山东太阳纸业股份有限公司_新浪财经

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,794,573,119.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务介绍

　　公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

　　公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，产品实现了多元化配置，是目前中国造纸行业中纸产品、浆产品配置最全的企业之一；公司为客户提供多元化、差异化的产品，满足市场的不同需求，并且持续地优化产品质量和服务质量，由此形成了非常好的市场口碑和客户粘度，为公司的可持续健康发展夯实了基础。

　　目前，公司主要产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、快消类产品（生活用纸等）、特种纸、食品纸（淋膜原纸等）、浆产品（溶解浆、漂白和本色化学浆、化学机械浆、新型纤维原料等）。

　　报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

　　（2）行业的基本情况及公司所处的行业地位

　　公司所处的行业为轻工造纸业，造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业，是推动实现社会主义现代化强国建设的重要物质技术基础。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。

　　2023 年以来，在经济温和复苏的带动下，我国造纸行业景气度有触底回升迹象，主要原材料价格整体呈波动下行态势，但受下游需求限制、原材料价格波动及消纳库存等因素影响，造纸企业利润改善尚未完全显现。根据国家统计局发布的数据显示，2023年1-12月，全国机制纸及纸板产量14,405.5万吨，同比增长6.6%；造纸和纸制品业实现利润总额508.4亿元，同比增长4.4%。2023年，全国机制纸及纸板产量先抑后扬，除1-3月份之外，全年其他月份的单月产量同比均高于2022年，尤其从8月份开始，单月产量同比增长均超10%，环比也保持正向增速，9月份以后连续三个月单月产量和累计产量均创历史新高，2023年全年总产量首次突破1.4亿吨，人均消费量首次达到100千克/年，提前两年实现《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》的发展目标，但仍低于发达国家人均150-300千克/年的消费水平，可以预见，我国造纸产业的发展前景依然广阔。

　　近年来，我国造纸行业产量逐年增长，叠加“零关税政策”导致成品纸进口规模大幅提升，供给格局整体偏松，产品价格变化主要受需求侧驱动。2024年，我国宏观经济运行预计将继续保持稳中向好态势，有效需求有望稳步扩大，造纸行业面临有效需求不足、阶段性产能过剩等多重挑战，叠加外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，我国造纸行业发展中的机遇和风险共存。

　　经过40多年的健康可持续发展，太阳纸业通过在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面的战略实践，走出了一条具有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。

　　2006年，公司在深交所成功上市，企业驶入发展的快车道；2008年10月，进入老挝实施“林浆纸一体化”项目；2012年，顺应行业发展方向，提出并稳步实施太阳纸业“四三三”中长期发展战略；2019年，太阳纸业广西基地北海园区启动建设；2022年，在广西南宁布局新的林浆纸一体化项目。上市以来特别是近十多年的稳健运作，凸显区位优势的山东、广西和老挝“三大基地”布局构建完成，初步实现了既定的战略目标；公司的“四三三”中长期发展战略定位准确，符合行业发展潮流，得到了市场的高度认可，奠定了太阳纸业在行业的领军地位。

　　太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商之一，主要产品双胶纸、铜版纸、牛皮箱板纸、溶解浆、淋膜原纸等在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

　　报告期内，随着公司广西基地南宁园区新建项目和技改项目的陆续达产，2023年末，公司纸、浆合计总产能已经超过1200万吨，太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”进入全面协同发展的新阶段。

　　公司“三大基地”的高质量发展，补齐了战略位置布局上的短板，完善了市场端的科学布局，持续提升太阳纸业“林浆纸一体化”全产业链核心竞争力，更加有能力熨平行业的周期性波动，增强企业的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的太阳纸业《2023年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李洪信

　　二〇二四年四月十日

　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2024-005

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2023年利润分配预案的基本情况

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的经营情况进行审计【审计报告: 致同审字（2024）第371A008086号】，公司2023年度母公司会计报表净利润为794,489,672.77元，按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金79,448,967.28元，加上母公司会计报表年初未分配利润8,999,046,595.70元，减去公司2022年度利润分配558,936,823.80元，公司2023年度母公司会计报表未分配利润为9,155,150,477.39元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　以公司总股本2,794,573,119股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利3元（含税），现金红利分配总额为838,371,935.70元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　公司2023年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

　　二、监事会意见

　　我们对公司2023年度利润分配预案进行了核查。我们认为：

　　公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十日

　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2024-003

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十一次会议于2024年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

　　（一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

　　公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业第八届董事会独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年年度报告》全文刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2023年年度报告摘要》详见刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-004。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年度财务决算报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本预案需提请公司2023年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-005。

　　（六）审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年度内部控制自我评价报告》和《董事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。

　　（七）审议通过了《公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（八）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-006。

　　该议案已经公司董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-007。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-008。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-009。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士回避了该议案的表决。

　　《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（十四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据相关法律法规等的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

