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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,531,323,685为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务、产品及用途
公司主要从事运输包装产品、精品包装产品、标签产品及电子功能材料模切产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装产品创意设计、结构设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化深度服务。
公司的主要产品为轻型包装产品、重型包装产品、标签产品及电子功能材料模切产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品和精品包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品和重型复合包装产品，电子功能材料模切产品是为高端消费类电子客户提供缓冲垫片减震泡棉、粘贴胶带、保护膜、防尘网布、导电绝缘膜等电子功能材料模切产品。公司主要客户覆盖消费电子、白酒、家具家居、家用电器、汽车及新能源汽车产业链、医疗用品、食品饮料、电商物流、快递速运等多个行业。
（2）公司主要业务模式
公司始终以市场为驱动、以顾客需求为导向，于业内率先提出并构建了包装一体化服务模式，并通过持续的创新、优化和提升，不断夯实和完善了公司包装一体化服务模式，致力于成为国际领先的包装一体化综合服务商。
包装一体化服务是指由包装供应商完成客户产品包装相关的所有环节，即除了提供包装产品，还提供包装产品设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等服务。作为包装一体化服务供应商，公司兼具传统包装产品生产商、设计服务提供商、采购服务商与物流服务商的特点，从降低成本、提高效率、增加价值三方面切入，为客户提供包装产品与服务。通过包装一体化服务模式，公司与众多世界知名企业和国内外细分行业龙头企业建立了深度合作关系，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。
（3）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
整体来看，全球包装市场稳健发展，亚洲成为全球最大的包装市场，非洲、亚洲和中南美洲包装市场具备较大的市场机会。中国作为全球包装市场的重要组成部分，继续维持了万亿级别的市场规模。从全球看，纸板是市场份额最大的包装材料，中国纸包装行业收入和出口在2023年有所下降，但我国人均纸包装消费量较发达国家还有较大的发展空间，公司作为在中国经济主要活跃地区、越南、泰国、马来西亚、墨西哥等地拥有高端包装生产基地的跨国纸包装产业集团，有希望分享全球包装市场机会，助力增强国内国际两个市场两种资源联动效应，为推动高质量共建“一带一路”走深走实作出积极实践。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年，公司积极把握市场动态与变化，通过在对外做“加法”的同时做“减法”，一方面不断拓展新兴市场，聚焦高质量客户服务，另一方面主动减少甚至停止承接过低毛利订单，专注提升经营效率。对内优化权责利，进一步加强内部管理工作：“明确目标、充分授权、结果考核、成果共享、风险共担”。同时，在产能布局方面，积极响应国家经济“双循环”发展战略及“一带一路”战略号召，放眼全球，发力双循环，在持续推动国内生产工厂产能释放的基础上，有序推进海外产能释放及储备。
2023年，公司实现营业收入351,296.23万元，同比下降14.93% ；营业成本262,650.76万元，同比下降21.76%；归属于上市公司股东的净利润19,609.23万元，同比增长45.65%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润23,981.39万元，同比增长179.34%。
其他重要事项具体详见公司2023年年度报告第六节“重要事项”相关内容。
证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-012
美盈森集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，结合公司2024年度审计服务招标结果，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，建议2024年度审计费用为110万元，其中年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目成员
拟签字项目合伙人：陈鹏
陈鹏简介：拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2013年开始为本公司提供审计服务，2019-2023年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、金莱特、杰美特等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李斌
李斌简介：拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。2021-2023年度签署的上市公司审计报告有快意电梯、柳化股份等。任微康益生菌（苏州）股份有限公司独立董事。
（2）质量控制复核人员
拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
汤艳群简介：从2010年3月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
公司2024年度的审计费用为人民币110万元,其中年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元，较上一期审计费用未发生变化。定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并按照公司年报审计和内控审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素，按照市场公允合理的定价原则经公司招标程序最终确定2024年审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
美盈森集团股份有限公司2024年度审计服务招标预中标单位为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好的完成了公司IPO至今的审计工作。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，我们同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
董事会经审议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，建议2024年度审计费用为110万元，其中年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元。
3、生效日期
本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-013
美盈森集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。预计公司本次提供担保的额度为不超过人民币30.9亿元，占2023年末公司经审计净资产的55.10%；本次被担保对象福建美盈森环保科技有限公司资产负债率超过70%，预计公司为其提供的担保额度为不超过人民币0.3亿元，占2023年末公司经审计净资产的0.59%。敬请投资者充分关注担保风险。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第六届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为相关子公司提供总额不超过人民币309,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。
