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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配时股权登记日总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司作为独立第三方物业服务企业，主要为各类城市公共建筑提供物业服务，专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理，通过不断深化研究客户需求、作业场景及服务标准，让客户专注于主业，给客户创造价值和优质服务体验。
报告期内，公司根据“五五”战略规划，以基础物业为主、城市服务和创新服务协同发展的三大业务版图，以基础物业服务为支撑，快速发展城市服务、孵化发展创新服务，联动发展。
1、主要产品介绍
（1）基础物业
主要指传统物业服务，为客户提供“四保一服”服务，包括了航空物业、学校物业、公共物业、医养物业、商住物业等细分业态，作为公司发展的根基，是现阶段收入的核心来源，也是创新服务快速孵化的“培育地”和城市服务快速发展的“试验田”。
（2）城市服务
主要指以城市空间运营为主要方向的业务，包括城市更新、资产管理、市政环卫、社区治理等城市服务产品。根据行业的发展趋势，结合公司在公建领域积聚的经验与优势，在中长期规划中城市服务将作为公司新兴增长极，成为收入、利润的主要来源之一。
（3）创新服务
主要指传统、创新类增值服务与数字化产品，包括了平台运营、增值服务、数据业务、线上经营等细分产品，作为公司战略高地，是公司未来的利润核心来源，将以数字化支撑基础服务及城市服务快速发展。
2、主要产品介绍
五大业态是公司基础物业的主要组成，航空业态及学校业态作为战略引领；办公及公共业态、医养业态规模发展；商住业态协同支撑，共同夯实集团发展根基。
（1）航空物业
航空物业围绕机场航站楼展开各类物业服务，公司航空物业人信守“先做机场人，再做新大正人”的承诺，专研机场物业特色服务，并构建新大正航空物业信息化管理系统以提升服务质量。航空物业为客户提供含停车场管理、手推车管理、行李打包、客舱保洁、飞行区及地面航空安全保障等多种航空特色服务。
（2）学校物业
学校物业为各类高校、特色院校及中小学校提供综合一体化后勤服务，包含基础物业管理及与校园生活配套的公寓、安全、学习辅助及师生生活服务等。学校物业秉承“管理、服务、环境”育人理念，以全委托综合一体化后勤服务解决方案的“校园大管家”服务体系，全方位满足师生的多元化、多层次、人性化的育人需求。
（3）办公及公共物业
公共物业涵盖的物业服务类型丰富，包括为党、政、军机关、企（事）业单位和商用写字楼等提供专业化、规范化、标准化的物业管理服务，致力于打造高规格、高品质、高站位的“三高”办公物业典范。以及涉及城市多种功能体，为不同公共项目提供含“四保一服”在内的各类特色物业服务：如为场馆提供人文体验服务、智能节耗、文化资源管理等，为园区提供资源管理服务、运营管理服务、智慧园区打造等。
（4）医养物业
医养物业主要致力于提供医养结合的医疗保障服务，为医院、养老服务机构提供基础服务、专业陪护服务、专项养护服务、设备能源管理、医院餐饮服务等特色医辅服务，深拓医养物业服务领地，创新管理模式，精研服务品质，共创新时代美好生活。
（5）商住物业
商住物业以商业、公租房、住宅三大物业产品齐头并进的发展模式，全面打造商业购物中心及市场、公租房、住宅的核心服务场景。商住物业在基础物业外，致力推行全生命周期运行方案，针对商业项目，提供整合多种资源的商业运营管理等特色服务；针对公租房项目，提供党建引领下的社区运营服务和弱势群体关怀服务；针对住宅项目，提供资产管理服务和邻里氛围打造等满足业主衣食住行的服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
追溯调整或重述原因：会计政策变更
单位：元
公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行会计政策变更，并选择于2023年1月1日起施行。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东较上期发生变化
单位：股
（2） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、重要事项
2023年，公司在严峻的经济形势、白热化的市场竞争、规模发展的阵痛等重重挑战下韧性生长。报告期内，公司实现营业收入稳定增长，创历史新高；净利润虽有所下降，仍保持高分红回馈投资者；经营性现金流显著改善，重点抓经营质量提升。
（一）主要经营业绩
1、新拓展项目中标总金额18.76亿元，饱和年化合同收入金额9.69亿元；营业收入31.27亿元，同比增长20.35%。上半年受市场环境影响，市场开拓放缓，下半年公司克服困难，多项举措推进市场营销工作，在学校、医养、金融写字楼等重点业态上取得较大突破，为2023年业绩的平稳增长及后续业绩发展提供了有力支撑。
2、归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比下降13.83%。净利润的下降受到宏观经济、地产下行、公司规模发展等多种因素影响，但公司基本面依然良好，并将着力提升经营质量。基于充分回报投资者的考虑，公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利6,415.84万元（含税）,占公司当年实现归属于上市公司股东净利润的比例为40.07%（注：分红方案尚需股东大会审议通过）。
3、经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，较上年同期增加1.36亿，经营性现金流的大幅度改善。2023年，公司加强对应收账款、应付账款的管理，通过完善应收账款管理制度、召开专题会议、优化供应商结算方式等措施，加快资金回流，保障了收费率的高达成和现金流安全。
（二）2024年公司工作思路
