证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年04月10日发出会议通知，于2024年04月15日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

　　（一）选举付景林先生任公司董事长。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：1票。

　　同意选举付景林先生任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　公司董事付景林先生对此议案投弃权票，弃权理由为个人回避。

　　（二）选举李强先生任公司副董事长。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意选举李强先生任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

　　二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　经选举公司董事会下设委员会人员情况如下：

　　各委员会委任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

　　三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意聘任丁明锋先生任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意聘任张锐先生、孙迎辉女士任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　五、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　此议案涉及独立董事相关利益，独立董事回避表决。

　　同意自2024年起将独立董事薪酬由每人每年9.6万元人民币（税前）调整为每人每年14.4万元人民币（税前），调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后执行。

　　提交2024年第四临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意公司召开2024年第四次临时股东大会并审议如下议案：

　　1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐高鸿网络股份有限公司董事会

　　2024年04月15日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-041

　　大唐高鸿网络股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第一次会议于2024年04月10日发出会议通知，于2024年04月15日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，4层会议室召开。公司监事会成员高雪峰先生主持会议，应到监事3人，实到监事3人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意选举高雪峰先生担任公司第十届监事会主席。

　　特此公告。

　　大唐高鸿网络股份有限公司监事会

　　2024年04月15日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-042

　　大唐高鸿网络股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书及

　　证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年04月15日召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

　　二、聘任公司董事会秘书

　　公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第十届董事会决定聘任丁明锋先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第十届董事会届满之日止。丁明锋先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（简历附后）。

　　公司董事会秘书丁明锋先生联系方式：

　　联系电话：010-62301907

　　传真号码：010-62301900

　　电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

　　联系地址：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼。

　　三、 聘任公司证券事务代表

　　公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任张锐先生、孙迎辉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自董事会表决通过之日起至第十届董事会届满日止。上述人员具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（简历附后）。

　　张锐先生、孙迎辉女士联系方式如下：

　　联系电话：010-62301907

　　传真号码：010-62301900

　　电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

　　联系地址：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼。

　　特此公告。

　　大唐高鸿网络股份有限公司董事会

　　2024年04月15日

　　丁明锋先生简历

　　丁明锋，男，出生于1977年，中共党员，硕士学历。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、党委委员；江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事长；江苏高鸿鼎远信息科技有限公司执行董事；贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司执行董事；贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司总经理；贵州大唐高鸿悠活置业有限公司执行董事、总经理；曾任北京大唐物业管理有限公司财务部会计；公司财务部会计、商务部总经理助理、财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部总经理、公司总经理助理兼财务部总经理、公司财务负责人、大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司财务负责人。

　　丁明锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，丁明锋先生持有高鸿股份908,280.00股。丁明锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　张锐先生简历

　　张锐，男，出生于1980年，中共党员，硕士学历。现任公司财务部主任兼证券事务代表。曾任公司财务部会计，公司审计部主任助理，公司经营管理部副总经理，公司资产管理部总经理。

　　张锐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，持有公司股份575,040.00股，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。张锐先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　孙迎辉女士简历

　　孙迎辉，女，出生于1986年，中共党员，本科学历。现任公司证券事务代表，兼任海岸淘金创业投资有限公司董事。

　　孙迎辉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，持有公司股份238,140.00股，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。孙迎辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-043

　　大唐高鸿网络股份有限公司

　　关于选举公司董事长和副董事长及

　　董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年04月15日召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次选举情况

　　1、选举董事长和副董事长

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举付景林先生担任公司第十届董事会董事长、同意选举李强先生担任公司第十届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　2、选举各专门委员会委员

　　经选举，公司董事会下设委员会人员情况如下：

　　上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。各委员会委员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　二、 备查文件

　　1、《第十届董事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　大唐高鸿网络股份有限公司董事会

　　2024年04月15日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-044

　　大唐高鸿网络股份有限公司

　　关于召开2024年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司定于2024年05月08日（星期三）召开2024年第四次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.本公司第十届董事会第一次会议决定，提请召开公司2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年05月08日（星期三）14时30分；

　　网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年05月08日（星期三）上午9:15至2024年05月08日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年05月08日（星期三）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　5.召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年04月29日（星期一）

　　7.会议出席对象：

　　(1)截至2024年04月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，会议室十。

　　二、会议审议事项

　　1.提案编码

　　2. 上述议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过，详细内容见公司2024年04月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第十届董事会第一次会议决议公告》。

　　3.以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

　　(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记办法

　　1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。授权委托书详见附件2

　　2.登记时间：2024年04月30日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

　　3.登记地点：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，会议室十。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1.联系方式：

　　联系人：王如刚

　　联系电话：010-62301907

　　传真电话：010-62301900

　　2.会议费用：参会股东费用自理

　　六、备查文件

　　1. 第十届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐高鸿网络股份有限公司董事会

　　2024年04月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360851

　　2.投票简称：高鸿投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年05月08日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过互联网投票系统投票时间为2024年05月08日上午9:15至2024年05月08日15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

　　注：

　　1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

　　2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

　　3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”

　　委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　年 月 日

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