证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-016

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务以工业热传递材料、热传递设备及综合解决方案为主，工业热传递业务板块作为公司传统重点经营领域及未来主要发展方向。报告期内，工业热传递业务板块实现营业收入占公司整体营业收入比例约88.39%；此外，公司主营业务还包括洁净技术与污染控制整体解决方案；报告期内，公司主营业务和经营模式未发生显著变化。

　　1、工业热传递业务板块下游主要面向空调与汽车市场，其中，汽车热传递材料与设备可以进一步细分为传统能源汽车与新能源汽车两大方向。公司空调产品主要为空调换热铝箔系列产品，合作伙伴覆盖包括大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等国内外主流空调主机厂商；汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及解决方案为主，新能源汽车方向主要提供包括动力电池结构件材料及冷却系统材料、动力电池散热壳体、水冷板、电池箔等产品。汽车行业合作伙伴包括Valeo、马勒、中国重汽、北汽福田、三一重工、比亚迪等。（注：上述合作伙伴指其公司本身或其下属子公司）

　　公司通过产业链上下游一体化发展，以不断提升公司发展的整体竞争力。产业布局方面，包头常铝作为公司的原材料、精加工基地，保障公司上游原材料供应并提供部分空调类产品；上市公司本部及常铝新能源、常铝科技主要通过对合金材料进一步深加工、开发，提供空调箔、传统汽车用产品和新能源产品（包括水冷板、电池箔等）；山东新合源主要生产汽车用铝质高频焊管、精密冲压件及新能源电池壳等产品；泰安鼎鑫是集发动机冷却系统的研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业，主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，应用于商用车、工程机械、农用机械和发电机组等领域。

　　报告期内，公司传统铝加工业务的下游客户需求整体呈现为弱复苏特征，而行业竞争加剧影响盈利能力获得提升。面对外部不利因素，公司在上下游产业链一体化布局下，积极推动集团内优势资源朝高附加值环节倾斜，通过持续创新投入和加大市场拓展力度，在新能源电池壳业务、发动机冷却系统等部分重点细分市场不断形成、扩大了竞争优势，带动公司在相关业务领域的收入及盈利同比获得大幅提升，公司下属子公司山东新合源、泰安鼎鑫业绩同比改善显著。

　　2、洁净健康工程业务板块方面，上海朗脉作为公司在该业务板块的主要经营主体，是为制药企业、医院医疗系统、食品工程企业等行业企业提供专业的洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务商。专注于解决客户生产过程中的“环境与污染控制”问题，为客户的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案，确保客户的生产过程符合GMP标准及工艺要求。

　　受益于下游医疗服务、药品、食品等行业的长期持续性发展及报告期外部经营环境的改善，上海朗脉得以在本期积极、有序组织生产和订单交付，历史累积签订的合同订单在本期得到有效履行，经营情况整体呈现出稳健、良好的发展态势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金于报告期初不在公司前200名股东名册内。

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　注：上表中“上期末”指2023年三季度末；2、阿布达比投资局于报告期末不在公司前200名股东名册内。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）非公开发行股份上市事项

　　2022年12月23日，参与本次非公开发行的特定认购对象、控股股东齐鲁财金投资集团有限责任公司已将本次发行

　　认购资金汇入承销券商指定的认购资金专用账户。2022年12月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏常铝铝业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16257 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，本次发行募集资金总额为人民币 825,453,184.68元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,149,347.86元后，实际募集资金净额为人民币 815,303,836.82元，其中：增加股本237,199,191.00元，增加资本公积578,104,645.82元。本次非公开发行的股票数量为237,199,191股，由齐鲁财金全额认购。具体情况详见公司于2023 年1月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　2023年1月18日，江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行的237,199,191股A股普通股股票的新增股份在中国登记结算公司完成股份登记手续并在深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于2023年1月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　（二）表决权委托到期暨权益变动事项

　　2021年11月26日，公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《股份转让协议》：铝箔厂

　　向齐鲁财金协议转让其持有公司的71,602,378股（占公司总股本的 9%）无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》铝箔厂自愿将其持有的上市公司84,290,619 股股份（占公司总股本的 10.59%）对应的表决权委托给齐鲁财金行使，委托期限不低于18个月，表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。具体内容详见公司于2021年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　2022年4月19日，中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822号），核准公司非公开发行不超过237,199,191股新股。2023年1月18日，齐鲁财金以现金方式全额认购的公司非公开发行的237,199,191股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本由795,581,976股增至1,032,781,167股，上述表决权委托事项对应的 84,290,619股份占公司总股本的比例由10.59%相应下降为8.16%。具体内容详见公司分别于2022年4月29日、2023年1月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　2023年6月17日，根据齐鲁财金和铝箔厂签订的《表决权委托协议》约定之表决权委托期限，表决权委托期限已届满，齐鲁财金和铝箔厂的一致行动关系亦自动终止。本次表决权委托终止后，齐鲁财金直接持有公司29.90%股权，是公司第一大股东，仍为公司控股股东，济南市国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。具体内容详见公司于2023年6月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-014

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年3月30日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2024年4月10日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》具体详见《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等部分。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事2023年度述职报告》。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2024年度财务预算、经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于行业及市场状况变化、经营团队的努力程度、宏观环境变化情况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构甬兴证券有限公司对该事项出具了无异议的专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　七、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构甬兴证券有限公司对该事项出具了无异议的专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　八、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容请见公司《2023年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

　　九、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》

　　公司在任独立董事已分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

　　十、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》

　　审计委员会审议通过并向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。

　　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈资产减值准备计提及核销（报废）管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》。

