第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），公司不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本158,781,708股，扣除公司回购专用证券账户中股份数807,805股后的股本157,973,903股为基数，以此计算预计共分配现金股利人民币55,290,866.05元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为33.31%。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1.主要业务
公司是一家专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。目前，公司生产的数控刀具产品主要是数控刀片。数控刀片是数控机床实现切削功能的“牙齿”，是工业母机的关键部件，广泛应用于加工不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。公司生产的硬质合金制品主要是锯齿刀片、棒材和圆片，加工制成硬质合金锯片、整体刀具、圆片铣刀等硬质合金切削刀具，广泛应用于切割各种非金属和金属材料工件。
2.主要产品及服务情况
（1）数控刀具产品
数控刀具产品是顺应我国数字化制造技术发展趋势的关键工具。目前，公司的主要数控刀具产品为数控刀片，还有整体刀具、数控刀具、金属陶瓷刀片、超硬刀具等新布局产品。数控刀具产品具有“高精密、高技术、高性能”的特点，是数控机床在各类机械加工过程中所需的易耗品，需求量大，广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。
公司具备较为深厚的自主设计与制造能力，推出了较为齐全的数控刀具产品系列，其中核心重点产品为用于不锈钢和钢件加工的数控刀片，并延伸到其他系列。公司“OKE”品牌在连续两届切削刀具用户调查中被评选为“用户满意品牌”，自主研制的多款数控刀片多次获得“金锋奖”（切削刀具创新产品奖）和“荣格技术创新奖”。
（2）硬质合金制品
公司的硬质合金制品主要是锯齿刀片、棒材和圆片。锯齿刀片是公司产量规模最大的硬质合金制品，技术和市场地位处于细分行业前列，是“国家制造业单项冠军产品”。公司锯齿刀片产品系列齐全，可用于通用级、专业级和工业级等各层级锯片的制造。
公司自主研制的用于切割人造板的工业级锯齿刀片，解决了超细、纳米级晶粒级别硬质合金生产过程金属粉末易氧化、易团聚技术难点和烧结成型过程易出现晶粒异常长大等工艺难题，可用于切割刨花板、高密度板、多层复合实木地板等各种木质复合材料。公司自主研制的用于切割钢材的工业级锯齿刀片，在高温工况下依然性能稳定，具有高红韧性、耐冲击性和抗粘刀性等特点，适合高速断续切削，应用于冶金行业对于大型碳钢、合金钢、特种钢、不锈钢坯件和管材等难加工钢材的切割。
公司生产的棒材是制造高性能硬质合金整体刀具的基体材料，产品以超细纳米硬质合金材质为主，其具备高强度、高硬度的双高性能特点，组织结构均匀性好，通过精磨倒角、开槽、磨刃、涂层等工序可制造铣刀、钻头、铰刀、丝锥等整体硬质合金刀具。该类刀具被广泛用于航空航天、汽车制造、模具、3C电子、机械加工等加工制造行业，应用广泛，市场空间广阔。
公司自主研制的整体硬质合金圆片，解决了超薄合金制品生产过程中易发生形变的难题，可应用于不锈钢、钛合金等难加工材料的切割。
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(二)主要经营模式
1.采购模式
公司的原材料采购模式主要为以产定购。碳化钨（WC）、钴（Co）粉是公司产品主要的原材料，其采购价格采用随行就市的定价原则，采购部门结合资金运作情况、库存情况以及原材料市场价格变动情况，合理调整采购策略并控制物资采购。
对于原料的采购，由生产管理中心根据营销管理中心的订单制定生产计划，并在每月初确定原料采购需求，根据审批权限批准后生成采购计划。采购管理中心根据拟采购物资的类别，优先从合格供应商库中选取供应商进行比价采购，根据审批权限批准后签订采购合同。
2.生产模式
公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单情况安排生产，同时结合市场预计销售情况，确定合理的库存规模。公司主营产品的合金制造、精密加工、涂层等核心工序依托自身生产能力。对部分需要金属表面处理的锯齿刀片，公司委托给有资质的单位；对部分客户的小批量零星加工需求，公司根据自身产能及排产计划安排外协生产，以提高公司生产协同效率。
3.销售模式
公司营销管理中心采用分产品、划片区的组织形式来开拓市场。公司采用直销为主、经销为辅的经营模式。直销模式下，公司与客户签订购销协议销售产品。经销模式下，公司与经销商签订买断式产品销售合同，将产品销售给经销商，再由经销商销售给终端客户。
(三)所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
硬质合金被誉为“工业牙齿”。用硬质合金制造的切削刀具，广泛应用于金属和非金属材料加工领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司硬质合金制品和数控刀具产品均属于“C33金属制品业”。在《国民经济行业分类》中，数控刀具产品属于“C3321切削工具制造”，硬质合金制品属于“C3393锻件及粉末冶金制品制造”。公司生产的锯齿刀片、圆片等硬质合金制品属于硬质合金刀具材料，数控刀片属于硬质合金刀具产品，因此公司所属细分行业为硬质合金刀具行业。
刀具材料主要包括硬质合金、工具钢（碳素工具钢、合金工具钢、高速钢）、陶瓷和超硬材料（人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN）。从刀具材料发展历史来看，硬质合金的出现与发展，替代了很大一部分高速钢。硬质合金的综合性能更加优异，使用领域最为广泛。
近两年，得益于国内头部企业崛起，技术突破，产能释放，国内硬质合金行业快速发展，数控刀具产品增长速度更快。主要体现在以下方面：
（1）硬质合金刀具是世界上最主要的刀具类型
欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟，对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多，通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构，提高硬质合金刀具的高效加工性能，使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。根据前瞻资讯的报告显示，在世界范围内，硬质合金刀具占主导地位，比重超过60%。
（2）国内硬质合金刀具产值占比逐步提升
硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具。随着我国制造业持续升级，硬质合金刀具的产值占比逐步提高。近几年我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化，综合性能更优越的硬质合金刀具产值占比不断在提高。根据《第四届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示，我国硬质合金刀具占主导地位，占比约为53%。
（3）刀具消费占比较低，机床数控化率有较大的提升空间
我国正处于产业结构的调整升级阶段，机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长，我国新增金属切削机床数控化率从2013年的28.38%提升到2021年的45%，但相对于日本等发达国家接近100%机床数控化率，我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件，无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动数控刀具的消费需求。
