润贝航空科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告|股东大会_新浪财经

　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科公告编号：2024-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订详情如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人员具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。

　　三、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《公司章程（2024年4月）》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十二日

　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科公告编号：2024-018

　　润贝航空科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年4月11日在公司会议室召开，会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　公司第二届董事会第七次会议于2024年4月11日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2024年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司保荐代表人；

　　（5）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案及提案编码

　　（二）议案审议及信息披露情况

　　以上议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《润贝航空科技股份有限公司关于第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

　　（三）其他说明

　　1、以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会议案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；本次股东大会除议案8以外的其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年5月17日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件三）办理登记手续。

　　2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三）办理登记手续。

　　3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2024年5月17日下午16:30前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。

　　（四）注意事项

　　1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联系人：田野、邵晨

　　2、电话号码：0755-81782356

　　3、传真号码：0755-81782137

　　4、联系电子邮箱：ir@lubair.com

　　5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部收

　　6、邮编：518000

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十二日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投资者投票代码：361316

　　2、投票简称：润贝投票

　　3、填报表决意见：

　　对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　润贝航空科技股份股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　润贝航空科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为润贝航空科技股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2024年5月21日召开的润贝航空科技股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　注：

　　1、在非累积投票议案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托书应于2024年5月17日下午16:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科公告编号：2024-013

　　润贝航空科技股份有限公司关于

　　公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，向各金融机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信相关事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。

　　以上事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十二日

　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科公告编号：2024-019

　　润贝航空科技股份有限公司关于召开

　　2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》已于2024年4月12日对外披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定召开2023年度网上业绩说明会。

　　一、召开时间及召开方式

　　召开时间：2024年4月23日（星期五）下午15:00—16:00

　　召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次网上业绩说明会。

　　二、出席人员

　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长刘俊锋先生，独立董事刘振国先生，副总经理、董事会秘书、财务总监田野先生，保荐代表人于松松先生。

　　三、投资者问题征集方式

　　为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月19日（星期二）17:00前，将关注的问题通过邮件形式发送至公司电子邮箱：ir @lubair.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十二日

　　证券代码：001316 证券简称：润贝航科公告编号：2024-020

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以82,213,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为服务型航空材料分销，通过为客户提供航材产品解决方案和供应链管理服务实现产品最终销售。同时，公司积极响应航材国产化战略，布局航材国产替代产品的研发、生产及销售。报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。

　　（一）航材分销业务

　　公司通过提供产品解决方案服务及供应链管理服务增强市场竞争能力、提升客户粘性，从而实现航材的最终销售。公司分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等。

　　公司作为链接产业链上下游的重要纽带，一方面可以协助部分上游供应商原厂完成产品开发与推广，并利用良好的下游客户关系协助供应商产品在不同机型上进行测试认证。另一方面公司所提供的航材产品供应及配套服务能够协助提升下游客户的运营管理效率，节约航材采购成本，公司经验丰富的业务团队还为客户提供优质的售前、售后服务及技术支持。

　　1、航材产品解决方案

　　公司基于客户需求将业务向前延伸，参与下游客户的飞机维修工程方案制定并提出专业解决方案。公司凭借自身多年的航材经验积累和专业的人才团队，储备了丰富的飞机维修工程解决方案案例库，公司在国内航空公司向飞机制造商下达飞机采购订单阶段就积极参与部分航材的选型，给出相应的技术支持并制定后续的航材供应链配套服务计划，以降低航空公司客户后续飞机运营及维修成本。

　　2、供应链管理服务

　　公司为下游客户提供的供应链管理服务主要针对客户的采购计划至物流管理环节，不涉及资金结算支持，具体内容包括：

　　（1）采购计划

　　公司会根据下游客户经营特点，如航空公司的航班飞行状况、飞机的维修或定检计划、飞机制造商的生产计划等因素，并结合公司自身的库存状况对通用性较强且使用频率较高，用量相对较大或者相对稳定的航材进行备货，同时也会结合历史消耗情况与客户进行沟通，既能保障客户对航材的安全库存，又能避免客户采购过多造成仓库积压浪费。

　　此外，公司与部分客户采用的寄售服务模式下，公司按照合同约定的航材最低安全库存及时补货，客户可随时领用，部分客户甚至较长时间段内无需制定采购计划，减少了客户单一、分散的订单管理工作。

