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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年4月3日以通讯方式发出会议通知，于2024年4月15日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币115,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币37,900万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
公司的二级全资子公司张家港澳洋顺康医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》
因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大张家港支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港金港投融资担保有限公司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。
本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-06
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于为全资子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 担保情况概述
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》。
因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大张家港支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港市金港投融资担保有限公司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。
公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需提交股东大会审议。
二、 被担保人及反担保对象的基本情况
（一）被担保人
1、基本情况
2、与公司关系
澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。
3、澳洋医院主要财务数据
单位：元
4、资信情况
经查询，澳洋医院不是失信被执行人。
（二）反担保对象
1、基本情况
2、与公司关系
公司与金港投融之间不存在关联关系。
3、股权结构
4、金港投融主要财务数据
单位：元
5、资信情况
经查询，金港投融不是失信被执行人。
三、拟签订反担保协议的主要内容
（一）反担保方式：连带责任保证担保。
（二）反担保范围：包括但不限于主合同项下由金港投融垫付的澳洋医院的债务本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、执行费、保全费、鉴定费、金港投融聘请律师的代理费、差旅费、申请财产保全措施支付的担保费等实现债权的其他一切费用。
（三）反担保金额及期限：2,000万元；履行垫付之日起三年。
（四）目前反担保协议尚未签署，反担保协议的具体内容由公司与银行、金港投融共同协议确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，澳洋医院为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营情况良好，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次反担保行为的风险处于公司可控范围之内，公司为澳洋医院提供反担保是为支持其融资业务的顺利开展，有利于满足澳洋医院日常经营的资金需求。因此，董事会同意为金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。并同意授权法定代表人或授权代表负责签署相关业务合同及其他法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年3月31日，公司及其子公司对外担保余额合计92,542.86万元，其中对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为90,542.86万元，对合并报表范围外单位提供的担保余额为2,000万元（包括本次担保）。以上担保余额累计占公司最近一期（2022年度）经审计合并报表总资产的34.71%，净资产的2,090.74%。
截至本报告披露日，公司及公司全资子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十六日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-07
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：
公司本次提供担保的对象全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司最近一期资产负债率为87.30%。特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过157,900万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止，在上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下：
1、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保
公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币115,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
2、公司为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“医药物流”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币37,900万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
3、公司为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保
公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司（以下简称“唯恩医美”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
4、公司为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保
公司的二级全资子公司张家港市澳洋顺康医院有限公司（以下简称“澳洋顺康”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
（二）担保事项的审批情况
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》、《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》、《为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发〔2005〕120号文有关问题的说明》，上述担保事项需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、上市公司子公司担保额度预计情况
单位：万元
三、被担保方的基本情况
（一）被担保方基本情况
1、张家港澳洋医院有限公司
（1）基本情况
（2）产权及控制关系
澳洋医院为公司二级全资子公司，公司持有其100.00%股权。
（3）信用状况
澳洋医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。
2、江苏澳洋医药物流有限公司
（1）基本情况
（2）产权及控制关系
医药物流为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。
（3）信用状况
医药物流信用良好，未发生贷款逾期的情况。
3、张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司
（1）基本情况
（2）产权及控制关系
唯恩医美为公司二级控股子公司，公司持有其70.00%股权。
（3）信用状况
唯恩医美信用良好，未发生贷款逾期的情况。
4、张家港市澳洋顺康医院有限公司
（1）基本情况
（2）产权及控制关系
澳洋顺康医院为公司二级全资子公司，公司持有其100.00%股权。
（3）信用状况
澳洋顺康医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。
（二）被担保人基本财务数据
1、 2022年年度基本财务情况
单位：元
2、2023年第三季度基本财务情况
单位：元
四、担保协议的主要内容
截至公告披露日，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。
五、董事会意见
（一）提供担保的原因
1、公司为澳洋医院提供担保
澳洋医院为公司全资子公司澳洋医疗全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。根据澳洋医院的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋医院自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币115,000万元。
经公司2022年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为澳洋医院的担保总额115,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
2、公司为医药物流提供担保
医药物流为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。根据医药物流的实际经营情况和信用状况，公司同意为医药物流自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币37,900万元。
经公司2022年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为江苏澳洋医药物流有限公司的担保总额37,900万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
3、公司为唯恩医美提供担保
唯恩医美为公司二级控股子公司，公司持有其70.00%股权。根据唯恩医美的实际经营情况和信用状况，公司同意为唯恩医美自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元。
经公司2022年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为唯恩医美的担保总额2,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
4、公司为澳洋顺康提供担保
澳洋顺康为公司二级全资子公司，公司持有其100.00%股权。根据澳洋顺康的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋顺康自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元。
经公司2022年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为澳洋顺康的担保总额3,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
（二）风险评估
本次被担保的四家公司为公司合并报表范围内的子公司，信用良好、偿债能力良好，未发生逾期还款的情况。被担保的公司中三家是公司的全资子公司一家是公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及其子公司累计对外担保余额合计92,542.86万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保为90,542.86万元；对参股公司的对外担保余额为0万元；对张家港市金港投融资担保有限公司为澳洋医院银行授信提供的担保，由公司向金港投融提供全额反担保共计2,000万元。以上担保余额累计占公司最近一期（2022年度）经审计合并报表总资产的34.17%，净资产的2090.74%。
截至本报告披露日，公司、公司全资子公司及公司控股子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十六日
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