我国刀具年消费总额与机床年消费总额的比例呈现向上增长趋势，2021年达到31%，说明我国工具消费在提质升级，但发达国家刀具消费约为机床消费额的50%左右，可见我国刀具消费水平仍然存在较大提升空间。
（4）进口替代加速，进口依赖度进一步降低
近几年，国内刀具企业快速崛起，凭借性价比和本土服务优势，国产数控刀具进口替代加速。根据我国机床工具工业协会统计数据，2022年我国刀具市场消费规模为464亿元。随着我国刀具企业生产数控刀具能力日益增强，2015年以来我国进口刀具占比逐年降低，由2015年37.20%降至2022年27.20%左右，数控刀具的进口依赖度进一步降低。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司致力于硬质合金刀具的研发、生产，产品种类齐全、定制化能力较强、技术积累扎实。
公司锯齿刀片在国内享有较高的市场地位，产品实现进口替代。根据中国钨业协会的统计数据，公司锯齿产品生产规模处于国内第一，是国家制造业单项冠军产品。
公司生产的数控刀片，产品系列丰富，切削寿命、切削性能、切削精度等均达到行业先进水平,有效为用户企业提高加工效率、降低生产成本、增加经济效益。公司数控刀片生产产能快速提升，自主开发的M类（不锈钢）、P类（钢）等数控刀片、“经济王”系列面铣刀、P6系列耐热合金加工产品为公司带来了经营效益的快速增长，多次获得“金锋奖”和“荣格技术创新奖”，公司连续两届获得切削刀具用户调查“用户满意品牌”奖。根据中国钨业协会的统计数据，2022年公司数控刀片产量位居国内第二。
公司所处行业正迎来历史性的发展机遇。作为高端制造和智能制造的基础，数控刀具规模将逐步扩大，进口替代速度加快，未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。公司作为行业内的主要企业之一，也将迎来业务的快速扩张期。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）刀具消费结构调整加速，数控刀具加工效率持续提升
随着国内机械加工行业自动化和智能化程度的提高，我国新增机床的数控化率逐步提升，对数控刀具加工效率的要求也越来越高。加工效率的提升对数控刀片的高温性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。随着我国制造业提质升级，加工件材质复合、复杂程度提升，数控刀具也需要随之不断迭代升级，展开对涂层硬质合金刀具、金刚石涂层刀具等复合涂层产品课题研究，从基础原理着手提升数控刀具加工效率成为重要手段。下游加工场景复杂程度提升，参与下游场景加工工艺设计和现场管理也成为提升数控刀具加工效率的有力方式。
（2）加速推进进口替代及国产化，积极探索出口市场
我国提出“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，推进我国制造业向自动化、智能化方向升级，提升数字化制造水平。数控刀具是数字化制造的组成要素，是提高劳动生产率和质量的关键手段，在节约制造成本方面具有“四两拨千斤”的作用。高端数控刀具依赖进口关乎国家经济安全和国防安全，是制约我国成为制造强国的障碍。国际形势变化不确定性促使国内高端装备制造不断推行国产制造备胎计划，作为制造加工关键产品，刀具往高端领域渗透由此受益，进口替代加速。我国数控刀具的自给能力在逐步增强，进口依赖度在逐年降低，此外，随着国内刀具企业快速崛起，替代加深，国产刀具技术愈加成熟，产品供应能力提升，积极探索出口市场成为必然。进口替代领域和场景越来越多，刀具国内产业竞争力也将在国际市场中充分体现。
（3）刀具行业的市场集中度将逐步提升
在发达国家，刀具随着数字化制造一起成长。随着制造业对刀具的认识、使用和要求提高，刀具材料经历了从碳素工具钢、高速钢向硬质合金和超硬材料的升级，刀具技术、研发、营销、服务体系比之前更为复杂，刀具的模仿越来越难，自主创新的要求越来越高，小型刀具企业的生存和发展环境越来越小。未来，随着刀具技术的演进，小企业没有能力在刀具材料、涂层等领域持续研发投入，在市场竞争中处于劣势，必然被行业头部企业所淘汰；具有品牌、资本、技术优势的企业在高端应用领域更具竞争优势，拥有较大发展空间，将获取更多的市场份额，从而使整个刀具行业的市场集中度提高。
（4）国内刀具企业综合服务能力将持续提升
目前，国际领先的刀具生产企业凭借其丰富的产品种类、对客户需求的深度理解、较高的研发实力为用户企业提供个性化的切削加工整体解决方案。未来，我国刀具制造商的角色将发生转变，从单纯的刀具生产、供应扩大至新切削工艺及相应配套技术和产品的开发，从单纯刀具供应商的地位上升至为用户企业解决加工问题的重要合作伙伴。提供机械加工整体解决方案是刀具制造企业发展重要的战略方向，刀具企业积极布局以提升整体解决方案及综合服务能力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体参见公司年度报告“第三节、一、经营情况讨论与分析”。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-007
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月8日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月29日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
根据日常经营的需求，公司预计2024年全年向关联方格林美股份有限公司及其子公司采购商品，合计8000万元人民币。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事穆猛刚回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
（九）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
（十）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告（欧阳祖友）》、《2023年度独立董事述职报告（查国兵）》、《2023年度独立董事述职报告（易丹青（离任））》、《2023年度独立董事述职报告（肖加余（离任））》。独立董事将在2023年年度股东大会上述职。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定的董事2024年度薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司结合所处行业和地区的薪酬水平，综合考虑公司年度经营状况及高级管理人员所担任具体岗位职责及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度制定的高级管理人员2024年度薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事兼高级管理人员谭文清回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，编制的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
（十五）审议通过《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》