2024年，国内宏观经济及外部环境依然复杂多变，行业市场竞争日益激烈，公司需要保持战略定力、坚定发展信心，根据环境变化及时进行复盘与调整，着力解决组织管理和发展中遇到的问题，严格防范、降低快速发展过程中潜在的风险，推动实现从追求规模到高品质发展的转型升级。
1、保持战略定力，坚定发展信心
新大正作为一家没有地产背景的民营物企，始终坚持市场化的发展道路，在市场的夹缝中茁壮成长，在二十余年爬坡上坎的发展历程中展现了强大的生命力和发展韧性。上市4年以来，面对外部不利因素的影响、宏观环境及物业行业发生的前所未有的剧变，公司坚定前行，积累了一个较好的基础：
第一，公司在过去的四年内完成了全国化战略布局，营业收入从2019年上市时的10.55亿元做到了2023年的31.27亿元，也证明了公司具有实现增长和不断前行的能力。第二，公司目前已经完成了重点中心城市公司团队的搭建，多个重点城市的业务规模已经超过一个亿，具备了独立自主发展的能力，在重庆以外区域发展中形成了坚实的基础。第三，随着公司业务快速发展，管理干部团队人数急剧增长，吸引汇聚了行业内外大量的中高端人才，抱持干事创业的共同理想，是推动公司继续前行的强大内生动力。
上述取得的成长和进步，证明了公司整体战略方向是正确的。展望未来，面对外部环境的挑战和公司快速发展中遇到的难题，我们应当继续保持清晰的战略方向和坚定的发展信念，继续稳步推进公司的发展战略，不断适应和克服外部环境中的不确定性因素，确保公司的持续成长。2024年是公司“五五”战略承上启下的关键之年，公司将推进“五五”战略的复盘与调整，进一步明晰战略目标和方向，促进公司“五五”战略的深化执行。
2、回归经营本质，推动高质量发展
物业管理行业在过去几年经历一段显著的快速发展期，总管理面积和收入规模持续增长，但随着市场环境的变化和行业发展的深入，行业开始从追求规模发展转向寻求高质量发展的新阶段。期间，公司通过有效的战略规划和市场拓展，取得了较好的成绩，经营规模快速增长、客户资源和行业影响力极大提升，为未来的持续发展奠定了坚实的基础。然而，在当前的发展阶段，公司也面临着新的挑战和机遇。一是需要调整经营理念，报告期内财政预算缩紧、市场增量放缓、客户对服务质量要求提升以及行业竞争的加剧，都要求公司对前期追求规模快速增长的经营理念进行适当的调整，公司要回归到经营的本质，努力为顾客创造价值并实现盈利，追求有效的规模，实现有竞争力的合理成本和有人性关怀的利润，并保持稳定安全的现金流。二是要强化合规稳健经营，公司近年来业务快速拓展，内生式增长与外延式发展同步进行，公司子公司、参股公司增多，业态产品愈发丰富，员工规模相应增长，现有管理制度及管理体系面临诸多新挑战。公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险，将进一步对现有管理架构进行完善与优化，加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的宣导，定期开展系统性的管理培训，严格执行内控与预算管理，有效识别研判、防范化解重大风险，确保公司健康运行、有序发展。
3、全面推进组织数字化转型，重构组织运行机能
公司在快速成长过程当中，部分旧的制度已经不太适应和满足现有的组织快速发展的需要。基于公司当前需求及未来前瞻的考虑，需要匹配相应的组织能力。通过数字化转型，来重新设计集团管控的逻辑，以数字化方式将其固化，形成新的组织运行机制，进而提高组织的管理能力。公司计划通过三年的时间，从产品开始，去推动公司组织的整体数字化转型，来解决组织的管理和发展问题，通过“三个重构”打造“三项能力”：
（1）重构产品研发与运营管理体系，打造为客户持续创造价值的专业能力
随着行业的发展进步，公司专业能力的进化速度需要赶上客户需求的变化。需要从产品的研发、设计角度出发，让公司的服务能随着客户需求的变化而持续迭代，同时要形成优质交付的运营保障体系，确保项目提供给客户的服务质量满足并超越客户的期望。
（2）重构项目经营模型，打造不受环境影响的经营能力
面对不确定的外部经营环境影响，公司自身经营能力的提升显得更为迫切。公司将通过构建项目经营数字化模型，找到影响经营绩效的关键因素并对项目提供应对办法。无论市场环境怎样变化，都能够保持适当的发展和盈利，形成不受环境影响的经营能力。
（3）重构集团化管控的理念与体系，打造以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力
公司目前管理以职能划分、权力分配、资源配置为主，为匹配规模的扩张，组织的裂变、数字化转型的需要，打造以信息流为主线的集团共享赋能和管控的能力,重构集团化管控的理念与体系。2024年公司将通过与飞书的合作，逐步打通现有的所有信息化系统，构建统一的数字化平台，实现组织的整体数字化转型。在“五五”规划期间，初步建成营销、运营、人力、财务、内控等职能条线的共享平台；搭建集团、业务单元和项目三级管理模型，逐级向下赋能体系；形成总部通过信息流穿透到业务单元、项目的管控模式，以匹配新大正独特的合伙人制度，形成阳光、有序、高效的运行机制。
（三）主要经营指标分析
1、项目数量分析
备注:本表项目数量指项目管理部，项目管理部下设项目服务中心为最小服务单位。
2020年以来，公司根据国家区域发展战略和行业发展进程，结合自身规模发展诉求，深耕区域重点城市，推动实施全国化战略。截至报告期末，公司项目管理部数量达到594个，较上年增长15.79%，服务面积增至约1.7亿平方米。重庆以外区域的项目占比提升至65.82%，数量同比增长26.54%。
2、主营业务收入分析
作为独立的第三方物业企业，公司积极参与市场竞争，通过公开招投标获得业务增长。报告期公司实现主营业务收入31.25亿元，同比增长20.34%。
（1）分区域分析
报告期内，重庆大本营基本盘稳健，实现收入10.93亿元，同比增加5.32%；重庆以外区域收入保持快速增长，实现收入20.31亿元，同比增长30.34%。从收入占比上看，重庆以外区域收入占比提升至公司主营业务总收入的 65.02%，较上年占比提升4.98个百分点。公司战略下一步将聚集集团力量打造形成“城市聚焦”，城市公司区域规模和密度有望进一步加大。同时，城市合伙人计划将在2024年进行优化升级，以更好地激发合伙人的积极性，进一步推动城市公司做大做强。
