顾地科技股份有限公司关于公司2024年日常关联交易的进展公告|建筑_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易金额未超过已审议的日常关联交易额度。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　2024年1月19日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业发生日常关联交易总金额2,500万元，2023年度未实际发生日常关联交易。

　　2024年3月15日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》，根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业2024年度日常关联交易额度13,000万元。增加后，公司2024年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为15,500万元。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意已回避对本议案的表决。

　　2024年4月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》，关联股东万洋集团及其关联方已回避对本议案的表决。

　　（二）日常关联交易的进展情况

　　截至2024年4月9日，公司2024年日常关联交易的进展情况如下：

　　单位：万元

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　　注1：2024年度预计金额系公司2024年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计的日常关联交易总额度。

　　二、关联方基本情况及定价依据

　　（一）基本情况

　　泰顺风高物资贸易有限公司

　　关联方名称：泰顺风高物资贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91330329MACFTPEF07

　　成立时间：2023年4月18日

　　注册地址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑14幢101室-3

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：林开锋

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：

　　一般项目：建筑材料销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；电线、电缆经营；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；园林绿化工程施工；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　温州航泰贸易有限公司

　　关联方名称：温州航泰贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91330329MA2HBPT5XX

　　成立时间：2020年3月27日

　　注册地址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑10幢203室-4

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：彭端东

　　注册资本：50万元

　　经营范围：

　　一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑砌块制造；采购代理服务；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；光缆销售；门窗销售；建筑砌块销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；搪瓷制品销售；电气机械设备销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；物料搬运装备销售；金属材料销售；照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　（1）泰顺风高物资贸易有限公司

　　泰顺风高物资贸易有限公司为公司董事长苏孝忠配偶夏春华控制的企业。

　　（2）温州航泰贸易有限公司

　　温州航泰贸易有限公司股东、执行董事、经理彭端东与股东吴光存，在公司控股股东万洋集团有限公司任职，为与公司有特殊关系、可能造成对其利益倾斜的企业。

　　综上所述，泰顺风高物资贸易有限公司、温州航泰贸易有限公司与公司存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　关联公司泰顺风高物资贸易有限公司与温州航泰贸易有限公司均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

　　（四）日常关联交易的定价原则

　　公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　三、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于日常业务合作范围，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。