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第五届监事会第二十四次会议于2024年4月11日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月30日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）《监事会2023年年度工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《监事会2023年年度工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。
（二）《2023年年度报告》及其摘要
监事会认为董事会编制和审核北京合众思壮科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告》及其摘要。
本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。
（三）《2023年年度决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023年年度决算报告》。
本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。
（四）公司2023年度利润分配预案
鉴于公司2023年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司2023年度利润分配预案并提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。
（五）《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。
（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。
（七）关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案
监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（八）关于会计政策变更的议案
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部新颁布的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
（九）关于2024年日常关联交易预计的议案
监事会认为公司2024年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年日常关联交易预计的的公告》。
本议案需提请公司2023年度股东大会审议批准。
（十）关于2024年度监事薪酬的议案
根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2024年度监事薪酬方案如下：
（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴。
（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。
（十一）《2024年第一季度报告》全文
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十二日
北京合众思壮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为477,973,151.05元，母公司实现净利润401,930,946.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为-1,039,759,475.77元，合并报表未分配利润为-1,894,514,755.07元。鉴于公司2023年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
四、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司2023年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十二日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-021
北京合众思壮科技股份有限公司
关于2023年度计提资产减值
准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备和资产核销的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2023年12月31日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次资产核销情况
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司遵循依法合规、客观真实、逐笔审核、账销案存的原则，公司对于已计提资产减值准备的资产成为事实损失的资产进行账务核销。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过对公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计13,397.35万元。明细如下：
单位：人民币/万元
1、商誉
2023年末，公司按照《企业会计准则第8号一一资产减值》有关商誉减值处理的相关规定，以及证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的要求，聘请了具备证券业务资质的资产评估机构，对商誉减值进行初步测算。
公司聘请北京亚太联华资产评估有限公司对广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）、北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“时空物联”）、长春天成科技发展有限公司、广州吉欧电子科技有限公司、西安合众思壮防务科技有限责任公司（以下简称“西安防务”）、Stonex S.r.l包含商誉资产组进行了商誉减值测试目的测试评估。评估机构采用预计未来现金流量现值的方法确定商誉相关资产组的可收回金额，并以管理层批准的财务预算为基础预测5年期的现金流量，现金流量预测所用的折现率是8.24%-14.81%。预测相关资产组未来现金流量时作出的关键假设有：
收入增长一是在预测年度前一年度及历史年度实现收入的增长率基础上，根据预计的市场需求、自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。
预测毛利一是以公司历史毛利率确定预测毛利率。
折现率一采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。
分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。经测算，公司识别出中科雅图、时空物联、西安防务3项资产组存在商誉减值风险。2023年预计计提商誉减值金额约为5,347.93万元，具体明细情况如下：
单位：人民币/万元
2、长期股权投资
2023年末，公司聘请北京亚太联华资产评估有限公司对参股公司的运营情况进行评估。
单位：人民币/万元
依据评估机构估值结果，苏州一光仪器有限公司减值为334.25万元。
3、存货及合同履约成本
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，于资产负债表日对按不同产品线、不同型号的各类存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。减值测试后显示，公司部分存货及合同履约成本存在减值风险，对因技术更新迭代原因导致的呆滞库存产品、原材料及项目停滞的合同履约成本补充计提了跌价准备2,252.31万元。
4、固定资产
公司按照企业会计准则规定，年末对固定资产进行减值测试，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额，经测试固定资产减值金额为34.06万元。
5、应收款项和合同资产
2023年公司所属行业政策及客户信用、信用政策未发生重大变化，公司应收款项和合同资产的坏账准备变动情况及相应计提坏账准备如下：
单位：人民币/万元
2023年度公司对应收款项和合同资产计提5,428.81万元减值损失。
注：其他变动金额主要系前期会计差错更正调整，参见上会师报字（2023）第10949号北京合众思壮科技股份有限公司会计差错更正专项说明的审核报告。
6、计提减值准备所在报告期
本次计提资产减值准备的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
7、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，预计将减少公司2023年度利润总额13,397.35万元。
三、本次资产减值准备核销情况
经过对公司及下属公司各项资产的清查，公司拟核销各项资产减值准备合计9,483.12万元。明细如下：
单位：人民币/万元