（2）分业态分析
①办公物业实现收入12.67亿元，同比增长19.70%，收入占40.55%。报告期内，公司办公业态品牌影响力进一步扩大，新获得中共广州市委机关事务管理局、国家开发银行湖南省分行等标志性优质项目。军队类业态经过近三年的培育，整体难以达到公司既定盈利标准，将逐步减少拓展投入，将资源重新分配到更具潜力和回报的业态领域，以提高公司整体盈利能力。
②公共物业实现收入7.80 亿元，同比增长40.33%，收入占比24.97%。报告期内，重点孵化的医养业态取得较大突破，新中标重庆医科大学附属第二医院渝中院区、长海医院等优质项目。同时，2022年底收购的和翔环保实现平稳过渡，2023年和翔二期项目收购的香格里拉、瑞丽两地项目辐射作用明显，为“市政环卫+公建物业”新业务的转型落地奠定基础。
③学校物业实现收入4.35亿元，同比增长16.09%，收入占比13.92%。学校业态新拓展年合同金额近1.6亿元，新中标华中师范大学桂子山校区、贵州医科大学云漫湖校区、国防科大电子对抗学院等学校项目。2023年11月，公司当选中国教育后勤协会理事单位。公司作为中国教育后勤协会两项重点课题《中国教育后勤协会团体标准建设规划》《高校后勤服务质量监管评价体系建设》的承担单位，同时牵头编制了重庆市地方标准《高校物业管理服务规范》，是重庆教育后勤协会物业管理专业委员会秘书长单位，在教育后勤标准化方面持续发挥了重要作用。本次当选是教育后勤行业对公司20余年来深耕学校物业取得成绩的高度肯定和广泛认可，进一步提升了公司在教育后勤行业的影响力和知名度。
④商住物业实现收入3.47亿元，同比增长4.39%，收入占比11.09%。公司经过一年多的筹备，成功中标璧山一体化项目并正式进场动工，运营内容包括社区体检、改造指导、资产管理、物业服务、市政环卫等多类项目，服务总占地面积25.72万㎡、总建筑面积74.69万㎡。实现了市场开发、一体化运营、团队及能力建设的从0到1，在现代社区创建、老旧小区物业服务等一体化项目取得实质进展，项目初期工程建设成效获得政府认可。
⑤航空物业实现收入2.96亿元，同比增长7.47%，收入占比9.46%。作为公司的战略业态，公司对航空市场中长期前景抱有信心，随着国际航班确定性加速增班以及国内客运市场的全面回暖，预计未来有较大增长潜力。2023年，公司新取得宁波栎社国际机场、郑州新郑国际机场、呼和浩特白塔国际机场等多个项目，并着力开展打造航空地面服务核心产业链，年内完成收购重庆欣益硕航空地面服务有限公司（从事航空地面清洁服务）、重庆航诚清洁服务有限公司（飞机客舱清洁）、重庆通维安达汽车维修服务有限公司（具备一类汽车维修资质）等三家机场服务相关企业。
（3）分产品分析
1）基础物业实现收入27.49亿元，同比增长 14.29%。公司全国化经营推动了基础物业规模持续扩张，基础物业版块不断壮大公司的发展根基，为创新服务及城市服务两大产品奠定了良好基础。
2）创新服务实现收入1.14 亿元，同比增长14.29%。公司将积极推动创新业务的落地和能力建设，拓展物业服务的广度与深度。
3）城市服务实现收入2.63亿元，同比增长184.34%。城市服务未来发展方向，一是由城服事业部牵头，基于城市既有建成区，发展城市更新及完整社区的片区一体化项目；二是由和翔市政牵头，基于中小城市+全国旅游目的地城市，发展市政+公建物业的一体化项目。
3、主营业务利润分析
2023年，行业净利润两级分化，民营企业净利润普遍大幅下降。公司利润表现主要受到四个方面的影响。一是来自客户方面，在严峻的经济环境下，公建物业行业的主要客户群体预算缩减，为与客户共同过好紧日子，公司做好现场服务品质的同时尽量配合客户进行人员、物资等费用开支的压缩，带来项目的考核扣款和费用压减增加，增值服务需求释放滞缓。二是来自行业方面，公建市场虽然持续增长，但市场参与者显著增加，竞争白热化下低价策略成为常态，加上部分地区推行最低价招标政策，使公司的新市场拓展及存量项目续约价格下降；同时竞争加剧带来的项目撤场增加也对利润产生一定影响。三是来自项目运营周期方面，虽然受到行业和客户各种因素的影响，带来收入和利润的整体下降，但仍然呈现成熟项目保持相对盈利稳定、新进项目尚需培育利润偏低，以及项目密度较高的重庆区域盈利水平高于重庆以外区域的特点。新进项目持续的增加及重庆以外区域项目占比的持续扩大带来了一定影响。四是来自员工方面，社保薪资与社平工资的同步上调带来项目人工成本的刚性增加，以及员工招聘、培训等方面增加投入来保证项目品质带来的成本压力。
另外，公司2022年会计估计变更使信用减值损失较上年同期有所增加，同时因推进城市合伙人计划也使少数股东权益较上年同期有较大增长，对公司的净利润也产生较大的影响。
2024年4月11日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-017
新大正物业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月10日在重庆以现场会议方式召开。会议通知于2024年3月27日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，均以现场方式出席。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《2023年度总裁工作报告》
总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了2023年经营管理发展情况及2024年度重点工作安排。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度总裁工作报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事长李茂顺先生代表董事会作2023年度董事会工作报告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年年度报告全文》及其摘要
