 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以199,029,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司所属行业概况
公司主营业务属于专用设备制造业，具体而言，主要属于食品包装机械行业。在“十三五”期间，中国食品装备和包装机械行业总体发展态势良好，行业平均增长率高于全国机械行业整体增长速度，在行业规模、产业结构、产品水平、国际竞争力等方面都有了较大幅度的提升。根据《中国食品和包装机械工业十四五发展规划》，到2025年，预计我国食品和包装机械工业规模以上企业总产值达到1,500亿元，全行业生产总值达到5,000亿元，平均增长率稳定在8%左右，企业盈利能力平均增长率达到7%左右，出口额到2025年达到120亿美元，实现规模和质量协调发展，国际竞争力明显提升。
目前，高端包装设备市场依然由德国、法国、意大利等国家占据了主要市场份额。国内行业经过多年的积累，目前已经具备了较强的自主研发能力，攻克了部分高端设备技术难题，并凭借综合性价比优势，不断提升市场占有率。
包装机械行业以下游市场需求为导向。随着经济发展和人均收入的提升，生活必需品和快消品行业发展态势良好，带动了下游市场对于包装机械行业的需求。“十四五”期间，新一代信息技术、人工智能技术和装备制造业的深度融合将成为趋势，智能制造、绿色制造、柔性制造和服务型制造将成为食品和包装机械行业发展的方向，给行业带来新的机会。
（2）公司所处的行业地位
报告期内，公司积极进行市场开拓，持续加大研发投入力度，继续巩固在国内饮料产品包装装备领域技术和市场的领先地位。在全自动旋转式PET瓶吹瓶机、全自动旋转式PET瓶吹灌旋一体机、全自动旋转式PET瓶吹贴灌旋一体机等产品上继续保持国内行业领先地位，在无菌灌装工艺和装备、高速饮料包装生产线等装备上实现了技术和市场的进一步突破。
（3）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
公司作为国内液态产品包装全面解决方案的综合提供商，秉承“为你而转”的企业精神，致力于为全球客户提供液态产品工厂整体解决方案。公司的主营业务属于专用设备制造业，主营产品包括水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机以及纸箱包装机、薄膜包装机、贴标机、码垛机等后段智能包装设备，并为客户提供液态产品智能工厂的规划设计、安装调试、人员培训、优化改造、备件供应等设备全生命周期服务；同时，公司也具备为下游饮料、日化等行业内品牌企业提供代加工的服务能力。
公司研制生产的水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机以及后段智能包装设备，主要用于饮料、调味品、食用油脂、日化等产品的生产。工业自动化方面，自主研制和集成应用的机器人理瓶机、机器人装箱机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统、智能装车系统等产品主要用于食品、饮料、日化、物流等行业，有效实现了人工替代，提升了下游行业的自动化水平。
主要产品介绍：
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2022年4月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与合资方广州逻得智能科技有限公司协商并达成一致意见，拟终止公司控股子公司广州逻得智能装备有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。2023年7月初，逻得智能装备已收到广州市黄埔区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》。
具体内容参见公司于2022年4月15日、2023年7月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-014）、《关于清算并注销控股子公司的进展公告》（公告编号：2023-035）。
2、2023年3月30日，公司收到广州市工业和信息化局根据《广州市工业和信息化局关于下达2023年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金计划的通知》（穗工信函〔2023〕43号）的相关规定拨付的政府补助513万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
具体内容参见公司于2023年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-003）。
3、2023年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2022年11月30日起执行《准则解释第16号》，对公司财务报表无影响。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容参见公司于2023年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。
4、2023年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》，2023年度，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币78,000万元的授信额度。
具体内容参见公司于2023年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2023年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
5、2023年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。
具体内容参见公司分别于2023年4月15日、2023年5月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。
6、2022年度，公司计提各项资产减值损失853万元，计提各项信用减值损失222.02万元，将减少2022年度合并报表范围内的利润总额1,075.02万元，相应减少2022年度合并报表范围内的所有者权益1,075.02万元。
具体内容参见公司于2023年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。
7、监事会于2023年4月13日收到监事会主席张航天先生的书面辞职报告，张航天先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会主席一职，其辞去监事会主席职务后，仍在公司任职。2023年5月26日，公司召开了2022年年度股东大会及第六届监事会第八次会议，选举谢蔚女士为监事会主席。
具体内容参见公司分别于2023年4月15日、2023年5月27日、2023年5月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）和《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。
8、董事会于2023年4月19日收到总经理肖林女士的书面辞职报告，肖林女士因个人原因申请辞去总经理职务。肖林女士辞去公司总经理职务后，将继续在公司担任董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。2023年4月27日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张颂明先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
具体内容参见公司分别于2023年4月20日、2023年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于总经理辞职的公告》（公告编号：2023-013）、《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
9、2023年4月27日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司广州珂诚信息技术有限公司因业务发展需要，拟以自有资金1,000万元投资设立广州珂诚软件技术开发有限公司，占注册资本的100%。截至报告期末，广州珂诚软件技术开发有限公司已取得由广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
具体内容参见公司于2023年4月28日、2023年5月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-018）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2023-019）。
10、2023年5月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加与关联方深圳市人通智能科技有限公司和Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited关联交易额度共计2,000万元。
具体内容参见公司于2023年5月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-024）。
11、公司分别于2023年4月13日和2023年5月26日召开八届董事会第三次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》。公司2022年年度利润分配方案为：以公司2022年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.13元（含税），公司2022年度不送红股，不进行公积金转增股本。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。
自公司2022年度利润分配方案公布后至实施期间，因公司实施2023年限制性股票激励计划，向23名激励对象授予限制性股票3,505,000股，公司总股本由195,244,050股增加至198,749,050股。公司2022年度实施的利润分配方案为：公司现有总股本198,749,050股为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金（含税）。
具体内容参见公司于2023年4月15日、2023年5月27日及2023年7月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。
12、2023年5月26日，公司召开第八届董事会第四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。2023年6月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2023年6月14日，公司召开第八届董事会第五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票首次授予日为2023年6月14日，以4.81元/股的授予价格向符合授予条件的23名激励对象授予350.50万股限制性股票。
