证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-019

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司作为具备全球竞争力的卫星导航行业龙头企业之一，多年来始终坚持以卫星导航高精度应用为主营业务方向，以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多行业提供高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。

　　在技术方面，公司以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心，进一步发展多传感器融合的高精度导航和定位技术，构建全面的高精度、泛高精度室内外导航定位技术体系。深度挖掘卫星导航融合创新在新基建、数字经济和人工智能领域的应用，为公司业务发展奠定了坚实的基础。同时，公司整合内外研发资源，加强核心技术和通用产品的技术整合，巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。

　　在业务方面，公司积极把握产业和行业发展机遇，紧紧围绕卫星导航规模化应用市场，在相关政策引导下，重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务等三个业务领域，在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、民用航空、交通运输等细分市场进行应用推广与市场开拓。

　　（一）北斗高精度业务

　　高精度业务是公司核心发展业务。公司能够为测量测绘、精准农业与工程机械控制、航海应用、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务，主要产品线包括：

　　测量测绘：大地测量型高精度卫星定位接收机、三维激光测量产品、地理信息采集产品、无人测量系统（无人船、无人机）等。

　　精准农业：涵盖农机导航自动驾驶系统、变量作业系统以及智慧农业信息化系统的解决方案。

　　机械控制：涵盖挖掘机、推土机、平地机等工程机械3D智能控制系统、无人智能压实系统、设计转换软件、施工管理平台的数字化施工解决方案。

　　形变监测：涵盖地质灾害、矿山、水利、风电、基建等行业应用的系列产品和解决方案。

　　其他高精度应用：能源、轨道交通、智能设备等行业应用产品或解决方案等。

　　整体而言，公司测量测绘产品的技术能力及性能已达到国际领先水平，行销众多国家和地区。得益于国家对卫星导航产业的战略规划及“一带一路”政策发展，公司的精准农业、形变监测业务在国内外市场均呈现出较好的发展态势。此外，通过不断强化高精度应用领域产业资源整合，搭建高精度应用生态系统，公司积极拓展高精度新的应用领域，在航海应用、能源、机械控制等领域均取得了一定的发展。

　　（二）北斗移动互联业务

　　移动互联业务是公司重点发展业务。公司专注卫星导航行业创新应用，以航空运管、城市运行、交通运输、能源等重点领域的数智化应用及测量测绘工程、新技术应用为业务方向，有能力为客户提供包括时空应用基础软硬件产品、软件开发与服务、工程建设、产品交付与运营维护服务的一站式综合解决方案。

　　硬件基础产品：高精度多传感器融合定位车载装置、可穿戴设备；支持专用/专网通讯的高精度车载设备与配套装置等。

　　基础软件产品：智能物联网接入平台、高安全时空数据库等。

　　行业应用系统、解决方案及技术服务：民航及专用场站运营资源监控调度、空地一体生产运行指控；站态势感知、安全防控及运行保障；通用航空运行监视；城市智慧交通管理与调度、城市运行生命线/基础设施监测系统；数字化施工作业管理系统等。

　　（三）时空信息服务

　　时空信息服务是公司业务的重要组成部分。公司积极在实景中国与全息城市领域进行市场拓展，提升在时空数据库、行业空间数据获取和处理、专题图编制、全息地图大数据融合服务、全息地图引擎等方面的应用能力。公司通过架构时空信息应用基准框架，依托智能终端应用，不断发展“端+云”专题地图服务系统，为智慧交通、智慧城市、智慧安防等行业应用打造强大时空全息数据基础。同期为客户在基本农田疑似问题图斑核实工作项目、整村改造基础数据调查、房地一体化项目、基础航空摄影项目、农作物面积遥感测量及监理服务项目、耕地非农化专项监测服务项目等提供技术支持和服务，实现良好的交付效果。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年5月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（处罚字〔2023〕35号），认定公司2017年至2020年年度报告存在虚假记载，对公司责令改正，给予警告，并处于600万元罚款。公司已经按照相关要求对涉及年度的财务报告进行会计差错更正，详细请参考公司于2023年8月31日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-062）。

　　2、2023年3月30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司及全资子公司Hemisphere Co., Ltd.和 Hemisphere GNSS Inc与CNH Industrial Alberta Inc. 及其关联公司CNH Industrial America LLC签署《股份购买协议》，拟转让公司全资子公司Hemisphere Co., Ltd.持有的加拿大半球股权。根据《股份购买协议》，买方购买加拿大半球股权的价格以1.75亿美元为基准，最终股权转让价格将根据协议约定的价格调整机制扣减负债、交易费用等金额，并进行现金、净营运资本等事项调整。2023年10月13日（北京时间），上述《股份购买协议》项下的交割条件正式达成，公司同步确认收到凯斯纽荷兰及半球公司支付的相关款项合计16,530.36万美元。截至年报披露日，针对股权价款调整事项，双方仍在积极沟通确认。

　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-017

　　北京合众思壮科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2024年4月11日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月30日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体监事、部分高管列席会议。

　　会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）《董事会2023年年度工作报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《董事会2023年年度工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　公司独立董事郜卓、闫忠文、金勇军向本次会议提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会向股东进行述职。《述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　（二）《2023年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　（三）《2023年年度决算报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023年年度决算报告》。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　（四）公司2023年度利润分配预案

　　鉴于公司2023年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　（五）《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　（七）关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案

　　本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　（八）关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　（九）《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　（十）关于2024年日常关联交易预计的议案

　　2024年，公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于上海合亿信息科技有限公司、郑州航空港兴港供应链管理有限公司、河南芯港半导体有限公司）、欧迈科测控科技（北京）有限公司、苏州一光仪器有限公司、天派电子（深圳）有限公司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过772,519,719.57元。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事王刚、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年日常关联交易预计的的公告》。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　（十一）关于公司2024年度董事薪酬的议案

　　为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2024年度董事薪酬方案如下：

　　（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取津贴。

　　（2）公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。

　　（3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。

　　（4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经董事会薪酬与考核委员会、董事会讨论后，直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十二）关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

　　为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2024年度高级管理人员薪酬方案如下：

　　（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。

　　（2）公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事朱兴旺、闫文回避。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十三）《2024年第一季度报告》全文

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

　　（十四）关于召开二○二三年度股东大会的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定召开二〇二三年度股东大会，审议《2023年年度报告》等相关议案。三位独立董事将在年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；

　　4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十二日

　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-026

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二三年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月11日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

　　8、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　上述议案经公司第五届董事会第三十五次会议、公司第五届监事会第二十四次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2024年5月6日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3、现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室 联系人：李晓敏女士

　　联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259

　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票” 。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月10日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股 委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-018

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

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