核制度，对在公司担任具体职务的监事根据其任职岗位发放相应报酬；监事薪酬情况详见《2023年年度报告》“第四节公司治理之五公司董事、监事、高级管理人员”。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　经审核，监事会成员认为：公司2024年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格是在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，同意公司对 2023年度日常关联交易的预计情况。

　　监事会主席袁亚松先生为关联监事，对此议案回避表决。

　　具体内容详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度日常关联交易预计公告》。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于﹤2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，真实、客观地反映了2023年公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提及冲回资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提及冲回资产减值准备。

　　具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于2023年年度计提及冲回资产减值准备的公告》。

　　十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为:公司本次拟使用额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意本次公司使用额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理。

　　十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体，是公司根据募集资金的使用情况、市场发展实际情况及未来战略发展方向做出的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目进行和损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-009

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，现将深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已于2021年11月30日全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：

　　单位:万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。公司于2021年11月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》；公司于2022年1月6日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》，公司于2022年12月22日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》。截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：万元

　　公司与上述相关银行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　详见附件一：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更情况

　　2023年度，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年1月6日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

　　（1）以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

　　本次电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目（下称“示范项目”）调整后拟使用的募集资金总额为24,683.95万元，董事会同意公司置换在2020年6月29日至2021年12月31日期间，由子公司预先投入“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”的部分自筹资金，金额为3,490.64万元。

　　（2）以自筹资金支付发行费用的情况及置换安排

　　公司本次募集资金各项发行费用总计人民币708.04万元，2020年6月29日至2021年12月31日期间，公司使用自筹资金预先支付本次发行费用人民币160万元，本次拟置换金额为160万元。

　　公司于募集资金到账后六个月内完成了上述置换。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年4月24日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2023年度，公司不存在募集资金投资项目节余资金。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司本次募集资金不存在超募情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本年度，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件一

　　募集资金使用情况对照表

　　时间：2023年度 单位：万元

　　注（1）公司于2023年12月21日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及项目可行性均不发生变更的情况下，将“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”的建设期延长至2024年12月31日。

　　证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-014

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　关于2023年年度计提及

　　冲回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提及冲回资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提及冲回资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资及冲回产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。

　　2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额

　　经公司对2023年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，根据测试结果，计提相关资产减值准备8,881,592.81元。具体明细如下：

　　二、本次计提及冲回资产减值准备对公司的影响

　　本次计提相关资产减值准备8,881,592.81元，扣除企业所得税影响和少数股东损益后，公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润将减少7,539,801.77元，归属于上市公司股东权益将减少7,539,801.77元。

　　三、本次计提及冲回资产减值准备的具体情况说明

　　（一）坏账准备及合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息、合同资产的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

　　公司2023年冲回坏账准备0元，其中应收账款坏账准备冲回0元。

　　（二）存货跌价准备

　　对于存货跌价准备，通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，公司经过认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。公司2023年计提各项存货跌价准备8,695,709.20元。

　　四、公司对本次计提及冲回资产减值准备的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提及冲回资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，监事会发表了同意的意见。

　　五、董事会审计委员会关于本次计提及冲回资产减值准备的说明

　　公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次计提及冲回资产减值准备，并将该事项提交董事会审议。

　　六、董事会关于本次计提及冲回资产减值准备的说明

　　公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提及冲回资产减值准备。

　　七、监事会的意见

　　公司本次计提及冲回资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2024-007

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）拟向深圳市奥电高压电气有限公司（以下简称“奥电高压”）采购配电设备，接受深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司（以下简称“奥华源”）工程设计和总包等综合服务，向奥电高压和奥华源出租办公场地，预计2024年1月1日至2024年12月31日交易总额不超过人民币3,625万元。奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企业，上述交易构成关联交易。

　　（下转B116版）

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