安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-010

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2024年3月29日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董事会第五次会议于2024年4月9日上午10:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会战略与发展委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（七）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内部审计工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材控股子公司管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十三）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材规范与关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十四）审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材授权管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十五）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十六）审议通过《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十七）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十八）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十九）审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-012

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：安徽众源科技有限公司（暂定名，最终名称以相关主管部门核准登记为准，以下简称“众源科技”）

　　●投资金额：6,800万元人民币

　　●本次投资尚需相关主管部门核准登记后方可实施。本次全资子公司投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）的经营发展需要，公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）与南陵惠尔投资基金有限公司（以下简称“南陵惠尔”）、南陵县工业投资有限公司（以下简称“南陵工投”）、芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖宝澜”）共同投资设立众源科技。

　　股权结构如下：

　　■

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月9日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次众源投资设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）交易对方的基本情况

　　1、南陵惠尔投资基金有限公司

　　统一社会信用代码：91340223MA8LM7E17G

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：徐雷

　　注册资本：80,000万人民币

　　成立日期：2021年06月17日

　　住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区紫云英人才产业园209室

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要股东：南陵县人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额40,413.63万元，负债总额25,970.00万元，资产净额14,443.63万元，2023年度无营业收入，净利润-402.67万元，资产负债率64.26%。

　　2、南陵县工业投资有限公司

　　统一社会信用代码：91340223MA2W1EKY98

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：徐雷

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期：2020年07月21日

　　住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区紫云英人才产业园209室

　　经营范围：实业投资，风险投资，股权投资；快递物流智能装备相关产业发展基金的设立、运营和管理；投资管理咨询服务，技术研发，建设项目投资；县国资委授权的国有咨询经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：南陵县人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额10,037.94万元，负债总额6,609.76万元，资产净额3,428.18万元，2023年度营业收入486.69万元，净利润399.72万元，资产负债率65.85%。

　　3、芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91340207MA8N9AUE47

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：张传书

　　注册资本：1,500万人民币

　　成立日期：2021年10月09日

　　住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道湾里工业园7号厂房

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要股东：张传书持股39.33%，杨冬春持股22.27%，华兴国持股11.33%，赵东兵持股7.33%。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额1,500.10万元，负债总额0.2万元，资产净额1,499.90万元，2023年度无营业收入，净利润0万元，资产负债率0.01%。

　　（二）上述主体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　（三）根据中国执行信息公开网查询结果，南陵惠尔、南陵工投、芜湖宝澜不是失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：安徽众源科技有限公司（暂定名）

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　出资方式：货币出资

　　出资比例：众源投资持有标的公司68%股权，南陵惠尔持有标的公司5%股权，南陵工投持有标的公司10%股权，芜湖宝澜持有标的公司17%股权。

　　以上注册登记信息为拟申报信息，最终以相关主管部门核准登记为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　相关协议尚未签订，公司将在协议签订后披露进展公告。

　　五、本次对外投资对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，符合公司全体股东利益。本次投资的资金来源为众源投资自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

　　六、本次对外投资的风险分析

　　本次投资尚需相关主管部门核准登记后方可实施。本次全资子公司投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、近12个月的累计对外投资情况

　　截至本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内未达到披露标准的累计对外投资情况（不含本次对外投资）如下：

　　2023年7月，因战略发展需要，公司子公司深圳众源新能科技有限公司（以下简称“深圳众源”）出资3,000万元投资设立全资子公司安徽众惠新能科技有限公司为众源新材及全资子公司芜湖众源铝箔有限公司等客户安装光伏屋顶、建设储能电站等，并进行后期的运营维护，深圳众源持有其100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

　　2023年11月，因战略发展需要及业务规划，公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）出资2,000万元投资设立全资子公司芜湖永杰铜材有限公司，永杰铜业持有其100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

　　2023年11月，因战略发展需要及业务规划，公司全资子公司永杰铜业出资1,000万元投资设立全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司，永杰铜业持有其100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-011

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）

　　●投资金额：5,000万元人民币

　　●本次增资后，众源投资在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据全资子公司众源投资的经营发展需要，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）拟用自有资金对众源投资增资5,000万元，本次增资完成后，众源投资的注册资本由15,000万元增加至20,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月9日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：安徽众源新材投资有限公司

　　统一社会信用代码：91340200MA2TTRCPXQ

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼406室

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：壹亿伍仟万圆整

　　成立日期：2019年6月18日

　　营业期限：长期

　　经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投资及管理咨询。投资设立相关基金管理机构，法律及相关管理规定允许的其它投资业务（国家法律法规规定前置许可的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：众源新材持有100%股权。

　　出资方式：货币出资

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额10,372.19万元，负债总额0万元，净资产10,372.19万元，2022年度无营业收入，净利润204.62万元。（以上数据已经审计，为众源投资单体财务数据）

　　截至2023年9月30日，该公司资产总额10,643.70万元，负债总额0万元，净资产10,643.70万元，2023年1-9月份无营业收入，净利润271.50万元。（以上数据未经审计，为众源投资单体财务数据）

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　本次投资的资金来源为众源新材自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

　　四、本次对外投资的风险分析

　　本次增资后，众源投资在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、近12个月的累计对外投资情况

　　截至本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内未达到披露标准的累计对外投资情况（不含本次对外投资）如下：

　　2023年7月，因战略发展需要，公司子公司深圳众源新能科技有限公司（以下简称“深圳众源”）出资3,000万元投资设立全资子公司安徽众惠新能科技有限公司为众源新材及全资子公司芜湖众源铝箔有限公司等客户安装光伏屋顶、建设储能电站等，并进行后期的运营维护，深圳众源持有其100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

　　2023年11月，因战略发展需要及业务规划，公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）出资2,000万元投资设立全资子公司芜湖永杰铜材有限公司，永杰铜业持有其100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

　　2023年11月，因战略发展需要及业务规划，公司全资子公司永杰铜业出资1,000万元投资设立全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司，永杰铜业持有其100%的股权，该事项已完成工商登记手续。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

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