按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告并披露。公司根据2023年度经营情况，编制完成《2023年年度报告全文及其摘要》，提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，上市公司应当积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，鼓励上市公司在年度报告披露的同时披露社会责任报告。公司根据2023年度企业社会责任履行情况，编制完成《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2023年12月31日的年度内部控制有效性进行评价并编制《2023年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度审计报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审[2024]8-115号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会及公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
截止2023年12月31日，公司实现营业收入31.27亿元，比上年同期增长20.35%；利润总额1.96亿元，比上年同期下降11.71%；归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，比上年同期下降13.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，比上年同期下降14.13%。详细财务数据参见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2024]8-115号标准无保留意见的审计报告。
公司在2023年度经营情况的基础上，结合公司战略发展规划和经营目标，综合考虑外部环境及宏观经济预期等影响因素，力争2024年营业收入实现持续增长。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润16,012.75万元。根据 2023年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以回购注销股权激励限制性股票后的股本为基数实施利润分配方案：
公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利6,415.84万元（含税）,占公司当年实现归属于上市公司股东净利润的比例为40.07%。如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，保持分红的连续性和稳定性，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，制订《新大正物业集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，提交董事会会议审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《2023年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定，公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。
现公司编制了《2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，提交董事会会议审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，公司及子公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度资金自公司2023年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度闲置募集资金进行现金管理的议案》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
公司及子公司因日常经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的规定，确认2023年度日常关联交易以及对2024年度的各类日常关联交易进行了预计
1、确认2023年度日常关联交易金额人民币2,548.97万元；
2、预计2024年度日常关联交易金额总额约人民币8,258万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘文波回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
董事会认为，本次增资符合集团长期战略规划，有利于进一步推动市政环卫业务持续、稳健发展。四川和翔通过本次增资进一步优化其股权结构，实现主要经营管理层持股，有利于发挥各方积极性，切实保障企业的经营质效。公司放弃此次增资的优先认缴出资权后，公司对四川和翔的持股比例将由100%变更为70%，四川和翔仍纳入公司合并报表范围，不影响公司对其的控制权，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟增加经营范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
拟根据本次董事会增加经营范围的议案，相应修订公司章程。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司将于2024年5月28日（周二）15:30召开2023年年度股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会及第三届监事会第六次会议需提交股东大会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的的通知》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计与风控委员会、战略与投资委员会会议决议；
