山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议 （临时会议）决议公告

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　　证券代码：200992            证券简称：中鲁B           公告编号：2024-05

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议（临时会议），于2024年4月8日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年4月9日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议补选非独立董事的议案

　　鉴于卢连兴先生以及辛莉女士已辞去公司第八届董事会董事职务，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，并由公司董事会提名委员会审核通过，同意提名梁尚磊先生和曾宪忠先生（候选人简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　2.关于审议2024年度投资计划的议案

　　2024年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他融资手段等方式筹措资金，对中鲁海洋创新产业园项目、购买冷藏运输船项目、拖网船汰旧换新项目等进行投资，计划投资总金额为人民币17,918万元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度投资计划的公告》（公告编号：2024-07）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　3.关于审议召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-08）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　附件

　　候选人简历

　　梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工董事、副总经理、纪委书记。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委副书记、董事会秘书、工会主席。

　　曾宪忠，男，1968年8月生，中共党员，省业余大学学历，审计师。曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理，浪潮集团有限公司监事，积成电子股份有限公司监事会主席。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事（山东省轻工业供销有限公司董事、山东省医药集团有限公司董事、山东省国控新能源科技有限公司董事、山东黄金国际矿业有限公司董事、中化学交通建设集团有限公司董事）。

　　以上人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在监管规定不得提名为董事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：200992             证券简称：中鲁B             公告编号：2024-06

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第七次会议（临时会议），于2024年4月8日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于2024年4月9日以通讯方式召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于审议补选监事的议案》。

　　鉴于刘志辉先生已辞去公司第八届监事会监事职务，为确保公司监事会的规范运行，经公司控股股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，同意补选周佾女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　2024年4月10日

　　附件

　　候选人简历

　　周佾，女，1973年7月生，工程硕士，中共党员，高级会计师。曾任山东联大集团公司财务管理科科长，山东产权交易中心财务结算部经理，山东省国有资产投资控股有限公司财务部高级业务经理、纪委综合部副部长、审计部部长、资产管理中心总经理，山东东银投资有限公司董事，山东省交通运输集团有限公司监事会主席、山东省资产管理运营有限公司监事会主席，山东省国控资产运营有限公司董事等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事（积成电子股份有限公司监事会主席、中通客车股份有限公司监事会主席、日照港山钢码头有限公司监事会主席）。

　　周佾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在监管规定不得提名为监事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：200992           证券简称：中鲁B            公告编号：2024-07

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于2024年度投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司可持续高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，编制了2024年度投资计划。公司第八届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于审议2024年度投资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、投资计划的内容

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司和HABITAT INTERNATIONAL CORP.为公司的控股子公司。

　　三、风险提示

　　该投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排。2024年度投资计划的实施与公司经营环境、发展规划等诸多因素有关，在具体实施中可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十四次会议（临时会议）决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：200992           证券简称：中鲁B            公告编号：2024-04

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于董事、监事辞职的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于2024年4月8日分别收到董事辛莉女士和监事会主席刘志辉先生提交的书面辞职报告。因工作变动，辛莉女士申请辞去公司第八届董事会董事以及审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务；刘志辉先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。辛莉女士、刘志辉先生辞职生效后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辛莉女士和刘志辉先生的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，辞职报告将在股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在此期间，辛莉女士和刘志辉先生仍依照有关规定履行董事、监事职责。公司将按照相关规定尽快增补新的董事、监事。

　　截至本公告日，辛莉女士和刘志辉先生均未持有公司股票。

　　公司董事会及监事会对辛莉女士和刘志辉先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：200992             证券简称：中鲁B             公告编号：2024-08

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第十四次会议(临时会议)审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议时间:2024年4月25日（星期四）14:30

　　2.网络投票时间:2024年4月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15一15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月18日

　　B股股东应在2024年4月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十四次会议（临时会议）以及第八届监事会第七次会议（临时会议）审议通过，以上议案的内容详见2023年10月28日、2024年1月13日、2024年4月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　（三）其他说明

　　1.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2.提案1.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3.独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　4.本次股东大会选举非独立董事2名，适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东大会登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）登记时间：2024年4月23日（9:00一11:30、13：30一16:00）。

　　（三）登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。

　　（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2024年4月23日下午16：00前送达或传真至公司）。

　　（五）会议联系方式

　　联系人：唐运涛 兰天阳    电 话：0532-55715968

　　传 真：0532-55719258     邮 箱：zl000992@163.com

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　3.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十四次会议（临时会议）决议。

　　4.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第七次会议（临时会议）决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，投票简称为“中鲁投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年4月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日上午9：15，结束时间为2024年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称：                  委托人持股数：              股

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：               受托人身份证号码：

　　■

　　注：对于累积投票提案，委托人应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票票数；对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年    月    日

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