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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2023年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.41元(含税)现金股息，共派发现金红利228,909,046.31元，剩余未分配利润结转下年。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2023年，世界经济呈现复苏态势，但复苏进程缓慢且不均衡，国际地缘政治错综复杂，大国博弈、全球能源供需错配、市场波动加剧对国际能源市场稳定、产供链安全带来了严重冲击，能源安全已经成为各国能源发展的优先议题，油气富集区主要产储国进一步加大了传统油气工程投资力度；IOC和NOC等公司重点客户积极推动能源转型升级，带动了清洁能源、低碳技术、能效提升等领域技术快速发展。总体来看，公司从事的传统油气工程业务和“双碳三新”等新兴业务均处于战略发展态势，但宏观环境的不确定性和地缘政治的复杂性带来的挑战依然不容忽视。
全球行业情况。化石能源占比下降、非化石能源占比上升趋势显现，化石能源整体消费量小幅上涨1.1%，消费占比较上年下降0.6个百分点，首次跌破80%，达到79.7%；非化石能源消费量增长4.1%，亚太地区和欧洲引领全球非化石能源消费增长。随着 “OPEC+”减产计划的延长，国际油价保持在中高位区间运行，石油公司经营状况好转，带来了上游投资的渐进式增加；能源转型相关产业投资强劲增长，2023年全球用于化石能源供应和电力的投资超过1万亿美元（增长15%），清洁能源投资超过1.7万亿美元（增长24%），清洁能源投资增长主要集中在以太阳能为主导的可再生能源和电动汽车两大方向，也包括锂电池、热泵和核能等领域。
国内行业情况。我国围绕保障能源安全、建设新型能源体系、稳妥推进碳达峰碳中和、促进高质量发展，陆续出台或修订了一系列能源行业政策和改革意见，带动了能源生产和消费的进一步回升。行业上下围绕保障能源安全，加快提高能源系统韧性，积极推进传统能源与新能源多能互补，大力推动国内油气勘探开发增储上产以及海外能源资源供应基地建设，加快布局关键环节产能储备，同时积极发展风电、光伏、地热、绿氢、CCUS等清洁能源业务；开建了一批“减油增化”项目，加快推动炼油化工行业绿色转型和数字化变革。
（一）公司主营业务
报告期内，公司立足于世界一流能源工程综合服务商的发展定位，进一步巩固壮大油气田地面、油气储运、炼油化工等传统油气工程优势业务，积极发展 LNG、海洋工程、环境工程等传统油气工程成长性业务，加速拓展“双碳三新”业务，谋划布局新兴产业和未来产业，着力打造第二增长曲线。目前，“双碳三新”业务已经成为公司重要的市场支撑和收入来源。
（二）主营业务经营模式
报告期内，公司主要经营模式涵盖项目前端咨询、技术转让、概念设计、设计采购施工试运（EPCC）总承包、设计采购施工（EPC）总承包、设计采购承包（EP）、采购施工承包（PC）、勘察设计承包 （E）、施工承包（C）、项目管理承包（PMC）、监理承包、试运投产、培训及运营维护等工程建设全价值链，能够为客户提供项目一揽子综合解决方案。
（三）公司细分行业领域
(1) 油气田地面业务：以陆上石油天然气工程设计咨询、工程承包、施工与制造和运营与维护为主，积极拓展海洋石油天然气工程、液化天然气工程、非常规油气工程，保持国内领先地位。
(2) 油气储运工程业务：主要发展陆上及海洋油气管道工程、化工石油储库工程建设，引领国际大口径、高钢级油气长输管道工程技术发展，保持滩浅海管道工程技术优势，提升海洋管道勘察测量、设计施工技术实力，突破中深水海洋管道建造能力，巩固原油、成品油、液体化工品储库及地下水封洞库的国内领先地位，做专做特氢气、CO2输送及LNG接收站工程业务。
(3) 炼油化工工程业务：做精做大石化工程建设业务、做优做强炼油工程业务、做深做细煤化工及下游工程业务，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，加快培育智能炼厂等数字化转型新业态，赶超世界先进水平。
(4) 纺织化纤业务：主要发展纺织化纤及合成材料、芳烃工程等业务，提供科研开发、前期咨询、工程设计、物资采购、施工开车、工程承包、运营管理等全过程综合服务。
(5) 环境工程业务：具备油气田、石油化工、煤化工、纺织化纤等行业的工业废水治理及回用、工业尾气处理、VOCs管控治理、油田油泥处理及危废物资源化、减量化和无害化处理，以及水体和土壤修复等工程能力，积极培育环境工程竞争新优势。
(6) 项目管理业务：重点发展工程咨询、工程设计、项目管理、设备监造、设计及施工监理、安全及环境监理、项目竣工验收等服务，努力拓展项目管理服务的内涵和范围，加快发展全过程咨询、完整性管理、一体化设计等新兴业务，提升工程项目从定义阶段到投产全过程、全方位的管理服务能力。
(7) 新兴产业和未来产业：在“双碳三新”基础上拓宽公司业务链，加快发展非常规油气、伴生矿产资源开发、新能源、新材料、高端装备制造、绿色环保、数智产业等新兴产业以及合成生物学等未来产业，加快相关技术研发及业务拓展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
注：公司第四季度生产经营正常，重点工程建设稳步推进，第四季度实现营业收入274.91亿元，占全年营业收入34.22%。第四季度净利润环比下降的原因是：1.公司围绕建设技术先导型工程公司目标，持续提升科技创新能力，加快推动核心技术攻关，第四季度科研项目集中验收和结算，发生研发费用8.72亿元，占全年研发费用的57.00%；2.按照年度减值测试结果及预期信用损失模型计提减值准备，第四季度发生信用和资产减值3.64亿元。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
（1）经营业绩方面
报告期内，公司紧盯年度经营目标，坚持提质增效齐抓、开源节流并重、市场现场并举、创新管理驱动，推动生产经营实现质的有效提升和量的合理增长。
主要业绩指标：实现营业收入803.43亿元，同比下降3.88%；利润总额14.24亿元，同比增长12.08%；净利润7.43亿元，同比增长2.97%；归属于上市公司股东的净利润7.46亿元，同比增长3.07%；主营业务毛利率8.08%，同比增加0.39个百分点；加权平均净资产收益率2.90%，同比增加0.02个百分点。主要由于公司在保证工期的前提下，更加注重工程质量和经营质效，强化了项目全过程精益管理，围绕项目关键环节降成本、提效率、增效益，促进了公司整体经营质量和价值创造能力的有效提升。
“两利五率”指标：净资产收益率2.87%，同比增加0.01个百分点；全员劳动生产率42.99万元/人，同比增长2.77万元/人；研发投入强度3.01%，同比增加0.21个百分点；营业现金比率3.79%，同比增加3.96个百分点；资产负债率75.68%，同比减少0.49个百分点。主要由于公司全面贯彻高质量发展要求，加大了科技创新投入，稳步提升净资产收益率和全员劳动生产率，有针对性地提高资产回报水平，同时科学管控资产负债率和营业现金比率，“两利五率”实现了“两增一稳四提升”，确保收入有利润、利润有现金流以及公司财务状况的持续稳健。
部分业务指标 ：境外项目实现营业务收入235.67亿元，同比增长9.55%；“双碳三新”业务实现营业收入84.64亿元，同比增长36.82%。主要系公司抓抢能源化工行业转型机遇、加快布局发展新兴产业、稳步推进转型升级所致，公司主要收入来源更加多元。
