华东医药股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告|董事会议事规则_新浪财经

　　证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号：2024-018

　　华东医药股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.04《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

　　（二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　2.01《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.04《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.05《关于修订〈董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.06《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.07《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.08《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.09《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.10《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.11《关于新增〈会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.12《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.13《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.14《关于修订〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.15《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.16《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订〈风险管理制度〉的议案》《关于新增〈会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　公司董事会战略委员会已审议通过了该议案中的《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案中的《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　公司董事会提名委员会已审议通过了该议案中的《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

　　公司董事会可持续发展（ESG）委员会已审议通过了该议案中的《关于修订〈董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则〉的议案》。

　　公司独立董事已于2024年4月8日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，事前审核通过了该议案中的《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将其提交公司董事会审议。

　　本议案中2.06、2.12、2.13、2.15、2.16尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。

　　（三）审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告》

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　4、第十届董事会战略委员会2024年第一次会议决议；

　　5、第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　6、第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　7、第十届董事会可持续发展（ESG）委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2024年04月09日

　　证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号：2024-019

　　华东医药股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议的通知于2024年4月3日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加监事6人，实际参加监事6人。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.04《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　（二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　2.01《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.04《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.05《关于修订〈董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.06《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.07《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.08《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.09《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.10《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.11《关于新增〈会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.12《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.13《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.14《关于修订〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.15《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.16《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中2.06、2.12、2.13、2.15、2.16尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司监事会

　　2024年04月09日

　　证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号：2024-021

　　华东医药股份有限公司

　　关于新增及修订公司部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意公司新增及修订部分制度，具体如下：

　　■

　　公司已于2024年4月8日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》，同意公司新增及修订上述部分制度。

　　本次新增及修订的公司制度中，除《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议通过，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的各项制度。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2024年04月09日

　　证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号：2024-022

　　华东医药股份有限公司

　　关于调整第十届董事会审计委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会审计委员会规范运作，公司对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长、总经理吕梁先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事亢伟女士担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　调整后的公司第十届董事会审计委员会委员为：董事亢伟女士、独立董事王如伟先生、独立董事黄简女士，其中独立董事黄简女士为主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2024年04月09日

　　证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号：2024-020

　　华东医药股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司章程具体修订内容如下：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　本次《公司章程》仅作上述《〈公司章程〉修订对照表》所述修订，其他内容保持不变。