1、本次核销的应收款项均已全额计提坏账，具体情况如下表：
单位：人民币/万元
本次核销后，公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。
2、存货核销
单位：人民币/万元
存货核销系公司及拟注销的子公司清理呆滞库存、结转成本、以前年度计提的跌价准备随之结转。
3、长期股权投资
长期股权投资本年核销金额149.63万元，系前期对深圳合众鹏派信息科技有限公司计提的减值损失，本年度深圳合众鹏派信息科技有限公司注销，减值准备相应核销处理。
4、商誉
单位：人民币/万元
本年注销上述子公司，对收购时点形成的商誉以及前期计提的减值准备予以核销处理。
5、本次核销资产减值准备对公司的影响
本次核销的资产减值准备，对公司2023年度利润无影响。
四、本次固定资产和无形资产报废及处置情况
1、固定资产报废及处置汇总情况
单位：人民币/万元
本次报废、处置的固定资产是拟注销的子公司清理的固定资产及已提完折旧不再使用的固定资产。
2、无形资产报废及处置汇总情况
单位：人民币/万元
本次报废、处置的无形资产主要是拟注销的子公司清理的无形资产及已提完摊销不再使用的无形资产。
五、董事会对计提资产减值准备及核销资产事项合理性的说明
本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于计提资产减值准备及核销资产的有关事项。
六、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意董事会对本次公司计提资产减值准备及核销资产的决议。
七、独立董事专门会议讨论意见
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
4、第五届第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十二日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-024
北京合众思壮科技股份有限公司关于
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2024年与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括不限于上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）、郑州航空港兴港供应链管理有限公司（以下简称“兴港供应链”）、河南芯港半导体有限公司（以下简称“芯港半导体”））、欧迈科测控科技（北京）有限公司（以下简称“欧迈科”）、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳天派”）等关联方发生日常关联交易预计总额不超过772,519,719.57元，上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为798,169,237.16元。
公司于2024年4月11日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王刚、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。本议案已通过第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）2024年预计日常关联交易类别和金额
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及与公司的关联关系
1、河南航空港投资集团有限公司
成立时间：2012年10月9日
法定代表人：易日勿
注册资本：5,000,000万
统一社会信用代码：91410100055962178T
注册地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座
经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。
关联关系：间接控股股东
截至2022年12月31日，航空港投资集团总资产为28,528,174.20万元，净资产为8,650,601.89万元，主营业务收入为4,762,864.50万元，净利润为5,063.51万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，航空港投资集团总资产为30,490,589.80万元，净资产为8,924,453.75万元，主营业务收入为3,005,635.69万元，净利润为3,264.24万元（以上数据未经审计）。
2、郑州航空港兴港供应链管理有限公司
成立时间：2015年12月1日
法定代表人：李旭东
注册资本：60,000万
统一社会信用代码： 91410100MA3X5F5U8C
注册地址：河南省郑州市航空港护航路16号兴港大厦C座15楼1503室
经营范围：供应链管理（金融业除外）；商务信息咨询；企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；批发兼零售：母婴用品、预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）、国内出版物、手机、电子产品、计算机软硬件、办公用品、劳保用品、有色金属、金属制品、化肥、塑料制品、橡胶制品、化工产品及化工原料（易燃易爆及危险化学品除外）、机械设备、实验室设备、五金交电、家电设备、家具、装饰材料、建筑材料、煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、矿产品、通讯产品及配件、电子元件、汽车及配件、木材、仪器仪表、飞机零部件、纺织品、燃料油（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑脂、润滑油、农副产品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；国际、国内货运代理；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭有效许可证经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；货物或技术进出口。
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2022年12月31日，兴港供应链总资产为895,493.94万元，净资产为77,738.23万元，主营业务收入为1,321,161.11万元，净利润为2,919.91万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，兴港供应链总资产为2,236,031万元，净资产为76,680万元，主营业务收入为47,820万元，净利润为3,088万元（以上数据未经审计）。
3、河南芯港半导体有限公司
成立时间：2019年8月22日
法定代表人：徐杨俊
注册资本：20,000万
统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E
注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦B塔4层406
经营范围：一般项目：计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；绘图、计算及测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；标准化服务；卫星通信服务；卫星导航服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；生态环境监测及检测仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2022年12月31日，芯港半导体总资产为1,854.92万元，净资产为794.20万元，主营业务收入为2,819.45万元，净利润为-1,215.95万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，芯港半导体总资产为5,966.84万元，净资产为594.47万元，主营业务收入为0万元，净利润为-199.72万元（以上数据未经审计）。
4、上海合亿信息科技有限公司
成立时间：2020年10月27日
法定代表人：冯伟劲
注册资本：2,000万
统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y
注册地址：上海市闵行区三鲁公路2799号9幢A503室
经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；移动通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2022年12月31日，上海合亿总资产为8,603.14万元，净资产为3,529.19万元，主营业务收入为21,766.67万元，净利润为1,752.43万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，上海合亿总资产为8,392.36万元，净资产为5,005.76万元，主营业务收入为17,434.90万元，净利润为1,476.58万元（以上数据未经审计）。