经审议，公司董事会同意公司编制的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十七）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。
（十八）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币12亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司（包括新设立子公司）之间进行调配。该授信及担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（二十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（二十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-008
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议的召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年4月8日在公司会议室召开，会议通知已于2024年3月29日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事谢敏华回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该议案提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2024年4月10日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-009
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为166,003,609.42元；截至2023年12月31日，公司未分配利润为651,291,883.86元, 母公司未分配利润为510,134,436.52元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），公司不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本158,781,708股，扣除公司回购专用证券账户中股份数807,805股后的股本157,973,903股为基数，预计共分配现金股利人民币55,290,866.05元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为33.31%。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于2024年4月8日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-010
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2024年4月8日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2024年4月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额合计为8,000万元。关联董事穆猛刚回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
2024年4月8日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事谢敏华回避表决。监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
（二）2023年度日常关联交易情况
单位：万元
■
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
■
（二）关联关系
格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）是持有公司5%以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。双方每月按实际数量及实际金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，对于日常关联交易，公司及子公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：
（1）公司本次2024年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
（2）公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对欧科亿本次预计2024年度日常关联交易事项无异议。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-011
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行25,000,000股人民币普通股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.99元，募集资金总额为人民币599,750,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币533,377,292.71元。上述资金已于2020年12月8日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第90070号《验资报告》。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919号），公司向特定对象发行人民币普通股A股股票12,616,306股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.41元，募集资金总额为人民币799,999,963.46元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币786,455,598.88元。上述资金已于2022年11月16日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用的具体情况如下：
单位：人民币 元
■
（2）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用的具体情况如下：
单位：人民币 元
■
说明：截至2022年12月31日，尚有319,255.41元其他发行费用未支付。
2、本年度募集资金使用情况及当前余额
（1）首次公开发行股票募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用的具体情况如下：
单位：人民币 元
■
（2）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用的具体情况如下：
单位：人民币 元
■
说明：截至2023年12月31日，尚有196,613.90元其他发行费用未支付。
（3）截至2023年12月31日，本公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资
公司代码：688308 公司简称：欧科亿
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
（下转B069版）
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