（2）市场开发方面
报告期内，公司秉持“客户至上、项目为王”理念，采取了主动营销、精准营销、技术营销、协同营销系列举措，全年累计新签合同额1093.42亿元、同比增长14.25%，市场布局和业务结构进一步优化。
高端市场占比不断扩大：IOC、NOC等高端客户市场新签合同额225.59亿元，占公司整体市场份额的20.63%，同比增长26.64%。咨询、设计、PMC等高端业务新签合同额93.60亿元，占比8.56%，同比增长6.63%。
海外市场份额持续回升：海外市场实现新签合同额365.00亿元，占公司总体市场份额的33.38%，同比增长48.35%，其中，非洲和中东市场分别实现新签155.64亿元和134.34亿元，成为支撑海外业务规模的两大基本盘；新签署的阿尔及利亚50万吨/年聚丙烯项目实现了海外炼化市场新突破；深耕阿联酋市场，承揽了阿布扎比国家石油公司上游业务大部分设计订单；签署了乌干达东非原油管道8.6亿美元合同额订单。
“双碳三新”市场加速布局：“双碳三新”业务实现新签合同额168.21亿元，占公司整体市场份额的15.38%，同比增长46.80%，较两年前翻了两番，新签署了玉门油田300MW光伏并网发电、江苏虹景高端热熔胶级EVA等3个合同额10亿元以上新能源新材料项目；CCUS及伴生资源开发等新事业工程新签19.04亿元，同比增长506.19%。
（3）工程履约执行方面
报告期内，公司突出强化项目全过程精益管理，落实重点工程分级分类管控和三级领导挂牌督导机制，全年累计执行项目11512项，建成4854项，展现了强大的工程履约交付能力。
油气上产保供项目：中国石油投资的博孜天然气处理厂、神木气田佳县区块、巴彦油田兴华区块等产能建设项目按期建成，土库曼斯坦巴格德雷B区中部气田增压、伊拉克西古尔纳-1原油处理等项目加速建设；天津南港LNG应急储备接收站二期工程顺利投产，西气东输三线（枣阳-仙桃）、蒙西煤制天然气管道、唐山LNG外输管道、南港LNG外输管道、青岛市胶州湾海底天然气管道等国家天然气基础设施项目如期建成。
炼化转型升级项目：广东石化项目成功开车并正式投入商业运营，打造了石油工程建设新标杆；吉林石化、广西石化、塔里木乙烯二期项目建设全面启动；参与编制蓝海新材料及兰州石化、辽阳石化等10余家中国石油炼化企业的“油转化、油转特”转型升级方案，为中国石油14家炼化企业订制了电气化率提升方案；官能化溶聚丁苯橡胶成套技术在广西石化项目成功应用；巴斯夫乙烯及聚乙烯装置、裕龙炼化一体化、华锦精细化工等项目建设稳步推进。
战略新兴工程：建成了塔里木、冀东、玉门、吉林等油田新能源以及POE、CCUS等新材料新事业重点项目12个，承担了中国石油全年光伏发电总量50.41%、储能总量74.80%的建设任务，积极参与南通新材料、碳捕集、绿氢示范项目的前期工作或设计施工任务。
“一带一路”沿线项目：承建的伊拉克巴士拉BNGL项目第一列装置顺利投产，尼日尔二期一体化、伊拉克哈法亚天然气处理厂项目超前完成机械完工目标，孟加拉国单点系泊及双线管道项目完成试运营；伊拉克祖拜尔Mishrif脱气站扩建、阿联酋巴布和布哈萨P5上产、阿联酋米尔法氮气管道、阿尔及利亚丙烷脱氢和聚丙烯等重点项目有序推进。
（4）科技创新和数字化转型方面
报告期内，公司坚持技术立企、创新驱动，围绕生产经营和主营业务发展需要，在科技创新和信息化领域补短板强弱项，搭建产学研协同创新平台，积极构建与高水平自立自强相匹配的创新生态，锚定高端化、智能化、绿色化发展方向打造新质生产力。
科技投入与成果创效：全年研发投入24.20亿元，投入强度达3.01%，形成科技成果207项，其中开发工艺包52个；新增授权专利200项，其中发明专利占比54.00%，PCT专利1项；新产品新技术推广应用107项；科技成果直接创效4.75亿元、撬动合同额183.7亿元。
关键核心技术攻关进展：完成了千吨级POE等9个中试试验，“大乙烯二期”等重大科技专项成果实现工业化应用，“基于云构架管道数字孪生体计算平台及载体平台”等3项成果入选央企创新成果产品手册；积极进军深冷技术领域，800万吨/年超大型LNG成套技术成功研发填补了国内空白；建成气田水提锂中试装置并产出合格产品，助力客户拥有伴生资源开发利用能力。
数字化转型与智能化发展：完成了首批数字化转型试点，建立了具有自主知识产权的全业务数字化平台和运行模式，设计工效提高30%以上，形成了可复制可推广的数字化转型模板；启动实施大集中ERP建设，高质量完成了蓝图方案设计和典型业务场景验证；自主研发的智慧工地系统在重点项目上成功应用，在油气储运、炼化工程领域积极探索人工智能技术应用场景。
（5）风险管理方面
报告期内，公司采取有效措施，全面系统防范安全生产、境外社会安全及经营风险，进一步强动力、防风险、促合规，确保各类风险总体受控。
安全生产风险防范：秉持“安全第一”理念，坚持“四全”原则，落实“四查”要求，扎实开展安全生产集中专项整治、重大事故隐患专项排查整治行动，创新开展体系审核、生产运行单位诊断评估，制定了炼化检维修作业“十不准”和起重吊装作业“十必须”工作措施，强化了承包商、直接作业、生产运行等关键环节管理。
海外社会安全风险防范：建立国内外协调联动机制，动态跟踪项目所在国风险等级变化调整情况，提前编制应急预案，成功应对了部分海外项目所在国紧急突发事件，保障了海外员工生命财产安全。
健康风险防范：积极创建健康企业，采取总部与基层单位协同共建、体检结果医疗专家会诊、强制负面清单人员健康干预等措施，持续提高员工健康水平。
经营合规风险防范：加强生产经营计划管理和过程管控，高度重视自由现金流及合同纠纷风险；强化市场开发阶段的风险识别与防范，完善标前风险评估审查的管理授权，对开具母公司担保项目升级管理；严格落实重大经营决策事项法律合规前置审查程序，所属子公司率先获得同类企业合规体系和反贿赂体系双认证。
详见第三节管理层讨论与分析之经营情况讨论与分析章节。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事会批准报送日期：2024年4月11日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2024-015
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2024年4月11日在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年4月1日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
公司第八届董事会独立董事孙立先生、王新华先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会2023年度履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2023年度审计机构履职情况评估报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度审计机构履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《审计委员会对2023年度审计机构履行监督职责情况的报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程审计委员会对2023年度审计机构履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2023年度总经理工作报告暨2024年度经营工作安排》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于审议中油工程〈合规管理办法〉的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程合规管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2023年年度报告及摘要》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年年度报告》和《中油工程2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2023年ESG报告》