　　修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《对外投资管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《分红管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于制定公司〈未来三年分红回报规划（2024-2026年）〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《总经理工作细则》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十一）审议通过了《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《子公司管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十二）审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《对外担保管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十三）审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《内部审计制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十四）审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《独立董事年报工作制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十五）审议通过了《关于修订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《外部信息使用人管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十六）审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《重大信息内部报告制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十七）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次董事会会议决议于2024年5月20日下午14：00召开2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-010。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见；

　　3、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；

　　4、公司董事会审计委员会2023年年度会议决议；

　　5、公司董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议决议；

　　6、公司董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　7、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十日

　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2024-010

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十一次会议于2024年4月8日召开，会议决议于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月20日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2024年5月20日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月14日

　　7、出席对象：

　　（1） 2024年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案：

　　■

　　2、议案披露情况：

　　公司于2024年4月8日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2024年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　3、单独计票提示：

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　4、特别决议提示：

　　议案11《关于修订〈公司章程〉的议案》、议案15《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》和议案16《关于制定公司〈未来三年分红回报规划（2024-2026年）〉的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　5、独立董事述职情况：

　　公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业第八届董事会独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年5月15日一2024年5月19日（上午8:00一12:00，下午14:00一18:00）

　　3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：

　　法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　自然人股东现场登记：

　　自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2023年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：王涛

　　电话：0537-7928715传真：0537-7928489

　　电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

　　6、其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份股。

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：年月日

　　附件三：参会股东登记表

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　说明事项：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2024-011

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第十二次会议于2024年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2024年4月8日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

　　各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年度监事会工作报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年度财务决算报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事王涛先生回避了该议案的表决。

　　3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2024-006。

　　本议案需提交公司2023年年股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年度内部控制自我评价报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《监事会议事规则》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第十二次会议决议；

　　2、公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年四月十日

　　股票代码：002078 股票简称：太阳纸业公告编号：2024-006

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方2024年度日常关联交易情况进行了预计。

　　《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。

　　2023年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币523,787.90万元，预计 2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币652,500.00万元。

　　《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2023年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司或全资孙公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司2024年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

　　■

　　山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司和广西太阳纸业纸板有限公司均为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司的全资子公司或全资孙公司；公司及控股子公司与前述关联方实际发生关联交易总金额在未超出预计总金额的前提下，上述关联交易预计额度可以在相关关联方之间进行调剂。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：李鲁

　　企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧

　　经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截至2023年12月31日，圣德国际经审计总资产26,088.47万元，总负债3,467.93万元，净资产22,620.54万元，营业收入4,071.62万元，净利润-494.41万元。

　　最近一期财务数据：截至2024年3月31日，圣德国际未经审计总资产25,530.61万元，总负债3,132.69万元，净资产22,397.91万元，营业收入820.50万元，净利润-222.63万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析：

　　圣德国际具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。圣德国际不是失信被执行人。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2024年度日常交易总额为1,400.00万元，具体如下：

　　■

　　（二）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：32,280.8万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2023年12月31日，万国太阳经审计总资产281,644.08万元，总负债127,592.60万元，净资产154,051.48万元，营业收入321,351.96万元，净利润17,574.84万元。

　　最近一期财务数据：截至2024年3月31日，万国太阳未经审计总资产283,512.00万元，总负债124,238.87万元，净资产159,273.13万元，营业收入82,549.76万元，净利润5,221.65万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析：

　　万国太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。万国太阳不是失信被执行人。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2024年度日常交易总额为55,000.00万元，具体如下：

　　■

　　（三）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：62,342万元

　　法定代表人：李鲁

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　最近一年财务数据：截至2023年12月31日，国际太阳经审计总资产347,117.29万元，总负债177,054.05万元，净资产170,063.24万元，营业收入270,785.08万元，净利润5,214.40万元。

　　最近一期财务数据：截至2024年3月31日，国际太阳未经审计总资产344,618.44万元，总负债172,656.50万元，净资产171,961.94万元，营业收入64,923.44万元，净利润1,898.70万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析：

　　国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。国际太阳不是失信被执行人。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2024年度日常交易总额为83,800.00万元，具体如下：

　　■

　　（四）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：51,787.775万元

　　法定代表人：李鲁

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2023年12月31日，万国食品经审计总资产337,896.71万元，总负债192,943.78万元，净资产144,952.93万元，营业收入414,971.97万元，净利润410.90万元。

　　最近一期财务数据：截至2024年3月31日，万国食品未经审计总资产332,710.71万元，总负债184,679.32万元，净资产148,031.38万元，营业收入99,283.96万元，净利润3,078.45万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所

　　《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析：

　　万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

　　发生坏账的可能性较小。万国食品不是失信被执行人。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2024年度日常交易总额为277,300.00万元，具体如下：

　　■

　　（五）广西太阳纸业纸板有限公司（以下简称“广西纸板”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：170,000万元

　　法定代表人：李鲁

　　企业住所：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼五楼1号

　　经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；建筑材料、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外)；仓储设施管理与租赁。(住所地不作为生产经营地)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　最近一年财务数据：截至2023年12月31日，广西纸板经审计总资产384,747.20万元，总负债228,880.92万元，净资产155,866.28万元，营业收入452,828.19万元，净利润-33,662.56万元。

