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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：2023年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《2023年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于预计2024年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：关于2024年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：关于公司制定《会计师事务所选聘制度》以及修订部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)现金分红分段表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、8、11、12、13为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄奎龙、许纪忠、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：舒伟佳、刘浩杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024年4月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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