本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度ESG报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2024年年度投资框架计划的议案》
本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于2023年度工资总额预算管理情况和2024年工作安排的报告》
本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十五、审议通过《2023年度利润分配预案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度利润分配预案》（公告编号：临2024-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临2024-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临2024-020）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。
十九、审议通过《关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2024-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。
二十二、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的第1、2、8、13、14、15、16、17、18、19、20项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2024-019
中国石油集团工程股份有限公司
关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定
其审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●拟聘任的财务审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
●拟聘任的内控审计机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中天恒”）
●本事项尚需股东大会审议。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》，拟续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构、续聘北京中天恒为公司2024年度内控审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的财务审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：邵立新先生，1994年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王敏玲女士，2001年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
财务报告的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。公司拟就2024年度财务报表审计项目向信永中和支付财务报告审计费用731万元，与上年保持一致。
二、拟聘任的内控审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995年10月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
首席合伙人：赵志新先生
截至2023年12月31日，北京中天恒合伙人（股东）43人，注册会计师221人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过120人。
北京中天恒2022年度业务收入为29,356.58万元，涉及的主要行业包括仓储行业、烟草行业、煤炭行业、电力热力燃气行业、石油石化行业、冶金行业、信息技术服务行业、建筑行业、房地产行业、交通运输及邮政行业、批发与零售贸易行业、住宿与餐饮行业、社会服务行业、传播与文化行业、农林牧渔行业、金融保险行业等。
2.投资者保护能力
北京中天恒已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2023年所投的职业保险，累计赔偿限额1亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
北京中天恒近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0人次、监督管理措施0次、自律监管措施0人次和纪律处分0人次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：赵志新先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2003年开始在中天恒执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：于维严女士，2000年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2010年开始在中天恒执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过12家。
拟签字注册会计师：施莹华女士，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2006年开始在中天恒执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
北京中天恒会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
内控审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。公司拟就2024年度内部控制审计项目向北京中天恒会计师事务所支付内部控制审计费用47.15万元，与上年保持一致。
三、拟续聘审计机构程序
（一）审计委员会审核情况
