湖南华升股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年4月8日公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润为2,102.31万元；截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为-12,239.97万元。

　　鉴于公司2023年度累计可供股东分配利润为负，且综合考虑公司发展规划和资金需求情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1.纺织行业发展情况

　　公司是专业从事麻类纺织品生产企业，属于纺织行业中的一个重要分支，是我国传统制造业的重要组成部分。2023年中国纺织服装出口呈小幅下滑，但从相对占比上看，中国纺织服装在全球纺服出口中的占比自2010年以来持续提升，近年来维持在33%左右，全球市场地位并未下降。据国家统计局数据显示，2023年纺织行业利润总额同比增长7.2%。2023年规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47,009亿元，同比下降0.8%；利润总额1,802亿元，同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4.8%、8.7%。产业链绝大多数环节效益情况较上年明显改善，化纤、毛纺织、丝绸、长丝织造、印染等行业营业收入同比实现正增长；化纤、丝绸、棉纺织、毛纺织、麻纺织和纺织机械等行业利润总额同比增幅超过10%。

　　2.麻纺行业发展情况

　　相对于其他纺织类的产业，麻纺织品具有得天独厚的产品特质，总体规模小，行业集中度高，企业创新力度强，至今仍具备一定的行业竞争优势。2023年，我国麻纺行业克服了原料高位波动、劳动力成本上升等困难，展现出韧性活力，在恢复中前行、压力下企稳，取得了较好成绩，成为纺织行业的亮点之一。但行业依然面临着需求不足、市场波动等严峻形势，特别是占比最大的亚麻行业，面临着原料短缺、价格暴涨、质量不稳定等挑战。近年来，麻纺织业发展迅速。在外部经济环境错综复杂的背景下，2023年，苎麻原料、纱线、面料的价格都相对平稳，不存在原料短缺问题。

　　3.印染行业发展情况

　　2023年，受市场需求不足、市场竞争加剧等因素影响，印染企业经营效益明显承压，但随着内需市场逐步回暖，国际市场积极拓展，印染行业效益水平稳步改善。根据国家统计局数据，2023年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%；营业收入2986.15亿元，同比增长1.44%；实现利润总额139.15亿元，同比增长9.26%。营业收入、利润总额增速由负转正，销售利润率稳步提升，企业经营效益不断改善，印染行业经济运行呈现持续恢复态势。

　　4.纺织服装外贸出口行业发展情况

　　2023年，全球经济处于下行周期，全球贸易“去全球化”和碎片化逐步加剧，我国纺织服装出口企业面临订单减少和订单转移的双重压力，面对挑战，中央和地方各级政府不断出台和落实“稳外贸”政策，全年纺织服装贸易额较上年虽有所下降，但仍取得了较好成绩，实现出口2936亿美元，同比下降8.1%，比疫情前的2019年增长10.5%；其中12月止跌回升，出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。

　　5.服装零售业发展情况

　　2023年我国经济整体呈现前低、中高、后稳的态势，GDP同比增长5.2%。纺织服装行业表现活跃，零售额实现双位数增长，全年服装鞋帽针纺织品类零售额1.4万亿元，同比增长12.9%；网上零售也保持强劲增势，实物商品网上零售额同比增长8.4%。居民消费支出稳步提升，人均衣着消费支出增长8.4%。因新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大正面影响。湖南省工信厅等9厅局发布《关于促进纺织服装行业高质量发展的实施意见》、湖南省工信厅印发《湖南省纺织服装行业重点品牌培育办法》，及省委省政府对于湖湘品牌服装的支持力度、培育力度的加强，将促进我司不断提升纺织服装品牌的高质量发展的步伐。

　　（一）公司主营业务

　　报告期内，公司主要业务模式是研发、设计、原料采购、纺纱、织布、印染、制造、销售一体化的方式，已形成涵盖纺纱、织布、印染、服装家纺制造的完整产业链，公司围绕做精做专做优特色产品，不断加大对麻类产品的研发投入，主要产品为苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品，是国内外品牌的优质供应商。

　　（二）公司主要产品

　　1.面料

　　公司面料以苎麻为主，苎麻是我国特有的麻类资源，被称为“中国草”，我国是世界上的主要苎麻生产国，苎麻产量占世界总产量 90%以上。苎麻纤维属于天然绿色生态纤维，具有吸湿、透气、抑菌、防霉、抗紫外线、无静电等优良性能，麻类作物的种植过程，具备绿色生态特征。麻纤维在发达国家和地区被看作是高品位、高质量的象征。苎麻纺织品具有透气凉爽、抑菌防腐等特性，是理想的高档面料。随着对麻纤维的认识不断深入，麻纺产品的内销市场潜力巨大。 公司将不断创新研发新面料，适应市场变化，进一步优化全产业链，大力拓展麻类纺织品的消费市场空间。目前公司主要产品为纯麻和麻混纺纱线（含苎麻、亚麻、汉麻)、麻面料。