被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。
本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。
具体情况如下：
一、担保情况概述
公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）、佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美盈森”）、贵州省习水县美盈森科技有限公司（以下简称“习水美盈森”）、涟水美盈森智谷科技有限公司（以下简称“涟水美盈森”）、福建美盈森环保科技有限公司（以下简称“福建美盈森”）提供总额不超过人民币309,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）东莞市美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2008年01月04日
法定代表人：张珍义
注册资本：67,500.25万元人民币
注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；软木制品制造；软木制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；涂料制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；专业设计服务；国内贸易代理；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；玩具销售；皮革制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：公司持有东莞美盈森100%股权，东莞美盈森为公司全资子公司。
3、近两年财务情况：
东莞美盈森不属于失信被执行人
（二）苏州美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010年01月12日
法定代表人：张珍义
注册资本：29,831.14万元人民币
注册地址：吴江经济开发区南巷路699号
经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有苏州美盈森100%股权，苏州美盈森为公司全资子公司。
3、近两年财务情况：
苏州美盈森不属于失信被执行人
（三）重庆市美盈森环保包装工程有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010年03月04日
法定代表人：张珍义
注册资本：28,000万元人民币
注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路199号附1-2
经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
2、股权结构：公司持有重庆美盈森100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。
3、近两年财务情况：
重庆美盈森不属于失信被执行人
（四）成都市美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2011年06月22日
法定代表人：张珍义
注册资本：22,000万元人民币
注册地址：四川省成都市崇州市崇阳大道898号
经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物及技术的进出口；房屋租赁；包装装潢印刷（以上范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。
2、股权结构：公司持有成都美盈森100%股权，成都美盈森为公司全资子公司。
3、近两年财务情况：
成都美盈森不属于失信被执行人
（五）东莞市美芯龙物联网科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010年12月22日
法定代表人：王治军
注册资本：4,000万元人民币
注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号1号楼
经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售；生产、销售：劳保用品、日用口罩（非医用）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权结构：公司持有东莞美芯龙100%股权，东莞美芯龙为公司全资子公司。
3、近两年财务情况：
东莞美芯龙不属于失信被执行人
（六）安徽美盈森智谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2017年09月06日
法定代表人：张珍义
注册资本：27,946.940435万元人民币
注册地址：安徽省六安经济技术开发区金凤路以西元亨路以北
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务、信息系统集成、信息技术咨询服务。展台制作；家具、书架、密集架生产、纸和纸板容器制造；纸制品加工；文具用品销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；电子标签产品及智能包装产品的研发、生产与销售；包装一体化综合服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有安徽美盈森89.98%股权。六安东城经济建设有限公司持有安徽美盈森10.02%股权。安徽美盈森为公司控股子公司。
3、近两年财务情况：
安徽美盈森不属于失信被执行人
（七）长沙美盈森智谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2016年11月29日
法定代表人：张珍义
注册资本：30,556万元人民币
注册地址：长沙市宁乡经济技术开发区永佳路9号
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务；办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有长沙美盈森84.76%股权，长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙美盈森4.91%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。
3、近两年财务情况：
长沙美盈森不属于失信被执行人
（八）美盈森（香港）国际控股有限公司
1、基本情况：
成立日期：2007年12月17日
董事：王海鹏、王治军、王丽、冯达昌
注册资本：82,064.71万港元
地址：香港中环德辅道中28号盘古银行大厦14 F
经营业务性质为一般贸易。
2、股权结构：公司持有香港美盈森100%股权。香港美盈森为公司全资子公司。
3、近两年财务情况：
香港美盈森不属于失信被执行人
（九）佛山市美盈森绿谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2017年2月28日
法定代表人：张珍义
注册资本：30,000万元人民币
住所：佛山市高明区明城镇明富路63号
