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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以705,692,507为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主营业务
本公司主要从事“常柴”牌柴油机及“罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，公司产品主要用于农业机械、小型工程机械、发电机组和船机等与民生息息相关的领域。
报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
2、公司主要产品
公司主要产品分为柴油机和汽油机两大类，具体情况如下：
3、行业情况
（1）行业基本情况
内燃机是我国制造业产业安全、能源安全和国防安全的重要支撑，是国民经济和国防建设的重要基础产业。内燃机是功率密度最大、热效率最高、应用范围最广的热机动力装置。
为落实国家节能减排、转型升级的总体发展战略，内燃机工业、农机工业将强化自主创新研发、加速共性基础技术平台建设、优化上下游产业链建设、实施智能化制造、积极开展国际交流合作、加快实现产业技术升级。
（2）行业发展格局与趋势
从政策面来看，国家对内燃机技术的要求已大幅跃升，节能、减排、可靠性将真正成为其发展的主旋律。随着国家排放法规的严格实施，内燃机核心技术和关键零部件将得到快速地发展和应用，高效清洁内燃机产品的研发和推广应用，将会促进自主品牌电控燃油喷射系统、高效增压器、高效后处理装置广泛应用。
近年来中央一号文件均发出重农强农的强烈信号，2024年中央一号文件提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。从产业政策推动需求来看，提升农机装备研发应用水平，推进先进农机创制，大力实施农机装备补短板行动，提升农机装备信息化水平和农机服务能力，农机在智能化、自动化水平上提高，强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术的攻关力度，为农业现代化指明方向。
由于国家购机补贴政策、产业发展政策以及环保法规要求的影响，小型农机配套的单缸柴油机市场需求总体持续处于低位平台，需求存量市场竞争激烈。单缸机在非农行业的使用比重逐步提高，销量总体仍然处于下降通道中。2023年是国三升级国四的第一年，农机行业进入剧烈“洗牌期”。从整个行业发展态势来看，低品质产品销量持续减弱、高品质产品不断承接新的市场份额，推动整个产业持续发展。非道路国四的全面实施和市场需求的前移，加快我国中高端农机产品发展的步伐，农机高端化智能化的发展导向，推动了农机产业新一轮结构转型。行业进入了以优化升级为主导的深度调整期，农机企业同步进入高质量发展阶段，节能减排、智能制造、提质增效方面的先进技术、产品加快发展和应用。在国家战略部署、加快转型升级过程中蕴含着新的发展机遇，农机市场发展具备广阔空间。
4、公司在市场中的地位
公司主要从事“常柴”牌柴油机及“常柴罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，发展至今，已成功研发了多项具备自主知识产权的先进核心技术。在柴油机方面，根据中国内燃机工业协会的统计，公司单缸机产品的市场占有率较高，且在部分功率段单缸柴油机的市场占有率位列全国第一，是全国农机行业中规模最大的中小功率单缸柴油机生产厂家。多年来，公司在实现企业经济稳健发展的过程中，培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行业著名民族品牌。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、五星分公司国有土地上房屋征收与补偿
2023年5月25日，公司召开董事会九届十七次会议，审议通过了《关于拟签署五星分公司〈常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书〉的议案》，该事项于6月12日经2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司就常州五星分公司国有土地上房屋征收与补偿事项与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订协议，协议补偿总金额为11,700万元。2023年6月14日，公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订了《常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书》，于2023年6月28日收到首笔补偿款项7000万元、2024 年 1 月 9 日收到剩余补偿款项4700万元。
2、三井分公司国有土地上房屋征收与补偿
2023年10月27日，公司召开董事会十届三次会议，审议通过了《关于签署三井分公司〈常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议〉的议案》，该事项于11月14日经2023年第三次临时股东大会审议通过，同意公司就常州三井分公司国有土地上房屋征收与补偿事项与常州国家高新技术产业开发区住房和城乡建设局、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心签订协议，协议补偿总金额为9,992.99万元。2023年11月29日，公司与常州国家高新技术产业开发区住房和城乡建设局、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心签订了《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议》，截至2024年1月收到第一期补偿款项3,000万元。
3、收购镇江四洋自然人股东持有的7.5%股权
2023年12月，公司以717万元受让控股子公司镇江四洋三位自然人股东持有的7.5%的股权。截至2023年12月31日，公司共持有镇江四洋49%的股权，仍为其第一大股东。
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-003
常柴股份有限公司
董事会十届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届五次会议于2024年4月10日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通知于2024年3月31日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。会议由董事长李德森先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2023年年度报告及其摘要》；
董事会认为，公司《2023年年度报告及其摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的2023年年度报告相关公告（公告编号：2024-005）。
（二）《2023年度董事会工作报告》；
董事会认为，2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。同意本报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度董事会工作报告》。
（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等进行《公司章程》的修订，可以进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构、落实监管要求。同意本议案并提请2023年年度股东大会授权公司经理层办理章程备案等相关事宜。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2024-006）及《公司章程》全文。
（四）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《股东大会议事规则》进行修订，有助于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2024-006）及《股东会议事规则》全文。
（五）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《董事会议事规则》进行修订，有助于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2024-006）及《董事会议事规则》全文。
（六）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《独立董事制度》进行修订，有助于独立董事更好的履行职责。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2024-006）告》及《独立董事制度》全文。
（七）《关于修订未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》进行修订，有助于规范公司利润分配程序、提高利润分配水平与投资者回报。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的公告》（公告编号：2024-007）及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》（修订后）。
（八）《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
董事会同意，公司拟以2023年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分配现金33,167,547.83元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-008）。
（九）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，制定公司《会计师事务所选聘制度》，有助于落实有关监管要求、规范公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益，提高财务信息质量。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的公告》（公告编号：2024-009）及《会计师事务所选聘制度》全文。
（十）《关于计提2023年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；
董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对2023年12月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备31,752,886.12元、转回坏账准备3,686,818.72元、确认减值损失28,066,067.40元。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提2023年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。
（十一）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。同意本报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
（十二）《2023年度内部控制自我评价报告》；
董事会认为，董事会审计委员会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意本报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-012）。
（十三）《2023年度社会责任暨ESG报告》；
董事会认为，《2023年度社会责任暨ESG报告》从社会、环境、公司治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。同意本报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度社会责任暨ESG报告》。
（十四）《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
董事会同意，公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
上述议案（一）至议案（八）尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《董事会十届五次会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2024年4月12日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-013