审计委员会对公司拟聘任的信永中和会计师事务所和北京中天恒会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，以上会计师事务所均具备从事相关业务的条件和经验，能够满足公司财务报告审计工作的要求，同意公司续聘信永中和会计师事务所和北京中天恒会计师事务所分别为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，同意公司支付的审计费用金额，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会和监事会的审议情况
公司于2024年4月11日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》，拟续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构，财务审计业务费用731万元；拟续聘北京中天恒为公司2024年度内部控制审计机构，内部控制审计费用47.15万元。
（三）生效日期
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2024-021
中国石油集团工程股份有限公司
关于2023年度计提、转回、核销
资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下。
一、计提、转回、核销资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司各级下属企业对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。
1. 计提资产减值准备状况
单位：万元
2023年度公司共计提资产减值准备56,353.31万元。其中，应收款项坏账准备主要为公司下属企业因债务方资金短缺胜诉无可执行财产，或存在债务方破产注销因素等原因计提，以及按照组合计提的预期信用损失；合同资产减值准备主要为部分工程项目质保金全额收回存在风险、债务方资金链断裂难以收回工程款等原因计提，以及按照组合计提的预期信用损失；存货跌价准备主要为公司下属企业因部分工程项目债务方违约计提；预付账款坏账准备主要为公司下属企业因债务方破产计提。
2. 转回资产减值准备状况
单位：万元
2023年度公司共转回资产减值准备1,828.10万元，主要为公司下属企业收回欠款。
3. 核销资产减值准备状况
单位：万元
2023年度公司共核销资产减值准备1,063.79万元。其中，应收款项坏账准备核销主要为公司下属企业胜诉债务方无可执行财产，或债务方破产并无可抵债资产等；合同资产减值准备核销主要为下属企业胜诉债务方无可执行财产；存货跌价准备核销主要为下属企业原材料报废处置等；固定资产减值准备核销主要为下属企业无法使用的资产报废处置。
二、计提、转回、核销资产减值准备对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则》规定，本次公司计提和转回各项资产减值准备符合公司实际情况，计入当期损益，以上资产减值准备使公司2023年利润总额相应减少54,525.21万元。
根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产减值准备符合公司实际情况，因上述资产减值准备核销均已计提足额的减值准备，不会对当期利润总额产生影响。
三、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司2023资产减值准备计提经过了减值测试，提供了资产减值的相关证据资料，履行了相关审批程序；转回和核销减值准备也是在对资产损失认真清理调查、取得合法证据、履行完备的审批手续基础上进行的。以上计提、转回、核销已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
四、董事会意见
公司 2024 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过《关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》：为真实反映企业资产状况和经营成果，同意所属企业根据《企业会计准则》和公司会计核算政策的相关规定对应收款项、合同资产、存货、固定资产等资产进行了减值测试，基于测试结果做出的计提、转回、核销等处理判断。2023年度计提资产减值准备56,353.31万元，转回资产减值准备1,828.10万元，核销资产减值准备1,063.79万元，对当期损益影响为-54,525.21万元。同意该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司 2024 年 4 月 11 日召开的第九届监事会第一次会议审议通过《关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》：本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响为-54,525.21万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。
六、备查文件
1、第九届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届监事会第一次会议决议。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2024-024
中国石油集团工程股份有限公司
关于2024年3月份担保发生情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月20日和2023年5月26日召开第八届董事会第五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。
● 2024年3月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计44笔，均为授信担保，担保金额约12.62亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。
● 特别风险提示：截至2024年3月31日，公司及子公司的担保余额折合人民币约519.73亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为198.67%。提醒投资者充分关注担保风险。
一、2023年度公司担保额度预计情况
公司分别于2023年4月20日和2023年5月26日召开第八届董事会第五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案》， 同意公司及子公司在预计的担保对象和担保事项范围内，对所属各级分、子公司提供的新增母公司担保金额不超过人民币 621.27亿元，其中，新增银行授信担保额度不超过272.56亿元，新增履约担保额度不超过348.71亿元。担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保预计情况经董事会、股东大会审批后进行如下授权：
1. 董事长办公会审批：签订担保类授信协议、单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
2. 董事会审批：单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
以上担保预计情况详见公司2023年4月21日在上海证券交易所网站发布的《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2023-018）。
