证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-016

　　（上接B117版）

　　二、本次计提减值准备的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定方法，基于应收账款、其他应收款、长期应收款、其他非流动资产、债权投资的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。

　　公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定12个月内和整个存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。

　　2023年度，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款共确认信用减值损失790.83万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2023年度，公司对存货进行了减值测试，根据测试结果计提存货跌价准备9,550.04万元。

　　2、合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规定，合同资产发生减值的，企业按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目。

　　对于合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。根据测试结果，公司2023年度计提合同资产减值准备556.15万元。

　　2023年度，公司对存货、合同资产共确认资产减值损失10,106.19万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年度，本公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计10,897.02万元，相应减少公司归母净利润10,897.02万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月16日

　　杭州海兴电力科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日 14点30 分

　　召开地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体详见公司披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的第四届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2024-001）、第四届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-002）、第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2024-006）、第四届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2024-007）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：14、15、16、17、18、19、20、21

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：15、17

　　议案15应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士；

　　议案17应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生；

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月6日9：00-11：30 14：00-17：00

　　（二）登记地点：杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。2、法人股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记（须在2024年5 月6日17:00 时前送达至公司）。

　　六、其他事项

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理

　　（二）联系人：吴阳阳

　　（三）联系电话：0571-28032783

　　（四）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）

　　（五）邮编：310011

　　特此公告。

　　杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州海兴电力科技股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-007

　　杭州海兴电力科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年4月12日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为，公司董事会制订的2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2023年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作，同意公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度的审计工作。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议《关于监事2023年度薪酬的议案》

　　在公司担任具体管理职务的监事，薪酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工资根据任职岗位由公司相关薪资制度统一规划，绩效奖金与公司完成的经营目标及个人绩效挂钩，根据公司当年效益结合年度个人绩效共同决定。公司2023年监事的应付工资为：人民币191.17万元。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎、客观原则，全体监事回避表决，同意直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过400,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》

　　同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币520,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过12,000.00万元。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　11、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

　　2024年4月16日

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