新疆交通建设集团股份有限公司|施工_新浪财经

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以645,080,624股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务模式

　　报告期内，公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务，主要存在成本控制风险和项目变更风险；投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务，主要存在政策变更风险、项目入库风险和成本管控风险。目前，公司针对传统项目的市场继续萎缩的现状，紧跟国家政策，迅速调整思路，创新商业模式，积极参与各类业务，并加强在采购、生产、销售、结算等主要业务环节的管控，实现生产经营工作闭环管理。主要存在风险：宏观经济周期波动的风险、区域交通基础设施投资规模下降的风险、市场竞争加剧的风险、原材料及人工成本波动风险、业绩季节性波动的风险、海外经营环境差异以及国际经济及政治局势变化的风险。

　　（二）公司融资情况

　　报告期内，公司的融资模式单一，主要来源于银行贷款，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　注：此表为母公司数据

　　（三）公司质量控制体系的执行情况

　　公司多年来以质量品牌拓展市场，始终把工程质量作为公司的生命线。公司内部质量控制体系主要由依据 ISO9001 质量体系标准制定的《质量手册》以及各级质量控制人员构成，其中质量控制人员主要包括项目管理中心总经理、子公司总工程师、项目总工程师以及质检工程师、质量检查员。项目管理中心总经理对公司工程项目质量全面控制，子公司总工程师负责所属子公司的工程项目质量，项目工程师对所在项目的质量负责。公司的质量控制部门分三个层面，即集团公司层面、子分公司层面以及具体项目层面，详细情况如下：

　　(1)集团公司层面：主要管理质量方面的职能部门为项目管理中心，下设合同经营部、施工管理部、设备物资部、安全环保部四个部门，从合同、施工、材料、安全方面对项目质量起到督导作用。

　　(2)子分公司层面：由子分公司分管领导牵头，下设项目经理部等部门促进项目施工。

　　(3)项目层面：由项目总工程师对所在项目的质量负责，下设工程技术部、合同计划部、设备物资部、工地试验室、财务管理部、安全环保部、综合事务部七个部门，促进项目各项工作在保证施工质量的前提下顺利开展。

　　报告期内，公司质量控制体系运行有效，未发生过重大责任性质量问题。

　　（四）公司安全生产制度运行情况

　　公司历来重视自身的社会责任和企业管理品牌，将安全生产管理工作放在极其重要的位置，坚持以“生命至上，和谐为本”为安全生产管理理念，认真贯彻落实安全生产“党政同责，一岗双责”安全生产责任制，牢固树立安全生产工作的红线意识和底线意识。

　　公司认真贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立了从安全生产责任到安全教育培训等一系列的施工现场安全制度。公司的安全管理包括现场安全管理、安全检查、安全活动、安全应急和事故的调查处理。日常生产经营中，公司按照相关制度的要求注重安全防护，做好风险防范。公司制定了包括《专职安全员管理办法》、《安全值班检查制度》、《安全技术交底制度》、《安全生产奖罚制度》、《安全事故责任追究制度》、《安全生产费用保障制度》等一系列有关安全生产的内部管理制度，设立了安全环保部、项目经理部、专职安全员、安全生产领导小组等安全生产岗位，并落实岗位责任制。针对路桥工程施工行业的特点，公司还制定了《施工现场安全生产责任制及目标考核方法》、《施工现场危险告知制度》、《安全教育培训制度》、《特殊工种持证上岗制度》、《公路工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定》等，对施工现场、驻地建设、砂石采放、施工机械、路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程等的安全生产施工进行规范，并建立了公司安全责任目标考核与安全生产奖惩、举报制度。

　　报告期内，公司安全生产形势总体良好，不存在重大安全生产隐患，也未发生重大以上安全生产事故。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　在可转债存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA” 级，评级展望稳定，评级时间为2023年6月26日，上述信用评级报告详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　公司于2023年7月7日收到新疆交投转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆国资委已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本的 34.00%）无偿划转至新疆交投并于 2023 年 7 月 7 日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次国有股权无偿划转事项完成后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接持有公司股份数量为 219,320,000 股，占公司总股本的 34.00%，为公司第一大股东。本次国有股权无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。详细内容请查阅公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于新疆国资委国有股权无偿划转公司股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》公告编号：2023-067。

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-018

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长王成先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　同意《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的公告。

　　（二）审议并通过《2023年度董事会工作报告》

　　同意《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023年度董事会工作报告》.

　　公司独立董事李薇、刘涛、张尚昆、倪晓滨（于2024年1月离任）向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并且将在公司2023年度股东大会上进行述职；同时公司独立董事李薇、刘涛、张尚昆、倪晓滨（于2024年1月离任）向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（三）审议并通过《2023年度总经理工作报告》

　　同意《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议并通过《2024年度财务预算报告》

　　同意《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（五）审议并通过《2023年度财务决算报告》

　　同意《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（六）审议并通过《2023年度利润分配预案》

　　同意《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　（七）审议并通过《内部控制评价报告》

　　同意《内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，会计师对本事项出具了审计报告。

　　（八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就该事项发表明确同意的意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　（九）审议并通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

　　同意公司2024年向银行继续申请总额不超过271亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

　　同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2024年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。董事王成先生、胡述军先生回避了表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，同意将此议案提交至董事会进行审议。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　（十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度投资计划》