2023年7月10日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。
2023年7月11日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票上市。
2023年9月25日，公司召开第八届董事会第七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股，并确定公司2023年限制性股票激励计划预留授予日为2023年9月25日，以4.797元/股的授予价格向符合授予条件的2名激励对象授予28.00万股限制性股票。
2023年11月6日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的预留授予登记工作。
2023年11月7日，公司2023年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票上市。
具体内容参见公司分别于2023年5月29日、2023年6月15日、2023年6月16日、2023年7月10日、2023年9月27日、2023年11月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-034）、《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-043）、《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-044）、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）、《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-049）。
13、监事会于2023年8月21日收到职工代表监事李竞明先生的书面辞职报告，李竞明先生因个人原因申请辞去公司第六届职工代表监事一职，但将继续在公司任职。公司于2023年8月22日召开职工代表大会，选举梁殿胜先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第六届监事会届满之日止。
具体内容参见公司于2023年8月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2023-038）。
14、2023年半年度，公司计提各项资产减值损失449.88万元，转回各项信用减值损失260.76万元，将减少2023年半年度合并报表范围内的利润总额189.12万元，相应减少2023年半年度合并报表范围内的所有者权益189.12万元。
具体内容参见公司于2023年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2023年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。
15、根据《广州市工业和信息化局关于下达2023年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金（首台（套）重点技术装备研制与推广应用奖励）项目计划的通知》（穗工信函〔2023〕251号），公司于2023年9月21日收到政府补助312万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
具体内容参见公司于2023年9月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-041）。
16、根据《广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付广州市黄埔区广州开发区促进5G 产业化发展办法兑现扶持资金的通知》，公司于2023年11月3日收到政府补助354.8345万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
具体内容参见公司于2023年11月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-050）。
17、公司于2023年11月30日、2023年12月18日分别召开第八届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。公司2023年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成后，公司总股本合计增加3,785,000股，注册资本相应增加人民币3,785,000元，公司总股本由195,244,050股变更为199,029,050股，注册资本相应由人民币195,244,050元变更为人民币199,029,050元。公司于2024年1月10日完成了相关工商变更登记手续。
具体内容参见公司于2023年12月2日、2023年12月19日、2024年1月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2023-052）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-055）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2024-002）。
董事会
2024年4月12日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-008
广州达意隆包装机械股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年3月29日以专人送达的方式发出，会议于2024年4月10日10:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
《2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。
《2023年年度报告》全文参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
2023年末公司资产总额为2,051,133,113.10元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为640,940,186.39 元；2023年度实现营业收入1,284,590,371.80元；实现归属于上市公司股东的净利润46,622,882.52元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
根据公司2023年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司2024年营业收入为13.20亿元，预计实现净利润5,000万元，扣除非经常性损益后净利润3,000万元。
本财务预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
《2023年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。
董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估，审计委员会出具了履行监督职责情况的报告，参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度， 经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2023年度现任及离任的董事和高级管理人员任期内从公司领取的税前薪酬，拟定了2024年度薪酬方案。本议案拆分成10个子议案逐项表决，关联董事对相关子议案已回避表决，表决结果如下：
（1）关于公司董事长、总经理张颂明先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于公司副董事长陈钢先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（3）关于公司董事肖林女士2023年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（4）关于公司董事、副总经理、财务总监吴小满先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（5）关于公司独立董事张宪民先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（6）关于公司独立董事梁彤先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（7）关于公司独立董事陆正华女士2023年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（8）关于公司副总经理张崇明先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。
（9）关于公司副总经理、董事会秘书王燕囡女士2023年度薪酬情况的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（10）关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
拟定2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案如下：
非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；
独立董事：公司独立董事采用津贴制，每位独立董事10万元/年（含税），按月平均发放；
高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
基于谨慎性原则，全体董事对该子议案回避表决。
2023年度董事、高级管理人员任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。
具体内容参见公司于2023年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。
13、审议通过《关于清算并注销全资子公司的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分红管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于〈董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张宪民先生、梁彤先生、陆正华女士回避表决。
18、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《第八届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2024年4月12日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-019
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案6.00、提案7.00、提案8.00、提案9.00、提案12.00、提案13.00将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、上述提案11.00为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室