　　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请

　　股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》

　　十三、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《未来三年

　　（2024年-2026年）股东回报规划》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　十四、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-020

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决议，公司决定于2024年5月8日召开2023年度股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）下午13:00开始；

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日9:15～15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月29日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2024年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地址：江苏省常熟市紫芙沪宜路2号江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表：

　　以上议案采用非累积投票方式表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，其中提案5、提案6、提案7、提案8属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案7属于特别决议事项，须经由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第十二会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　此外，公司独立董事在本次股东大会将进行述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年5月6日（星期一）（上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（5）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　3、登记地点：江苏常铝铝业集团股份有限公司证券事务部

　　邮寄地址：江苏省常熟市紫芙沪宜路2号 江苏常铝铝业集团股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

　　4、联系方式：

　　联系人：宗晓丹

　　电 话：(0512) 52359012 传 真：(0512) 52892675

　　邮 箱：zongxiaodan@alcha.com

　　5、出席现场会议者交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作步骤详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362160”，投票简称为“常铝投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月8日的交易时间，即上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

　　2、对非累积投票议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-015

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2024年3月30日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议于2024年4月10日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度监事会工作报告》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，2023年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况和后续发展等因素，该议案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。综上所述，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：本次公司董事会向公司2023年度股东大会提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份集团有限公司监事会

　　二〇二四年四月十二日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-018

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会和第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】822号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。

　　公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票237,199,191股，每股面值1.00元，发行价格3.48元，共计募集资金825,453,184.68元。该募集资金已于2022年12月26日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA16257号《验资报告》验证。

　　2022年12月26日，募集资金总额人民币825,453,184.68元，扣除直接支付甬兴证券有限公司的承销费4,240,000.00元（含税）后，将剩余募集资金821,213,184.68元存入公司在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：

　　2023年3月22日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟五星支行的募集资金专户（账号1102025329200596843）进行注销。

　　2023年3月21日，公司将开立在中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集资金专户（账号37050162700100001139）进行注销。

　　2023年3月21日，公司将开立在中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集资金专户（账号15661001040052878）进行注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于2006年7月，制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，2008年1月，公司根据深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2008年4月，经公司2007年度股东大会审议通过。2011年6月，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2011年7月，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2014年9月，公司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》再次进行修订，并于2014年10月，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年4月30日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订。2022年10月27日，经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过并经2022年第一次临时股东大会审议通过，对《募集资金管理制度》进行再次修订。

　　1、针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟五星支行账户（账号1102025329200596843），公司于2022年12月与甬兴证券有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于2023年3月22日予以注销。

　　2、针对本公司的中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部账户（账号37050162700100001139），公司于2022年12月与甬兴证券有限公司、中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于2023年3月21日予以注销。

　　3、针对本公司的中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部账户（账号15661001040052878），公司于2022年12月与甬兴证券有限公司、中国农业银行股份有限公司莱芜分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于2023年3月21日予以注销。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　常铝股份分别于2023年3月21及22日将公司开立在中国工商银行股份有限公司常熟五星支行、中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部及中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集资金专户全部进行注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　1、募集资金使用情况

　　2、募集资金结余情况

　　截至2023年3月22日，常铝股份所有募集资金账户全部注销。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司2023年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　(七) 超募资金使用情况

　　不适用。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　不适用。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2024年4月10日经董事会批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度

　　单位： 元

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-017

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润49,294,230.33元，提取法定盈余公积金0元，扣除报告期内已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利润-93,951,612.04元，2023年度实际可供股东分配的利润为-44,657,381.71元；2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润15,107,030.63元，加上以往年度的未分配利润-416,725,597.60元，其他转入1,050,438.05元，2023年度实际可供股东分配的利润为-400,568,128.92元。

　　鉴于公司2023年度实际可供股东分配的利润为负，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，提出利润分配预案：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法、合规性

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　由于2023年度公司合并报表未分配利润为负值，因此，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的利润分配政策。

　　三、公司履行的审议程序及意见

　　1、审议程序

　　公司2023年度利润分配预案已经公司于2024年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况和后续发展等因素，该议案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-021

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、公司会计政策及公司《资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》的相关规定，公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。具体如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备计提情况

　　2023年共计提减值损失14,330,388.81元，其中信用减值损失8,194,351.43元，资产减值损失6,136,037.38元，具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　本次计提各项减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、信用减值准备

　　2023年公司计提信用减值准备819.44万元，确认标准及计提方法如下：

　　在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　（1）应收票据减值。公司管理应收票据的业务模式是以收取合同现金流量为目标，即到期收取承兑金额，将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　（2）应收款项减值。公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　2、资产减值准备

　　2023年公司计提资产减值准备613.60万元，确认标准及计提方法为：存货跌价准备及合同履约成本减值准备

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，

　　计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

　　2023年度，公司计提各项资产减值准备合计14,330,388.81元，减值损失共影响利润总额14,330,388.81元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减值损失共影响 2023年度归属于母公司所有者的净利润13,236,151.76元，影响2023年12月31日归属于母公司所有者权益13,236,151.76元。公司本次计提的资产减值准备经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　根据公司《资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》的相关规定，本次计提资产减值事项无须提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-022

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　关于召开网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告及其摘要于2024年4月12日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司决定召开2023年度业绩说明会。

　　一、业绩说明会安排：

　　1、召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00-16:30

　　2、召开方式：网络远程方式

　　3、出席人员：公司副董事长、总裁刘海山先生，董事会秘书、副总裁俞文先生，财务总监张伟利先生，独立董事钱悦女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　4、参与方式:

　　投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　二、征集问题事项：

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

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