　　（2）采购执行

　　公司的销售团队会积极响应客户的采购订单，按照相应的品牌商（如有）、规格型号等要求向上游的供应商进行采购后交付。由于航材品种繁多，且需要符合相应的飞机维修等技术资料，下游客户与航材分销商进行合作，可以大幅度减少下游客户对接众多航材上游原厂，提高了采购执行的管理效率。

　　（3）报关及退税

　　目前，我国较多的航材主要依赖于进口，尤其是航空化学品在进口清关环节要求较高，需要提供符合国家标准要求的中文版本的材料安全数据表（MSDS）,公司的业务团队需要对相应产品的海关预审、备案、报关报检、调离及查验等进行全流程的跟踪。对于国内客户而言，可以大幅度减少对进口报关环节的人员管理投入。此外，公司也会根据国家对航材关税减免政策，协助客户做好相应的退税服务。

　　（4）物流及库存管理

　　为及时响应航空领域客户时效性要求，临近客户设立仓库，服务网络触及各大航空枢纽及航空制造核心城市，并需要了解航材存储特殊要求，做好库存管理，动态跟踪客户的产品消耗情况，同时公司为客户提供寄售采购，全系统物料存储和配送管理，通过精细化的库存管理使得每一种产品均能追溯来源，并提供专业售后服务。

　　公司不仅提供寄售、长期供货等服务模式，同时为主要客户派遣驻场代表提供现场支持，减少客户AOG情况发生，从而提高运营效率，同时也解决了下游客户面临存货资金占用大、航材报废金额高、管理困难及供应链过于冗长等问题。

　　为提升运营管理效率，公司积极推进信息化建设，着力打造先进的信息化管理平台，目前已经建立的ERP管理系统+CRM客户管理系统，运用现代管理工具，推进信息技术与企业管理深度融合。公司常备航材料号超过7,000种，能满足下游客户的一站式采购需求，同时为客户提供优质的从采购下单、报关、物流及仓储到售后的全流程跟踪服务。

　　（二）航材自研自产业务

　　公司积极响应航材国产化战略，逐步加大对航空化学品及航空原材料的自主研发投入，立志成为行业领先的集研发、生产、销售于一体的航材综合服务商。公司自主研发的产品主要包括胶带、清洗剂、航空耳机、预润擦拭纸、消毒剂、内饰件PMA、内饰壁纸、航空复合材料等。截止2023年12月31日，公司国产化自主研发的产品已有112种通过中国民航局的各类适航认证，可以等效替换国内运营的波音、空客等多种型号客机上的进口航空材料。目前公司全资子公司润和新材料的部分产品已经写入商飞标准材料手册。虽然目前自研自产航材销售占比不高，但相关产品销售保持稳定快速增长，将成为公司未来业绩增长的重要驱动因素。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　报告期间内公司发生会计政策变更：财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，随着民航业景气度逐步恢复，公司乘着行业复苏的东风，保持着较高的运营效率，实现业绩稳健增长，国产化航材业务相关投入稳步增加，自研航材业务保持较快增长

　　（一）民航业持续复苏，带动业绩向好

　　2023年，中国民航业整体景气度提升、需求复苏为航材业务带来了较好发展契机。报告期内，公司实现营业收入8.26亿元，较上年同期增长46.90%。实现归属于上市公司股东的净利润9236.39万元，较去年同期增加16.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8961.92万元，较去年同期上升34.51%。

　　2023年，公司按照战略规划在报告期内重点推进了分销业务供应商开发与航材品类拓项、国产化重点产品推广、自研产品适航取证、自研航材生产能力建设。

　　在民用航空业持续恢复的行业大背景下，公司努力提升成本管控水平、提高运营效率，以客户需求为导向，积极推进定制化、创新型业务，夯实公司经营硬实力，实现了销售规模和经营利润的双增长。但同时，报告期内公司利润增速也受到包括少数供应商涨价、基建项目转固后摊销增加、股份支付费用增加等因素的影响。

　　（二）坚持“分销+自研”双轮驱动战略，打造第二增长曲线

　　2023年，公司围绕“分销+自研”双轮驱动的战略继续笃定前行，分销业务和自研业务销售规模均实现稳健增长。

　　报告期内，公司航材分销业务实现销售收入7.72亿元，同比增长47.03%。围绕航材分销主业，公司努力进行新业务拓展、供应商开发及航材品类的拓展，以争取更多市场份额。同时，公司与上游供应商和下游客户继续保持良好、稳定的合作关系。2023年3月，公司获得中航沈飞民用飞机有限责任公司授予的“2022年度优秀供应商”；2023年6月，公司荣获中国商飞颁发的“C919大型客机TC取证先进集体奖”；亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司授予公司“2023年度金牌经销商”体现了客户对公司的高度认可。