经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装专用设备制造；机械设备研发；包装服务；玩具制造；玩具销售；木制容器制造；木制容器销售；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：公司持有佛山美盈森100%股权。佛山美盈森为公司全资子公司。
3、近两年财务情况：
佛山美盈森不属于失信被执行人
（十）贵州省习水县美盈森科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2020年1月21日
法定代表人：颜强
注册资本：10,000万元人民币
住所：贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装制品的研发、生产、销售；塑胶及五金制品、木制品、模具的研发、生产、销售；高新包装材料、防伪材料的研发、销售；标签的设计、生产与销售；货物与技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
2、股权结构：公司持有习水美盈森90%股权，贵州赤河投资有限责任公司持有习水美盈森10%股权。习水美盈森为公司控股子公司。
3、近两年财务情况：
习水美盈森不属于失信被执行人
（十一）涟水美盈森智谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2020年5月6日
法定代表人：张珍义
注册资本：10,000万元人民币
住所：淮安市涟水县经济开发区兴旺路北侧、科创路西侧
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医用包装材料制造；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；箱包制造；木材加工；木制容器制造；纸制品制造；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；专业设计服务；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；模具销售；保温材料销售；金属制品销售；办公设备销售；软木制品制造；日用木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售；建筑用木料及木材组件加工；模具制造；办公用品销售；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；住房租赁；非居住房地产租赁；包装专用设备制造；包装专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：公司持有涟水美盈森80%股权，淮安新港建设有限公司持有涟水美盈森20%股权。涟水美盈森为公司控股子公司。
3、近两年财务情况：
涟水美盈森不属于失信被执行人
（十二）福建美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2019年1月24日
法定代表人：张珍义
注册资本：1,000万元人民币
住所：福建省福州市福清市宏路街道大埔村瑞林建材公司3号楼
经营范围：一般项目：技术推广服务；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：公司持有福建美盈森100%股权。福建美盈森为公司全资子公司。
3、近两年财务情况：
福建美盈森不属于失信被执行人
三、担保的主要内容
公司本次拟为下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币309,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。
公司为各子公司担保情况具体如下：
公司为上述子公司具体担保金额将根据公司下属子公司运营资金的实际需求确定，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。同时授权公司董事长或其授权代表具体负责相关协议及合同的签署。
四、董事会意见
为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。公司董事会经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币309,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至2024年4月10日，公司及控股子公司累计担保额度为人民币280,000万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于母公司所有者净资产（下同）的55.10%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币157,347.10万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的30.96%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-014
美盈森集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况
1、购买理财产品的目的
在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、购买理财产品额度
公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币80,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。
3、购买理财产品品种
公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点。
4、购买理财产品期限
本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的期限不超过12个月。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置自有资金。
6、购买理财产品授权
在额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权代表行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。
7、关联关系说明
公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已分别经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
本次使用自有资金购买理财事项无需提交股东大会审议批准。
三、风险控制措施
公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点，风险较低。
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。
（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的相关情况。
四、对公司日常经营的影响
公司利用部分暂时闲置自有资金投资具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，将本次投资划分为交易性金融资产，以公允价值计量，收益计入投资收益。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-016
美盈森集团股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日披露《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2024年4月29日（周一）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2023年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王海鹏先生、总裁王治军先生、独立董事郭万达先生、财务总监袁宏贵先生、副总裁兼董事会秘书刘会丰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2023年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-017