二、2024年3月份公司担保业务发生情况
2024年3月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计44笔，均为授信担保，担保金额约12.62亿元。
以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。
详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2024年3月份担保发生事项表》。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至3月31日，公司及子公司的担保余额折合人民币519.73亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为198.67%；公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0，公司无逾期的对外担保，提醒投资者充分关注担保风险。
四、备查文件
1. 公司第八届董事会第五次会议决议；
2. 公司2022年年度股东大会决议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
2024年4月12日
附件1：被担保人基本情况表
附件2：2024年3月份担保发生事项表
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2024-016
中国石油集团工程股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年4月11日在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年4月1日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告暨2024年度经营工作安排》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2023年年度报告》和《中油工程2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2023年年度报告进行了审慎审核，认为：
1．2023年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
2．2023年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项；
3．未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建立及运行情况，公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司对子公司、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等内部控制严格、充分、有效。内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
七、审议通过《2023年度利润分配预案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度利润分配预案》（公告编号：临2024-017）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司实际情况，公司以现金方式分配的2023年度红利占当年归属于上市公司股东净利润745,867,566.07元的30.69%，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响为-54,525.21万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》（公告编号：临2024-019）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：经核实信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）的业务能力和资质情况，上述事务所具备为上市公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，并确定财务审计费用为731万元；同意公司续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内部控制审计机构，确定内部控制审计费用为47.15万元。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临2024-020）
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。
监事陈玉玺先生和吕菁女士回避表决。
监事会认为：同意公司根据2024年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2024-022）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：同意公司拟发行金额合计不超过50亿元的债务融资工具，债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-018）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，公司2023年发生的担保事项履行了相关审批手续，风险可控，不存在违规担保和逾期担保。预计的2024年担保的目的是保证分、子公司生产经营正常进行，公司能够有效控制担保风险，不会损害公司和中小股东利益。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。
监事陈玉玺先生和吕菁女士回避表决。
监事会认为：中油财务有限责任公司严格按监管机构规定经营，建立了有效的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现中油财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2024年4月12日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2024-017
中国石油集团工程股份有限公司
2023年度利润分配预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金股利0.41元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配预案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表实现净利润217,595,391.99元，按10%计提法定公积金21,759,539.20元，加上2023年年初未分配利润1,311,803,874.34元，扣除2023年7月已实施的利润分配217,742,751.37元，期末未分配利润即可供普通股股东分配的利润为1,289,896,975.76元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2023年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.41元(含税)现金股息，共派发现金红利228,909,046.31元（含税），拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润745,867,566.07元的30.69%，剩余未分配利润结转下年。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