常柴股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月10日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月8日的9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：A、B股的股权登记日为2024年4月26日（星期五）。
B股股东应在2024年4月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2024年4月26日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
2、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露；
3、上述提案4.00至7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；
4、上述提案的内容详见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、出席股东大会
登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
登记时间：
现场登记时间为2024年5月7日全天，2024年5月8日至13:30分前。信函或传真方式进行登记须在2024年5月7日17:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。
登记地点：
江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处。
2、会议联系方式：
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、《董事会十届五次会议决议》；
2、《监事会十届四次会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2024年4月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”。
2、议案设置及意见表决。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月8日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日（现场股东大会召开当日）的9:15－15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
说明：
1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：
□是 / □否；
2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：
□是 / □否；
3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-004
常柴股份有限公司
监事会十届四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届四次会议于2024年4月10日在公司三会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月31日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。监事会主席倪明亮先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2023年年度报告及其摘要》；
监事会认为，公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的2023年年度报告相关公告（公告编号：2024-005）。
（二）《2023年度监事会工作报告》；
监事会认为，公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内监事会2023年度工作情况。同意本报告。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度监事会工作报告》。
（三）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《监事会议事规则》进行修订，有助于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2024-006）及《监事会议事规则》全文。
（四）《关于修订未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》；
监事会认为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等对公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划进行修订，落实了监管要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本议案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的公告》（公告编号：2024-007）。
（五）《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
公司董事会决定拟以2023年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分配现金33,167,547.83元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
监事会认为，公司上述利润预案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意本次利润分配的预案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-008）。
（六）《关于计提2023年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；
监事会认为，本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。同意公司对2023年12月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备31,752,886.12元、转回坏账准备3,686,818.72元、确认减值损失28,066,067.40元。同意本议案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提2023年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。
（七）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为，公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小股东的利益。同意本报告。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
（八）《2023年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。同意本报告。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-012）。
（九）《2023年度社会责任暨ESG报告》。
监事会认为，公司编制的《2023年度社会责任暨ESG报告》符合《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等格式要求，有助于提升企业社会形象，符合监管趋势。同意本报告。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度社会责任暨ESG报告》。
上述议案一至议案五均需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《监事会十届四次会议决议》。
常柴股份有限公司
监事会
2024年4月12日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-008
常柴股份有限公司
关于2023年度利润分配以及
公积金转增股本的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开董事会十届五次会议和监事会十届四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将2023年度利润分配及公积金转增股本预案的基本情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年归属于母公司所有者的净利润为108,495,607.05元，2023年母公司实现净利润为144,978,666.21元，2023年末母公司共计可供分配利996,592,057.25元。
为了提高公司投资者回报水平，公司拟以2023年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分配现金33,167,547.83元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
二、公司现金分红政策的执行情况
最近三年公司利润分配情况如下表：
三、利润分配的合法性、合规性
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，履行了公司制定的《（2023年-2025年）股东回报规划》，具备合法性及合规性，与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、董事会意见
董事会同意，公司以2023年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分配现金33,167,547.83元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
四、监事会意见
监事会认为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等对公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划进行修订，落实了监管要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本议案。
五、备查文件
1、《董事会十届五次会议决议》；
2、《监事会十届四次会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2024年4月12日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-014
常柴股份有限公司
关于召开2023年年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告于2024年4月12日在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网等媒体披露，为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年4月23日（星期二）举办2023年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将通过“全景网”平台采用网络远程方式举行。具体情况如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2024年4月23日（星期二）15:00-16:00。
2、参会人员：公司董事长李德森先生、总经理谢国忠先生、总会计师蒋鹤先生、独立董事张燕女士、董事会秘书何建江先生。
3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”之“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。
二、征集问题事项
（问题征集专题页面二维码）
公司将在2023年年度报告业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
常柴股份有限公司
董事会
2024年4月12日
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