证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-016

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以574,785,888为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及产品

　　报告期内，公司在稳固发动机热管理业务的同时，积极响应国家提出的“3060”“碳达峰碳中和”目标，实施绿色发展战略，大力开发新能源汽车等相关部件，助力低碳解决方案和碳减排目标。

　　目前公司从事的主要业务是汽车领域热管理部件和民用领域热管理部件的制造、销售，细分为发动机热管理重要部件；发动机热管理节能减排部件；新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块等分类，主营业务及主导产品未发生重大变化。

　　1、汽车领域热管理部件产品

　　1）发动机热管理重要部件

　　发动机热管理重要部件主要包括机械水泵、排气歧管、机油泵产品。

　　机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于合理温度正常工作状态。

　　排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用将发动机各个气缸的废气集中收集，分管排放，避免各个气缸的废气窜流，相互干扰，减小阻力，增加发动机的输出功率；排气歧管形状长而奇形是为了降低噪音，以便达到排放标准。

　　2）发动机热管理节能减排部件

　　发动机热管理节能减排部件主要指涡轮增压器壳体（简称涡壳）产品。

　　涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸，再次燃烧，空气净化，以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一，具有铸造难度大，加工精密度高，耐高温等技术特点。全球汽车行业涡轮增压器发动机占比越来越高，发展空间越来越大。

　　3）新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块

　　新能源汽车、氢燃料电池和液冷数据中心、储能及光伏系统冷却部件与模块，主要包括电子水泵系列产品和温控阀系列产品。

　　电子水泵系列产品主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵等产品。

　　电子水泵是采用直流无刷电机作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵；公司自2009年开始研发电子水泵，2011年研发出第一款电子水泵，截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系，产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台，24V平台，48V平台，220V平台；350V、550V和800V高压平台，最高可达到1500V平台。

　　温控阀系列产品主要包括热管理多通阀、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。

　　热管理控制阀是汽车热管理系统主要部件之一，通过控制冷却液流量，用于灵活切换加热和冷却回路，将可用的热量或冷量输送到需要的位置。

　　氢燃料电池冷却部件及模块主要包括绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。

　　4）非发动机其他部件

　　非发动机其他部件主要包括飞轮壳、支架、油位计总成、密封孔盖等产品。

　　2、民用领域热管理部件

　　民用领域热管理部件主要以电子水泵系列产品和温控阀系列产品为主。

　　民用领域热管理部件广泛应用于充电桩液冷、5G基站、通信设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。

　　基于技术理论层面，需要热管理的场景领域，公司的产品均可以应用。

　　（二）经营模式

　　公司是集研发、生产、销售于一体的企业，采用精益生产、以单定产的生产模式，用最少资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。

　　经过70多年发展，公司具有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。

　　1、研发模式

　　公司重视科学技术的研究与开发，设立了研发技术中心负责研发相关工作。公司研发模式类型主要以自主研发为主，经过多年持续的研发投入，公司逐步形成了组织健全、运行高效的研发创新机制。公司研发中心根据市场调研反馈信息进行新产品开发立项，完成立项后进行产品模型设计，并使用CAE专业软件对寿命进行分析计算，在此基础上确定新产品方案，推进组织样件研发生产，样件制作完成后向下游客户装机验证，获得下游客户PPAP批准后进行批量生产并持续改进。

　　除自主研发外，公司与江苏大学、武汉理工大学、南阳理工学院等高校以及汽车行业内优秀整车厂建立合作研发关系，形成了较强的持续研发创新能力。双方建立友好合作关系，签订研发任务协议书，对合作研发内容共同保密，与高校合作研发产生的研发经费由公司承担，技术成果及知识产权归公司所有。

　　2、生产模式

　　公司采用以单定产的生产模式，根据下游厂商订单要求组织计划生产。公司按订单情况，由生产部门根据销售部门提供的月销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织车间生产，确保生产计划顺利完成。产品生产完成后，需经过严格的质量检测，检测合格后，生产部门将合格产品进行成品包装并按订单要求及时发货，可满足客户多元化的订单发货需求。

　　3、销售模式

　　公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司设立了营销中心，开展国内外销售渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。公司对主要客户采取协议定价的方式，结合客户的信用和需求量等因素，在与客户协商和沟通基础上，签订年度供货协议，约定价格或价格区间，如遇原材料上涨等突发因素时，再另行协商。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　2023年中国汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初汽车消费萎靡，恢复发展滞后，但是随着消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，加之各级政府各项促销措施叠加，市场发展态势超出预期，汽车产销量再创历史新高。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一，实现产销958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，电动化率达31.6%。