　　公司重视国产化航材的研发和市场推广。报告期内，公司国产化业务营业收入同比增长45.12%，公司研发费用同比提高41.32%，力争打造分销业务之外的第二增长曲线，拓展公司业务发展空间。公司自主研发产品主要包括胶带、清洗剂、航空耳机、预润擦拭纸、消毒剂、内饰件PMA、内饰壁纸、航空复合材料等，截止报告期末，公司共有112种国产化航材通过了中国民用航空局CAAC适航认证，可以等效替换国内运营的波音、空客等多型客机上的进口航空材料。公司全资子公司润和新材料部分产品已经写入商飞标准材料手册。公司作为民航航空新材料产业技术创新战略联盟牵头单位、民航科教创新攻关联盟成员单位、国家标准创新基地（民航）共建单位、“十四五”民航科技发展（含智慧民航）规划研究的参与单位，时刻跟随中国民航业的发展脚步，为国内航空材料国产化发展贡献一份力量。

　　（三）积极把握行业机遇，推进自研航材生产能力建设

　　“十四五”规划中明确提出大力发展航空航天制造及高端新材料，航空材料的国产化研发、生产也是实现“民航强国”战略的重要途径。公司积极响应国家战略，把握行业发展机会，依照经营计划及客户需求，有序开展国产化航材研发，较早布局国产化航材自主研发及自产能力。截至报告期末，公司已在国内布局及储备了广东惠州、浙江杭州、江西龙南三个生产基地，持续推进国产化航材的研发、生产能力建设。

　　报告期内，公司广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目已完成基础设施，截至报告期末相关研发、生产设备已完成进场，准备进入设备调试阶段。未来投产后，将大幅提升公司自研胶带类产品、精细化工类产品、PMA类产品的规模化生产能力。2023年上半年，公司使用自有资金收购杭州轻云复合材料有限公司(曾用名：嘉兴轻云复合材料有限公司)，该主体具备航空复合材料及相关制件产品的全流程产品开发及生产能力，可根据项目要求及客户的实际需求进行定制化研发、生产；2023年5月，公司与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书，拟在龙南投资兴办特种预浸料等航空新材料生产项目，该项目的储备将协助公司进一步向航空新材料生产领域拓展；2023年9月，公司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订《润贝航科“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”投资协议》，计划在杭州余杭区投资建设先进航空复合材料研发中心及生产基地，截至报告期末，该地块已正式挂网，土地摘牌及出让工作在顺利推进中。公司后续将继续广泛寻找航材产业链的发展机会，拓展业务链条，夯实公司的国产化替代产品的技术及产能储备。

　　（四）提升合规管理及运营效率，通过AEO高级认证

　　报告期内，公司有序推进AEO高级认证建设，经过管理改进、海关培育，进一步提升了企业规范化运营能力、内控管理水平以及信息化水平。公司核心运营能力也得到了有效提升。2023年6月公司正式接受海关总署的现场审核，2023年7月，公司收到中华人民共和国前海海关颁发的《高级认证企业证书》，正式获批成为海关AEO高级认证企业。AEO企业高级认证的取得及相应管理体系的全面运行，一方面能够提升公司运营管理效率，降低相关领域运营成本，另一方面将提升公司航材分销业务的整体竞争力，提升服务水平及客户满意度。

　　（五）持续提升管理能力，重视人才团队建设

　　公司为持续创新管理机制，适应国产化航材研发、生产业务快速发展的需求，同时利用外部咨询及内部人力资源团队建设两种方式，持续推进公司人力资源制度建设。报告期内公司推出新的《职级职等管理制度》，在进一步规范公司职级管理的同时，为包括研发、生产、销售各类体系员工提供职业发展路线和薪资定级提供依据，激发组织活力，夯实公司管理基础，提升运营效率。

　　为将股东利益、公司利益及公司核心员工利益充分结合，充分调动员工的积极性和创造力，报告期内公司推出《2023年限制性股票激励计划》。该计划的成功实施建立、健全了长效激励机制，实现人才队伍与公司发展目标的深度绑定，为公司中长期稳定发展提供了有力保障。

　　展望未来，公司将继续增强核心竞争力，加大国产化航空材料研发生产的投入力度，积极适应市场环境的变化，实现公司的可持续增长，带给投资者更丰厚的回报。