3、独立董事专门委员会会议决议。
新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月11日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-018
新大正物业集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月10日在重庆以现场方式召开，会议通知于2024年3月30日以书面及通讯方式发出。会议应出席的监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：
（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
2023年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》
监事会对本公司《2023年年度报告及摘要》进行了审议，出具审核意见如下：1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，上市公司应当积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，鼓励上市公司在年度报告披露的同时披露社会责任报告。公司根据2023年度企业社会责任履行情况编制完成《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合自身的行业特点和经营实际，建立了覆盖各业务、相对完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展，防范了日常经营的风险，确保了公司资产的安全。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和监督机制。
综上，监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2023年公司内部控制建设不断健全与完善。同意公司披露《2023年度内部控制自我评价报告》。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2023年度审计报告》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务情况进行了审计，出具了编号为天健审[2024]8-115号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况、经营成果及现金流量。公司2024年度财务预算报告综合考虑了宏观经济形势、行业现状、公司2023年度经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《2023年度利润分配预案》
监事会审议了《2023年度利润分配预案》，认为：公司2023年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会同意本次利润分配预案。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，保持分红的连续性和稳定性，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，制订《新大正物业集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
监事会审议了《2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，认为：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2024年度闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，预计金额不超过1亿元。前述额度资金自公司2023年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
监事会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划向抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）》等规定的要求。综上，监事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止。
监事会认为：公司向银行申请综合授信额度是公司基于公司经营发展需要作出的决策，其决策符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。综上，监事会同意公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
公司及子公司因日常经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的规定，确认2023年度日常关联交易以及对2024年度的各类日常关联交易进行了预计。
1、确认2023年度日常关联交易金额人民币2,548.97万元；
2、预计2024年度日常关联交易金额总额约人民币8,258万元。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
基于公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司以“公建物业+市政环卫”的战略发展目标，公司拟吸纳曾献彬及当前四川和翔核心团队参与四川和翔增资扩股，同时放弃增资部分的优先认缴权。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第六次会议决议》。
新大正物业集团股份有限公司
监 事 会