　　随着涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，出口同步增长，公司的涡轮增压器壳体产品保持一定增速，新能源热管理部件产品逐步放量，营业收入同比增长较大。

　　在此背景下，公司稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细做 铸就品牌”发展战略，主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。本报告期，实现营业收入40.95亿元，同比增长25.69%，实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长211.14%。

　　公司利用自身品牌优势，发挥科技创新优势，进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面：

　　（1）公司发展方向前景广阔

　　公司借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，主要以电子水泵系列和温控阀系列产品为主攻方向，拓展热管理集成模块、热管理系统方案解决商。产品广泛应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车，应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。

　　（2）公司技术研发创新能力不断增强

　　公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙、芜湖飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数527项（发明专利141项），其中国内专利525项，国际专利2项。

　　（3）公司具有较强的市场和品牌优势

　　公司享有国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉，并先后参与起草了9项行业标准。

　　“飞龙”品牌享誉国内外。目前拥有国内知名客户140多家，国际知名客户40多家，新能源主要客户及建立联系120多家，其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份、捷氢、东方电气、国鸿、海卓科技等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　注：公司2023年度完成向特定对象发行股票，公司股本增加，故2022年基本每股收益及稀释每股收益调整为0.16元/股。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司向特定对象发行股票事项情况

　　公司于2022年7月25日召开第七届董事会第八次（临时）会议、2022年8月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等关于公司非公开发行事项的议案，本次募集资金总额不超过7.8亿元人民币，扣除发行费用后全部用于河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目和补充流动资金，具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司于2022年10月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222533）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-051）。

　　2023年2月17日全面注册制实施，公司向特定对象发行股票事项平移到深交所重新受理，于2023年3月15日收到深交所上市审核中心出具的《关于飞龙汽车部件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-015）。

　　公司于2023年5月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1131号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于申请向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号： 2023-056）。

　　公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，本次向特定对象发行新增74,074,074股已于2023年10月16日在深圳证券交易所上市。截止公告日，公司总股本为574,785,888股，本次公司向特定对象发行股票事项已顺利完成。

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　法定代表人： 孙锋

　　二零二四年四月十日

　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-028

　　飞龙汽车部件股份有限公司关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023 年年度经营情况，公司定于2024年4月26日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2023年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事方拥军、财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼、保荐代表人杨曦。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　（“业绩说明会问题征集”专题页面二维码）

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-022

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第八会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更的原因及日期

　　2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释第17号》”）。《解释第17号》规定，关于“流动负债和非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。

　　2、变更前后采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响。

　　三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事于2024年4月8日召开第八届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。并发表如下审查意见：

　　公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行

　　合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。按照相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生较大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第八次会议决议；

　　2、第八届监事会第七次会议决议；

　　3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-023

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于向境外子公司增加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外增资概述

　　为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域覆盖范围，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）增加投资4.5亿元人民币，主要用于其工厂项目建设及经营管理等。本次增加投资完成后，龙泰公司注册资本不变，仍为公司全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资事宜无需提交公司股东大会审议；由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批通过。

　　本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组。公司将根据后续境外投资的进展情况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露及审批程序。

　　二、被投资企业基本情况

　　1、公司名称：龙泰汽车部件(泰国)有限公司；

　　英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.；

　　2、注册登记编号：0215566014036；

　　3、注册资本：250,000,000泰铢；

　　4、注册地址：7/9 Village No.4,Phananikom Subdistrict, Nikhom Phatthana District Rayong Province,Thailand；

　　5、经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；模具制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；

　　6、股权结构：飞龙汽车部件股份有限公司持股99%，公司下属全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司持股1%。

　　7、与上市公司关系：新设立的本公司全资子公司。

　　因龙泰汽车部件(泰国)有限公司成立时间不足一年，未有经审计的年度财务数据。

　　三、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

　　（一）本次增加投资的目的

　　本次公司以自有资金对龙泰公司增资，是作为公司布局海外的重要一步，符合公司国际化产业发展布局、搭建国际资本平台的战略规划，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。

　　（二）本次增加投资可能存在的风险

　　本次增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。

　　（三）本次增加投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

　　本次以自有资金增资符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第八次会议决议；

　　2、第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-019

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在2024年度内向中国进出口银行河南省分行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、中国银行股份有限公司西峡支行等16家银行申请综合授信额度总金额不超过人民币29.3亿元，以随时满足公司及子公司未来经营发展需求。

　　上述授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会授权公司总经理孙耀忠全权代表公司办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-020

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于接受关联方担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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