深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于股份转让过户完成的公告

　　证券代码：688617          证券简称：惠泰医疗       公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日、2024年3月15日分别披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2024-004）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权益变动的进展公告》（2024-007）及相关权益变动公告文件，详见上海证券交易所网站。

　　公司于2024年4月15日收到通知，上述权益变动所涉及的公司股份已完成过户登记。现将具体情况公告如下：

　　一、本次交易的基本情况

　　2024年1月28日，公司控股股东、实际控制人成正辉、共同实际控制人成灵，持股合计5%以上的股东苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）（以下简称“启华三期”）及其一致行动人苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融科”）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融盈”），公司股东戴振华、上海惠深创业投资中心（有限合伙）、上海惠疗企业管理中心（有限合伙）、QM33 Limited与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的全资子公司深圳迈瑞科技控股有限责任公司（以下简称“深迈控”）签署股份转让协议（以下简称“《股份转让协议一》”），拟将其各自持有的公司合计13,185,240股股份（占公司总股本的19.72%）转让给深迈控；同日，公司控股股东、实际控制人成正辉出具《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司之表决权放弃承诺》，承诺在其根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司10%的股份所享有的表决权。

　　2024年1月28日，扬州浵旭股权投资合伙企业（有限合伙）与深迈控签署股份转让协议，拟将其持有的公司935,070股股份（占公司总股本的1.40%）转让给深迈控。

　　2024年1月28日，深迈控与晨壹红启（北京）咨询有限公司（以下简称“晨壹红启”）签署《权益转让协议》，深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海彤昇”）全部0.12%的普通合伙权益，成为珠海彤昇的普通合伙人和执行事务合伙人。截至本公告披露之日，珠海彤昇持有公司3.49%的股份。

　　2024年3月14日，为了推进本次交易，启华三期、启明融科及启明融盈的私募基金管理人苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州启元”）与《股份转让协议一》项下的其他交易各方签署《股份转让协议之补充协议》，苏州启元作为启华三期、启明融科和启明融盈的私募基金管理人加入《股份转让协议一》。

　　二、股份过户完成情况

　　上述股份转让事项的过户已具备实施条件，根据中国证券登记结算有限责任公司于2024年4月15日出具的《过户登记确认书》，上述股份转让事项已完成过户手续。截至本公告披露之日，深迈控直接持有公司14,120,310股股份，占公司总股本的21.12%，深迈控的一致行动人珠海彤昇持有公司2,335,296股股份，占公司总股本的3.49%，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有公司16,455,606股股份，占公司总股本的24.61%。

　　三、其他事项说明

　　本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在违反股东相关承诺的情况。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：688617          证券简称：惠泰医疗       公告编号：2024-019

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　关于公司董事长、董事、监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月15日分别收到公司董事长成正辉先生、董事徐轶青先生、董事徐静女士、独立董事肖岳峰先生、非职工代表监事及监事会主席龚蕾女士、非职工代表监事蒋亚超先生、职工代表监事代光荣先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

　　一、董事长、董事辞职情况

　　因工作调整原因，成正辉先生申请辞去公司第二届董事会董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，其辞职报告自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效；徐轶青先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效；徐静女士申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效；肖岳峰先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。辞去上述职务后，成正辉先生、徐轶青先生将继续在公司任职，徐静女士、肖岳峰先生不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，成正辉先生直接持有公司12,519,349股股票，徐轶青先生直接持有公司1,157,620股股票，徐静女士和肖岳峰先生未直接持有公司股份。辞去上述职务后，成正辉先生、徐轶青先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

　　公司将按照相关规定尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会专门委员会人员补选工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。

　　二、监事辞职情况

　　因工作调整原因，龚蕾女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，蒋亚超先生申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效；代光荣先生申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，其辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起生效。辞去上述职务后，龚蕾女士、蒋亚超先生、代光荣先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，龚蕾女士、蒋亚超先生、代光荣先生未直接持有公司股份。

　　公司将按照有关规定尽快完成监事补选工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。

　　成正辉先生、徐轶青先生、徐静女士、肖岳峰先生、龚蕾女士、蒋亚超先生、代光荣先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述董事和监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

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