4、联系方式：
联系人：王燕囡、冯天璐
联系电话：020-62956877
联系传真：020-82266910
邮编：510530
电子邮箱：dylpublic@tech-long.com
5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第八届董事会第十次会议决议》
2、《第六届监事会第十三次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2024年4月12日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
注：法人股东授权委托书需加盖公章
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-009
广州达意隆包装机械股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2023年3月29日以专人送达的方式发出，会议于2023年4月10日11:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
2023年末公司资产总额为2,051,133,113.10元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为640,940,186.39 元；2023年度实现营业收入1,284,590,371.80元；实现归属于上市公司股东的净利润46,622,882.52元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
根据公司2023年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司2024年营业收入为13.20亿元，预计实现净利润5,000万元，扣除非经常性损益后净利润3,000万元。
本财务预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。经审核，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，公司监事通过自我评价、相互评价的方式确定了2023年度现任及已离任的监事任期内从公司领取的税前薪酬，拟定了2024年度公司监事薪酬方案。本议案拆分成6个子议案逐项表决，关联监事对相关子议案已回避表决。
（1）关于公司监事会主席谢蔚女士2023年度薪酬情况的议案
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（2）关于公司监事黄伟先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（3）关于公司监事梁殿胜先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（4）关于公司离任监事张航天先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（5）关于公司离任监事李竞明先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（6）关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
2024年度，公司监事薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
基于谨慎性原则，全体监事对该子议案回避表决。
2023年度监事任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》全文参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
经审核，监事会认为董事会修订和审核的《分红管理制度》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《分红管理制度》增强了现金分红的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，可有效保护中小投资者合法权益。
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分红管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、备查文件
《第六届监事会第十三次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2024年4月12日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-011
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将具体事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为46,622,882.52元，根据《公司法》与《公司章程》规定，以母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,120,687.94元，合并报表当期实现的可供分配利润为42,502,194.58元，加上以前年度滚存利润137,947,151.76元，减去 2023 年公司派发现金股利2,583,735.78元，2023年12月31日合并报表可供分配利润为177,865,610.56元。2023年母公司报表当期实现的可供分配利润为37,086,191.49元，截至2023年12月31日可供分配利润为206,684,189.69元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的原则，截至2023 年12月31日公司可供分配利润为177,865,610.56元。
根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年度）》关于现金分红的规定，同时结合公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本199,029,050股为基数，每10股派发现金0.24元（含税），本次实际用于分配的利润共计4,776,697.20元，占2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的10.25%，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司2023年度不送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配资金来源为公司自有资金，在利润分配预案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。
二、本次利润分配的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、本年度利润分配预案的说明
报告期内，公司拟分配的现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为10.25%，低于30%，具体说明如下：
公司所处的液态产品包装装备行业属于资金密集型行业。2023年，国内行业下游固定资产投资增速放缓，市场竞争加剧，公司业务发展需要充足的流动资金应对市场和不确定因素带来的挑战。
目前，公司处于稳健提升的重要发展期，产品结构和产能需要进一步升级和优化，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营、研发投入、市场开拓及流动资金需要，以保障公司正常经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。
上述利润分配预案提交公司年度股东大会审议时，公司将按照相关要求，为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台提问等多种方式来进行沟通。在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票。
公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于生产经营发展、研发投入、市场开拓等事项，从而有利于帮助公司抓住行业发展机遇，保持技术领先优势，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。
四、监事会意见
监事会认为：董事会根据公司2023年度业绩及经营发展的实际情况拟定了2023年度利润分配预案，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》《股东分红回报规划（2021年-2023年）》等规定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第八届董事会第十次会议决议》
2、《第六届监事会第十三次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2024年4月12日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-018
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于2023年度计提
及转回资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
1、本次计提及转回资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。
2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2023年，计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资产、存货、其他应收款以及长期应收款，计提各项资产减值损失904.51万元，计提各项信用减值损失559.92万元，具体明细如下表：
单位：元
本次计提及转回资产减值准备拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款坏账准备
资产负债表日，公司对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收账款，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经公司对客户应收账款按照预期信用损失进行减值测试，2023年按单项计提坏账准备6,704,142.58元，按单项收回或转回坏账准备2,344,901.99元，外币折算差异131,944.22元，按信用风险特征组合计提坏账准备1,692,298.45元，按信用风险特征组合核销坏账准备322,280.88元，外币折算差异68,424.88元。对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况如下：
（下转B122版）
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