　　2.服装

　　公司以自身生产的麻面料为基础，自主品牌与ODM/OEM业务共同发展，旗下拥有国内服装品牌“华升自然·家族”、海外电商品牌“Isle Bay Linens”、“ROSS&FRECKLE”等品牌，未来公司将完善自身品牌矩阵，打造多品牌差异化发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全年实现营业收入 58,115.71万元，同比下降36.17% ；实现营业利润    239.64万元，同比减亏22,937万元 ；归属于上市公司所有者的净利润2,102.31万元，同比减亏22,948万元  ；每股收益  0.0523 元，同比增长0.5707元 。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600156            股票简称：华升股份         编号：临2024-009

　　湖南华升股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年4月8日在长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月29日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，由董事长刘志刚先生主持，出席第九届监事会第二次会议的全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理业务报告》。

　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年年度报告及摘要》。

　　四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务预算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润为2,102.31万元；截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为-12,239.97万元。

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度累计可供股东分配利润为负，且综合考虑公司发展规划和资金需求情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度计提资产减值准备的报告》。

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司计提了2023年度的各项资产减值准备：

　　（一）应收账款计提的坏账准备金额年初为5,393.11万元，年度内计提增加341.78万元，收回308.25万元，汇一公司处置出表转出6.22万元（不影响利润），年末坏账准备为5,420.42万元。年末坏账准备计提比例48.38%，比年初36.59%增加了11.79个百分点。

　　（二）其他应收款计提的坏账准备金额年初为782.41万元，年度内计提427.54万元，收回114.12万元，汇一公司处置出表转出93.98万元（不影响利润），年末坏账准备为1,001.84万元。年末坏账准备计提比例54.72%，比年初26.14%增加28.58个百分点。

　　（三）存货跌价准备年初余额为14,873.34万元，本年度存货跌价准备计提1,274.82万元，转销4,947.00万元。存货跌价准备年末余额为11,201.17万元，已占年末存货账面价值16,564.47万元的67.62%。

　　（四）本期依据公司自身经营情况对部分固定资产计提减值准备，固定资产减值准备计提37.86万元。

　　（五）汇一公司处置出表，商誉减值准备减少4,638.82万元，商誉减值准备期末数为0.00万元，对利润无影响。

　　以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提2,082.00万元，收回已计提坏账422.38万元，转销4,947.00万元（不影响利润），其他变动转出4,773.70万元（不影响利润），合计对税前利润影响（减少利润）1,659.62万元。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　同意从2024年起将独立董事的津贴由5万元/年（税前）调整为7万元/年（税前），按月进行发放。独立董事出席公司董事会会议及行使职权的差旅费和其他所需费用据实报销。

　　关联董事许长龙、郁崇文、粟建光、陈巍回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

　　为全面贯彻落实公司改革发展三年行动方案（2023-2025年）的有关要求，满足公司及控股子公司在生产经营活动和投资项目建设的资金要求，公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元（或等值外汇）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、开立信用证、资金及外汇管理业务等。授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见在上海证券交易所网站披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度审计委员会履职报告》。

　　本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体详见在上海证券交易所网站披露的《2023年度审计委员会履职报告》。

　　十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年内部控制评价报告》。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体详见在上海证券交易所网站披露的《2023年内部控制评价报告》。

　　十三、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经理层2024年度薪酬及考核的议案》。

　　为进一步调动公司经理层成员的积极性，明确经营目标责任，确保2024年度公司经营目标的实现，公司决定2024年度对公司经理层实行年薪制，其薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成。其中，年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和归母扣非净利润超额完成奖励。

　　关联董事廖勇强回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，加强公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况和经营发展需要，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》5个制度进行修订，新制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见在上海证券交易所网站披露的相关制度。

　　十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　十六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年5月7日召开2023年年度股东大会。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-013）。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600156          股票简称：华升股份           编号：临2024-010

　　湖南华升股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2024年4月8日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年3月29日送达全体监事。会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　监事会认为：该工作报告真实反映了2023年度监事会的工作情况，2023年公司监事会较好地履行了监事会职责。

　　此报告尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理业务报告》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

　　监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司《2023年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年年度报告及摘要》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　监事会认为：公司2023年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务预算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　监事会认为：2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，公司董事会在充分考虑了持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度计提资产减值准备的报告》。

　　监事会认为：公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止2023年12月31日包括坏账、存货跌价准备和固定资产减值准备项目计提减值准备事项，符合公司的实际情况，能够更公允客观地反映公司的资产状况和盈利情况，未发现损害公司及股东利益的情形。

　　八、审议《关于监事会监事薪酬方案的议案》。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交公司股东大会审议。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