本次利润分配预案尚需提交2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年4月11日公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了2023年度利润分配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月11日公司召开第九届监事会第一次会议审议通过了2023年度利润分配预案，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司实际情况，公司以现金方式分配的2023年度红利占当年归属于上市公司股东净利润745,867,566.07元的30.69%，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2024-020
中国石油集团工程股份有限公司
关于2024年度向银行等金融机构
申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟向金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（其中拟向中国石油集团下属金融机构申请55亿元融资额度）。
● 在上述融资额度内，授权董事会及董事长按照股东大会授权的权限办理相关业务审批。
● 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
公司于2024年4月11日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，相关情况如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，根据2024年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。
以上56亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易55亿元，该等关联交易已经公司第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第十二次临时会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，详见公司2023年12月12日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于预计2024年度日常关联交易情况的公告》（临2023-053）。提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
2023年公司向银行等金融机构共融资20亿元，为向中油财务有限责任公司贷款20亿元，贷款期限三年，贷款利率以市场价格为基准适当下浮，截至目前，公司在中油财务有限责任公司的贷款余额20亿元。
二、拟发生关联交易的关联人介绍
1. 中油财务有限责任公司
中油财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，主要为中国石油天然气集团有限公司及其成员单位提供交易款项收付、内部转账结算、票据承兑贴现、存贷款、投融资、外汇交易和产业链金融等服务，服务范围包括存款业务、信贷业务、结算业务、资金业务、国际业务、中间业务及投资业务。2023年末，中油财务有限责任公司注册地北京，法定代表人刘德，注册资本164亿元，资产总额5,281亿元；2023年财务公司营业收入178亿元，净利润66亿元。
公司控股股东中国石油天然气集团有限公司及其控股子公司持有其100%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该公司为公司的关联法人。
2. 昆仑银行股份有限公司
昆仑银行股份有限公司是经原中国银监会批准的银行业金融机构，主要经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等银行业务及公募证券投资基金销售业务。2023年末，昆仑银行股份有限公司注册地新疆克拉玛依，法定代表人王忠来，注册资本103亿元，资产总额4,304亿元；2023年昆仑银行营业收入161亿元，净利润25亿元。
公司控股股东中国石油天然气集团有限公司的控股子公司中国石油集团资本股份有限公司的全资子公司持有其77.09%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该公司为公司的关联法人。
三、对公司影响
公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。公司与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易，贷款利率等融资费用定价将以市场价格为基础进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、应当履行的审议程序
1. 2024年4月1日公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度为人民币55亿元，该关联交易定价以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。
2. 2024年4月11日公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，根据2024年财务收支预算及融资计划，拟向金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。提请股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的融资由董事长审批。授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。同意该事项提交股东大会审议。关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生按规定表决时进行了回避。
3. 2024年4月11日公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，同意公司根据2024年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。关联监事吕菁女士、陈玉玺先生按规定表决时进行了回避。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2024-022
中国石油集团工程股份有限公司
关于发行债务融资工具一般性授权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（下转B150版）
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