证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了2023年度审计服务。在过去的审计服务中，中兴财严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟续聘中兴财为公司2024年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不超过180万元。
二、 拟续聘任会计师事务所的概况
（一）机构信息
1、 基本信息
会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
首席合伙人：姚庚春
人员信息：截至2023年12月31日，合伙人数量183人，注册会计师数量823人；注册会计师中有359人签署过证券服务业务。
业务信息：2022年度业务收入总额（经审计）为100,960.44万元，其中审计业务收入（经审计）为88,394.40万元，证券业务收入（经审计）为41,145.89 万元。出具2022年度上市公司年报审计客户数为92家，审计费用为13,026.50万元。主要行业涉及房地产业、通用设备制造业、商务服务业、计算机、通信和 其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
2022年度承做软件和信息技术服务业的上市公司审计家数为4家。
2、 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，2022年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为人民币 17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险 基金计提或职业保险购买均符合相关规定。中兴财光华会计师事务所近三年不存 在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、 诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：许满库，中国注册会计师，1996年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年1月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司15家.
项目质量控制复核人员：王新文，中国注册会计师，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年1月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家。
签字注册会计师：高金刚，中国注册会计师，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年1月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司1家。
2、诚信记录
拟聘任的项目合伙人许满库近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0次、监督管理措施1次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施0 次、纪律处分0次。所受到的监督管理措施为吉林省证监局于2023年5月19日做出的关于许满库在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司2019-2021年度财务报表审计项目的警示函（吉证监决〔2023〕10号）。
拟聘任的项目质量控制复核人王新文、签字注册会计师高金刚近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。本期拟收取审计费用180万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元，其他报告审计费用60万元。
三、本次续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报告审计服务。
（二）董事会及监事会审议情况
公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第十七次会议以及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过并签署相关协议之日起生效。
四、备查文件
1、 第八届董事会第十七次会议决议；
2、 第八届监事会第八次会议决议；
3、 会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十二日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-020
东华软件股份公司
关于补充确认日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况概述
（一）审议情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，对公司及下属子公司与部分关联方2023年度的关联交易实际发生额与预计数存在的差异进行了补充确认。
该议案事前已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的有关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
（二）补充确认日常关联交易
公司及下属子公司与部分关联方的2023年度关联交易实际发生额与预计数存在差异，现进行补充确认关联交易。具体情况如下：
单位：人民币万元
注：腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等以下简称“腾讯相关方”。
二、 交易对方基本情况
（一）腾讯相关方
2020年1月9日，建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）、薛向东和郭玉梅与腾讯科技（上海）有限公司（以下简称“腾讯科技”）签署《股份转让协议》，将合计5.04%的公司股份协议转让给腾讯科技。2021年10月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票，发行完成后公司总股本增加导致腾讯科技持股比例降至5%以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司和腾讯科技（深圳）有限公司等腾讯科技的一致行动人与公司构成关联关系。
三、 关联交易的主要内容
（一） 主要内容
公司与上述关联方的日常关联交易主要是购销商品、提供和接受劳务，公司 与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以 市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、 结算方式等，由双方协商确定交易价格。
（二） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。
四、 关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及 制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司及其 股东的利益，特别是损害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。 上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也 不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、 独立董事过半数同意意见
第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
经核查，我们认为：公司2023年度与关联方发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响。
六、监事会审议情况
监事会认为：公司2023年度关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，所发生的关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、 第八届董事会第十七次会议；
2、 第八届监事会第八次会议；
3、 第八届董事会独立董事专门会议第二次专门会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十二日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-018
东华软件股份公司关于董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议审议和第八届监事会第八次会议分别审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、 适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
二、 适用期限
2024年1月1日至 2024年12月31日
三、 薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.8万元/年（含税）。
3、监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
四、其他说明
1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。
3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
4、本方案在提交2023年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十二日
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