　　同意《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度投资计划》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（十三）审议并通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　同意《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表明确同意的意见。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（十四）审议并通过《关于设立可持续发展（ESG）专门委员会并制定〈新疆交通建设集团股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则〉的议案》

　　为适应公司战略与可持续发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟设立可持续发展（ESG）专门委员会。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《新疆交通建设集团股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　（十五）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。

　　保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　（十六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　十七、审议并通过《关于提请董事会召集召开2023年度股东大会的议案》

　　同意董事会于2024年5月29日（星期三）召集召开公司2023年度股东大会，并审议、表决相关议案。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第四十九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-019

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次： 2023年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。2024年4月8日，公司第三届董事会第四十九次会议决定召开2023年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计11项议案，经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，且公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间为：2024年5月29日（星期三）下午15：00

　　（2）网络投票时间为：2024年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2024年5月29日上午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2024年5月24日（星期五）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议提案：

　　■

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案8.00涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决。

　　3、上述议案已于公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2．登记时间：2024年5月27日10：00至15：00。

　　3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　2、联系人：冯凯

　　联系电话:0991-6272850 传真：0991-3713544

　　联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

　　邮政编码：830016

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十四次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为 “交建投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间: 2024年5月29日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2024年5月29日（现场股东大会当日）15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　注：非累积投票议案请在对应的表决项下打“√”表示，累积投票议案请在投票栏下填写票数，每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的投票权总数投向一位或几位董事候选人。

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

　　委托人名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-020

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2024年4月8日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议由监事会主席刘学明先生召集并主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2024年度财务预算报告》

　　同意《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　同意《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合新疆交通建设集团股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会关于公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会对评价结果无异议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄制度，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

　　同意公司2024年拟向银行继续申请总额不超过271亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。并由公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

　　同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于2024年关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2024年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，不存在违反法律法规的情况。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　经审核，监事会同意通过《2023年度监事会工作报告》的议案。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度投资计划》

　　同意《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度投资计划》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　同意《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司监事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-021

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　年度募集资金存放及使用情况的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1. 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经2020年8月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于2020年9月21日公开发行可转换公司债券人民币850,000,000.00元，募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币16,226,415.08元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述资金已于2020年9月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审验。

　　2. 本年度使用金额及当前余额

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为632359314开设了2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。

　　截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2020年9月28日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2023年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　■

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-022

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第三届董事会第四十九次会议以及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，独立董事出具了明确同意的意见，本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2023年利润分配预案基本情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润333,820,446.47元。按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金29,394,284.67元后，截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为304,426,161.80元，母公司可分配利润为264,548,562.01元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为264,548,562.01元。

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2023年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，现提出 2023年度利润分配预案为：

　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税)。以截至2023年12月31日，公司总股本为645,080,624股为基数，以此计算2023年度拟派发现金红利人民币103,212,899.84元(含税)，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润30.92%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性

　　公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《企业会计准则》、《公司章程》，《新疆交通建设集团股份有限公司一未来三年股东分红回报规划》中现金分红的有关规定。

　　三、相关决策程序

　　1.董事会意见

　　经公司第三届董事会第四十九次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2.独立董事的明确意见

　　根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3.监事会意见

　　经公司第三届监事会第二十四次会议审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1.本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

　　五、备查文件

　　1.公司第三届董事会第四十九次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的明确意见；

　　3.公司第三届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-023

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2024年4月8日公司第三届董事会第四十九次会议，第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年关联交易预计的议案》，表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，董事王成先生、胡述军先生回避了表决。该等关联交易将提交2023年度股东大会审议，本公司控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司以及持有公司5%以上股份的股东特变电工集团有限公司关联股东届时将回避表决。

　　公司预计2024年将与昌吉路兴建筑劳务有限公司、昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、和田交投房地产开发有限公司、喀什建实路桥试验检测有限责任公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司、特变电工股份有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆公路建设（集团）有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、新疆红有数字科技有限责任公司、新疆交建绿之源生态科技有限公司、新疆交建森源建材有限公司、新疆交建投交安科技有限公司、新疆交建投物业服务有限公司、新疆交建新筑工程机械集团有限公司、新疆交勘致远工程科技有限公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司运营分公司、新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限公司、新疆交投阿乌高速公路有限责任公司、新疆交投房地产开发有限公司、新疆交投工程咨询有限责任公司、新疆交投和旅宾馆有限责任公司、新疆交投人力资源开发服务有限责任公司、新疆交投生态有限责任公司、新疆交投数字传媒有限公司、新疆交投吐哈高速公路有限责任公司、新疆交投养护集团有限责任公司、新疆交投云塔交通项目管理有限公司、新疆交投资源开发有限责任公司、新疆路桥北疆工程建设有限公司、新疆路桥建设集团建材有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、新疆路桥南疆工程建设有限公司、新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司、新疆路桥试验检测有限责任公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司、新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司、新疆瑞利丰建设有限公司、新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司、新疆西域公路建设集团有限责任公司、新疆新草生态科技有限公司、新疆新路丰土木工程检测有限责任公司、新疆新冶建筑集成科技有限公司、新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司、新疆新冶瑞恒工程机械有限公司、新疆新冶瑞源运营管理有限公司、新疆新筑路桥建设有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、新疆中天山公路发展有限责任公司、中新数字科技（四川）有限公司共计五十五家公司发生累计不超过486,045.35万元的关联交易。公司上年度实际发生关联交易金额为193,893.62万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：　　（下转B054版）