5、欧迈科测控科技（北京）有限公司
成立时间：2019年08月07日
法定代表人：宋莉珈
注册资本：1,000万
统一社会信用代码：91110302MA01LXWB6R
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十二街8号院1号楼2层203室
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：持股5%以上股东重大影响
截至2022年12月31日，欧迈科总资产为939.21万元，净资产为42.20万元，主营业务收入为492.98万元，净利润为-152.08万元。（以上数据未经审计）；
截至2023年9月30日，欧迈科总资产为866.89万元，净资产为-19.47万元，主营业务收入为772.44万元，净利润为-61.67万元。（以上数据未经审计）。
6、苏州一光仪器有限公司
成立时间：1999年08月28日
法定代表人：陈洪凯
注册资本：6,331.96万
统一社会信用代码：91320594716806851B
注册地址：苏州工业园区通园路18号
经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织
截至2022年12月31日，苏州一光总资产为26,169.13万元，净资产为16,163.14万元，主营业务收入为21,565.31万元，净利润为1,211.02万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，苏州一光总资产为24,286.89万元，净资产为16,136.09万元，主营业务收入为13,337.49万元，净利润为-69.18万元（以上数据未经审计）。
7、天派电子（深圳）有限公司
成立时间：2005年11月02日
法定代表人：昌靖
注册资本：4,282.4028万
统一社会信用代码：91440300778798789B
注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园B栋厂房301
经营范围：开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件技术服务；经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）
关联关系：持股5%以上股东实际控制的法人组织
截至2022年12月31日，天派电子总资产为16,973.08万元，净资产为-9,962.46万元，主营业务收入为46,541.21万元，净利润为400.87万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，天派电子总资产为15,487.32万元，净资产为-8,633.71万元，主营业务收入为34,572.56万元，净利润为1,353.39万元（以上数据未经审计）。
（二）履约能力分析
上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。
付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。
结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据2024年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
2.上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3.上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重合理，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
全体独立董事一致认为：公司预计的2024年度关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：公司2024年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1.第五届董事会第三十五次会议决议；
2.第五届监事会第二十四次会议决议；
3.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-025
北京合众思壮科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。根据上述会计准则解释的修订要求，公司对会计政策相关内容进行变更。
2、变更的日期
根据财政部通知要求，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”事项，公司自2023年1月1日起执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”事项，自公布之日起施行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”修订的主要内容有：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
根据新旧准则转换的衔接规定，公司于上述变更日开始执行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，公司按照本解释的规定进行调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次调整是根据财政部新颁布的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-022
北京合众思壮科技股份有限公司
关于未弥补的亏损达实收
股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。现将相关事项公告如下：
一、情况概述
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为477,973,151.05元，公司累计未弥补亏损金额为1,894,514,755.07元；公司实收股本金额为740,360,305元（公司股份总数为740,360,305股，股本金额为740,360,305元，详见公司《2023年年度报告》第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
2023年，公司持续聚焦主营业务发展，通过组织变革与管理提升内部协同与凝聚力，实现可持续、高质量的发展。公司实现营业收入1,802,281,152.45元，较上年减少6.31%，全年实现归属于上市公司股东的净利润477,973,151.05元。但是，自2018年以来，公司营业收入保持平稳的同时，精细化管理和研发活动则保持了投入力度，以及部分低效资产挤占资金等问题，导致管理费用、研发费用、财务费用维持较高水平。此外，公司严格按照《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，计提商誉、长期股权投资、存货、无形资产等资产减值。
据此，截至2023年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为1,894,514,755.07元，超过公司实收股本总额的三分之一。
三、公司拟采取的措施
2024年，公司经营工作思路是：1）聚焦核心能力的建设，围绕核心主业优化资源配置，确保公司重点业务健康、快速发展。2）持续优化组织架构和管理机制，增强市场化综合竞争力，实现纵向敏捷拓展与横向高效协同。
在发展路径方面，公司将以内生性主营业务为成长核心，科学外延，实现产业布局良性扩张。一方面，加强既有内部产品和外部市场资源的业务整合和职能支持体系的共享融合，以进一步提升内部运营效率，促进内生业务的不断增长；另一方面，持续探索和规划国内外并购与战略合作，围绕高精度时空信息领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补，实现公司的跨越式发展。
在发展模式方面，公司将持续以高精度时空信息领域的核心竞争力为基石，围绕卫星导航产业化发展趋势，坚持以高精度应用、时空物联与行业数字化转型的业务方向，强化核心技术竞争优势，持续积累企业产业化和规模化发展能力。
在业务发展方面，公司将聚焦于高精度技术、产品和应用，包括测量测绘、机械控制、精准农业、航海应用、形变监测等，同时将大力投入开发基于高精度技术的行业数字化解决方案，包括智慧城市、民用航空、交通运输等，以及在各相关领域提供数据服务。
在运营管理上，公司将进一步优化公司治理架构。通过业务流程和业务规则、信息化平台和工具的完善及公司管理体系的规范管理，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。
在组织和文化管理上，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强。
整体而言，2024年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
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