　　最近一期财务数据：截至2024年3月31日，广西纸板未经审计总资产390,330.55万元，总负债232,989.37万元，净资产157,341.18万元，营业收入119,109.06万元，净利润1,474.90万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　广西纸板为本公司控股股东太阳控股全资子公司山东国际纸业太阳纸板有限公司出资设立的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析：

　　广西纸板具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

　　发生坏账的可能性较小。广西纸板不是失信被执行人。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2024年度日常交易总额为235,000.00万元，具体如下：

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2024年1月1日到2024年12月31日为关联交易的总有效期限。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、关联交易的实施及事后报告程序

　　公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议和批准，并履行披露义务。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　2024年4月7日，公司第八届董事会独立董事召开2024年第一次专门会议，本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》。具体审议情况如下：

　　公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，公司全体独立董事认为：

　　1、公司预计的2024年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　2、我们同意将《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》提交第八届董事会第二十一次会议审议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　4、日常关联交易协议书；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十日

　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2024-012

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动、文字问答

　　● 网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　● 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2023年年度报告，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2024年4月30日15:00-17:00召开2023年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对2023年年度业绩和公司的生产经营情况与投资者进行交流。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00-17:00

　　2、会议召开方式：网络互动、文字问答

　　3、网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　三、参会人员

　　公司董事长李洪信先生、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2024年4月30日15:00-17:00登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

　　2、为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2024年4月29日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：sunpaper@sunpaper.cn。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询电话

　　公司证券部

　　联系人：王涛

　　电话：0537-7928715

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十日

　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2024-009

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于开展金融衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

　　2、投资金额：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。

　　3、公司于2024年4月8日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易，《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　4、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、开展金融衍生品交易情况概述

　　1、投资目的

　　随着公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。

　　公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

　　2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。

　　3、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

　　4、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　5、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

　　6、投资期限：期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。

　　7、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　8、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

　　二、审议程序

　　2024年4月8日，公司召开的第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。公司于同日召开的第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、投资风险分析

　　公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

　　4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、金融衍生品交易业务风险控制措施

　　1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

　　2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

　　3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

　　4、制度完善：按照公司《对外投资管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。

　　5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。

　　五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响和交易相关会计处理

　　1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股东权益。

　　2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

　　3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、监事会意见

　　监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十日

　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2024-008

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改

　　及配套产业园（二期）项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况：

　　根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业拟实施广西基地南宁园区林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目（以下简称“南宁二期项目”），项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。

　　南宁二期项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。

　　南宁二期项目预计总投资不超过人民币70亿元。

　　2、董事会审议情况：

　　2024年4月8日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经公司股东大会批准。

　　3、有关部门批准情况：

　　2023年9月2日，南宁太阳获得《广西壮族自治区生态环境厅关于南宁太阳纸业有限公司林浆纸一体化技改及配套产业园项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2023]376号）。

　　4、本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和南宁太阳筹集来实现。南宁太阳的基本情况如下：

　　1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号

　　5、法定代表人：李洪信

　　6、注册资本：人民币200,000万元

　　7、成立日期：2022年2月10日

　　8、营业期限：长期

　　9、营业范围：一般项目:纸制造;纸制品制造;纸制品销售;树木种植经营;初级农产品收购:木材收购;建筑材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;港口理货;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;热力生产和供应;纸浆制造;纸浆销售;生物基材料制造;生物基材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。

　　三、新建项目情况

　　1、项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目

　　2、项目实施地点：南宁东部新城六景工业园区

　　3、项目具体实施内容：

　　南宁二期项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。

　　南宁二期项目预计总投资不超过人民币70亿元。

　　4、项目建设规模及建设周期：公司将根据市场情况确定相关项目的实施进度。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的及对公司的影响

　　广西基地是太阳纸业发展过程中的重要枢纽，实现了公司山东、广西和老挝“三大基地”的高效协同发展；随着该基地北海和南宁双园区项目的稳步实施和推进，广西基地生产设施布局更加合理，产品结构更加优化、物流体系更加完善、更好的拓展了南方市场销售渠道。

　　广西基地南宁园区新项目的持续稳步实施将进一步实现太阳纸业“三大基地”的优势互补，统筹发展；公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进南宁二期项目建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的核心竞争力，为公司绿色高质量可持续发展奠定更加坚实的基础。

　　2、项目存在的风险

　　公司正在积极完成南宁项目相关的其他政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

　　公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

　　公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十日

　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2024-007

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2023年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告审计工作和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2024年审计费用并签署相关合同与文件。

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：

　　（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2011年12月22日

　　（3）统一社会信用代码：91110105592343655N

　　（4）类型：特殊普通合伙企业

　　（5）执行事务合伙人：李惠琦

　　（6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　（7）是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：商辉，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：蔡繁荣， 2004年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第八届董事会审计委员会于2024年4月7日召开2023年年度会议，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；审计委员会认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司第八届董事会审计委员会2023年年度会议决议；

　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会