　　拟同意公司根据业务发展状况，向银行申请总额不超过人民币3亿元（或等值外汇）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、开立信用证、资金及外汇管理业务等。授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，内部控制评价报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立和实施的实际情况。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

　　拟同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》5个制度进行修订，并新制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司监事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600156        证券简称：华升股份         公告编号：临2024-011

　　湖南华升股份有限公司关于公司

　　2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　●  本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司2023年度利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,102.31万元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为-12,239.97万元。

　　为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

　　（一）公司目前的发展阶段

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事麻纤维的纺织、印染和制品的生产与销售。本年度麻纺织行业展现出了逐渐向好的缓慢恢复态势，盈利水平有所回升，这主要得益于产成品价格的上涨和行业的持续创新。随着消费者对麻纺织品认可度的提高，以及行业内企业对产品品质和设计的不断提升，麻纺织行业的市场前景依然广阔。未来，麻纺织行业将继续致力于产品创新、品质提升和市场拓展，以满足消费者日益增长的需求，并推动行业的持续发展。

　　行业内企业积极探索新的发展模式和产品创新，努力适应市场的变化和消费者的需求。未来，虽然原料供应和国际市场等重要因素的影响让行业可能面临更大的竞争，但麻纺织行业依然有望在挑战中寻找新的机遇，实现稳定的发展。

　　总的来说，麻纺织行业虽然面临一定的挑战，但整体发展趋势仍然向好，具有较大的市场潜力和增长空间。随着消费者对生态、环保、舒适的需求不断提升，麻纺织行业必须考虑寻求安全和发展的新平衡。

　　2、公司发展阶段和自身经营模式

　　公司以改革发展三年行动方案为纲要，以提升产品核心竞争力和实现企业高质量发展为主题，聚焦制造实业，推动麻类特色产品高端化、智能化、绿色化发展，健全产业链供应链，迈向价值链中高端，增强科技创新能力，强化华升自主品牌建设和市场营销，提高产品竞争力、科技创新力、品牌影响力，助力苎麻特色民生产业复兴，满足人民群众对高质量麻类产品的美好生活需求。

　　公司将以研发生产直接面向消费者的终端产品为中心，打造“纺纱-织布-印染-服饰-销售”全产业链，通过产业链布局、产品设计研发、品牌建设及新营销渠道搭建、重大存量资产盘活等措施，发展成为主业突出、效益显著、行业领先的国有控股上市公司。

　　3、公司盈利水平及资金需求

　　2023年度，公司实现营业收入58,115.71万元，实现归属于母公司股东的净利润2,102.31万元，扣除非经常性损益金额后的归母净利润-5,344.59万元。截至2023年12月31日，公司资产总额为 94,119.40万元，负债总额为47,566.83万元，资产负债率为 50.54%，流动资产为40,450.02万元，流动负债为 30,442.07万元。鉴于公司扣非归母净利润为负，且公司正处于改革发展阶段，产业布局、产品研发、品牌建设均需要公司持续的资金投入。综合考虑公司现在所处行业情况，结合公司实际经营情况，为有效推动公司日常经营和改革发展，确保发展资金需求，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途

　　截止2023年末，公司合并归属母公司净利润为2,102.31万元，母公司累计未分配利润为15,029.69万元，公司留存未分配利润主要用于满足产业布局、产品研发、品牌建设等资金需求，为公司持续稳健发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。公司留存未分配利润，将积极用于主业做精做专做优。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，公司会积极召开业绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，公司股东大会以现场会议形式召开，召开时将提供网络投票和现场投票，并提供网络投票的方式为中小股东参与股东大会决策提供便利。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司严格按照法律法规、证监会和上海证券交易所的相关政策和监管要求，制定利润分配和现金分红政策，并在公司章程中予以明确。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司将积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。公司将树牢回报投资者理念，聚焦主营业务，坚守主业发展，争取更高的盈利水平，回报投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议审议和表决情况

　　公司于2024年4月8日召开第九届董事会第四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月8日召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，公司董事会在充分考虑了持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

　　四、相关风险揭示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年 4 月 10日

　　证券代码：600156       证券简称：华升股份        公告编号：临2024-012

　　湖南华升股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2022年11月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》），该解释规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。

　　财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“17号解释”），17号解释要求“关于流动负债与非流动负债的划分” “关于供应商融资安排的披露” “关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。根据17号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）履行的审批程序

　　2024年4月8日，公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600156    证券简称：华升股份    公告编号：临2024-013

　　湖南华升股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月7日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月7日   14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月7日

　　至2024年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。

　　2、特别决议议案：5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1.法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2.个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3.登记时间：2024年5月6日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00。

　　4.登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦10楼，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1.与会股东食宿及交通费自理

　　2.联系电话：0731-85237818

　　3.传真：0731-85237888

　　4.邮政编码：410015

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南华升股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600156               公司简称：华升股份

　　湖南华升股份有限公司

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