2024年4月11日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-021
新大正物业集团股份有限公司
关于2024年度闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、现金管理金额：不超过1亿元人民币；
2、现金管理投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；
3、现金管理期限：自公司2023年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用；
4、履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
一、现金管理概述
（一）现金管理的目的
在确保不影响募集资金项目的建设、使用和募集资金安全的情况下，提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金基本情况
本次现金管理资金来源为公司首次公开发行A股股票的暂时闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1994号）核准，于2019年11月20日发行人民币普通股（A股）17,910,667股,发行价格为每股26.76元,本次公开发行募集资金总额为人民币47,928.94万元，减除发行费用人民币4,461.65万元后，募集资金净额为43,467.30万元。上述资金于2019年11月26日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月26日出具了天健检【2019】8-13号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三/四方监管协议》。
（三）募集资金使用情况及现金管理资金来源
单位：万元
根据公司及全资子公司募投项目推进计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形以及利息收入，可使用不超过1亿元额度的闲置募集资金用于现金管理。
（四）公司及全资子公司对现金管理相关风险的内部控制
公司及全资子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的投资审批和执行程序，确保投资事项的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、严格按照审慎投资原则筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；
2、公司财务管理中心根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交总裁审批；
3、财务管理中心及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
4、审计内控中心负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
5、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、现金管理的具体情况
（一）现金管理的资金投向
为控制风险，公司及全资子公司将运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
（二）购买理财产品的额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度资金期限自公司2023年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施。
（四）风险控制分析
公司及全资子公司使用闲置募集资金在授权额度范围内购买期限不超过12个月的低风险、保本型产品。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况以及规范运行事宜，确保理财资金安全。
三、对公司日常的影响
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、存在的风险
本次公司及全资子公司对闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，为低风险投资产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、履行的决策程序
本事项已于2024年4月10日经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体如下：
（一）监事会意见
公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划向抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）》等规定的要求。综上，监事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，并将提交股东大会审议，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于新大正物业集团股份有限公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月11日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-022
新大正物业集团股份有限公司关于
拟续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一) 机构信息
1. 基本信息
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（下转B126版）
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