美盈森集团股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对包装产业及大健康产业持续发展的看好、对公司持续盈利能力的信心、对公司长期投资价值的认可，为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，提升公司发展质量，稳定投资者预期，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主业，持续提升盈利能力
公司愿景是包装美化生活，坚持绿色包装、智能制造、科技创新、环保节能、可持续发展理念，致力于瓦楞包装产品、精品包装产品（彩盒、礼品盒等）、智能包装产品、重型包装产品等的研发、生产和销售，帮助客户促进产品销售，提升客户产品品牌美誉度，降低客户综合包装成本，通过包装实现产品溯源和防伪，引领国内包装产业整体水平的持续提升，为发展新质生产力、中国经济高质量发展做出应有的贡献，并把握中国式现代化及新发展格局、大食物观消费趋势等带来的发展机遇，持之以恒、逐步有序的发展大健康业务，助力美好生活。
2023年度，公司在对外做“加法”的同时做“减法”，一方面不断拓展新兴市场，聚焦高质量客户服务，另一方面主动减少甚至停止承接过低毛利订单，专注提升经营效率。
公司对内优化权责利，进一步加强内部管理工作：“明确目标、充分授权、结果考核、成果共享、风险共担”。
在产能布局方面，积极响应国家经济“双循环”发展战略及“一带一路”战略号召，放眼全球，发力双循环，在持续推动国内生产工厂产能释放的基础上，有序推进海外产能释放及储备。
在包装业务稳健发展的情况下，公司大健康产业产品品类逐步丰富，销售渠道进一步拓宽，产品市场接受度有所提升。
2023年，公司实现营业收入351,296.23万元，同比下降14.93%；营业成本262,650.76万元，同比下降21.76%；归属于上市公司股东的净利润19,609.23万元，同比增长45.65%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润23,981.39万元，同比增长179.34%。
未来，公司将继续扎扎实实把主业发展好，持续推进“包装+大健康”双轮驱动战略，将公司业务做大做强，提升公司投资价值。
在包装领域，不断培养和引进能贡献突出业绩的人才，持续强化公司在国内外市场开发、技术创新、高端制造、精细管理等方面的竞争优势，系统打造美盈森可持续的竞争优势和盈利能力，进一步巩固并持续提升公司行业地位和综合竞争能力。
公司将不断优化资源配置，保持现金流优势，并充分把握中国式现代化及新发展格局，聚焦国内国际双循环，响应国家“一带一路”发展战略，持续提升公司综合实力与竞争力。
公司秉持锲而不舍，砥砺奋进的态度，力求通过不断的奋斗为股东、客户创造价值，为员工创造财富，为社会发展贡献力量，为国家贡献税收。
在客户发展规划方面：公司拟持续重点加强与消费电子、白酒、汽车及新能源汽车产业链、家具家居、家用电器、医疗用品、食品饮料、电商物流、快递速运、新能源等领域客户合作，提升客户服务质量，增加客户合作深度与广度，提升公司经营质量。
在业务发展策略方面：脚踏实地，坚持以客户为中心，坚定不移做好客户“五个满意度”。一方面，持续优化客户结构，结合客户对包装产品的需求差异，不同生产基地面临的竞争环境，自身产能特点等因素，对不同基地设定不同的经营目标及经营策略，实现对客户服务的差异化，提高新基地的产能利用率，助推公司包装产业做大做强；另一方面，紧跟客户订单需求，完善在包装增长较快区域的产能布局，夯实集团性、多区域、国际化服务优势，为公司抢占优质客户资源打下坚实的基础。
在研发发展规划方面：公司将持续投入研发资金，实现在包装行业的技术引领。当前，公司及下属子公司共拥有768项国家专利，其中包括100项发明专利、653项实用新型专利和15项外观专利，是42项国家/行业包装标准的主要起草或参与起草单位，专利和标准数量业内排名前列。
2023年，公司荣获两项红点奖，一项iF奖及“pentawards”金、银、铜奖。
在人才发展规划方面：公司未来将持续推进“金种子”计划，落实机长及技术人员激励机制计划，并向市场吸纳优秀人才，做好公司各层级人员的传帮带工作，加强人才梯队建设，为公司发展提供坚实的人才保障。
灵活有序、结构合理的人才梯队是公司数十年来坚持不懈、开放包容、科学规范运行的成果，公司将践行习总书记“踔厉奋发，勇毅前行”的激励和号召，鼓励每一位员工做一个奋斗者、奉献者和坚定者，在公司的每一个岗位上兢兢业业、脚踏实地，实现自己的职业梦想，做新时代的追梦者。
在全公司弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，助力公司可持续发展，实现公司高质量发展。
在大健康领域，践行习总书记“大食物观”，有序推进公司大健康产业发展，逐步形成丰富的大健康产品矩阵，结合市场对产品的反馈，对产品进行迭代，加强销售渠道的深度发展，致力于以打造出受消费者热捧的爆款系列产品为目标，丰富多元化食物供给体系，以推动公司大健康产业的发展。
二、夯实治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，不断完善法人治理结构，建立健全和有效实施内部控制，不断更新和完善公司制度，提升规范运作水平。公司已经制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等公司制度文件，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。未来，公司将持续健全和完善公司法人治理结构，不断更新和优化内部控制制度，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益。
三、提升信息披露质量，加强与投资者沟通
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，在合规基础上保证对外公告时效。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。公司将持续加强投资者沟通，增强市场信心，为投资者搭建畅通便捷的沟通桥梁，丰富投资者参与公司治理的机会和渠道，通过接待现场调研、网上互动交流、投资者集体接待日、投资者热线等多种渠道与资本市场保持畅通的信息传递，让投资者充分认知公司所处的行业、业务、财务等有助于投资者决策的信息。切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场健康发展。
四、持续分红，坚定回报投资者
公司坚持以投资者为本，高度重视与投资者共享公司经营成果，回报投资者。
自2012年起，公司坚持制定“未来三年股东回报规划”，保持公司股东回报政策的持续性，稳定投资者预期。
近年来，公司坚持实施较为积极的分红策略，最近五年（2019-2023）公司累计向全体股东发放现金红利11.32亿元（不含回购股票）。
2024年4月10日，公司董事会审议通过了2023年度利润分配预案（尚待股东大会审议通过后实施），计划向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），预计派发现金红利1.99亿元人民币（含税）。
未来，公司将在保障公司经营、发展所需资金的前提下，结合公司经营业绩的实际情况，继续坚定通过现金分红的方式，与投资者共享发展成果。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
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