南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：000421      股票简称：南京公用     公告编号：2024-08

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2024年3月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三十三次会议的通知及相关会议资料。2024年3月11日，第十一届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司为控股公司南京中北金基置地有限公司向光大银行申请的不超过人民币16,065万元的开发贷款提供连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效之日起至在建工程抵押价值可覆盖剩余开发贷本金止。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块予以确认的议案》。

　　提请股东大会对控股公司南京中北金基置业有限公司以人民币15.1亿元成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块审议确认。同时，为高效、有序地完成开发建设，授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。项目开发所需资金，由地块的开发主体通过对外融资方式解决，不足部分可以由股东方（或其关联方）按股权比例以股东借款方式来补足，开发主体按不高于8%的年利率向股东方（或其关联方）支付借款利息。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块予以确认的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2024年3月27日14:30在公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二○二四年三月十二日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2024-09

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于为控股公司南京中北金基置地

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保对象南京中北金基置地有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、2022年6月27日，南京中北金基置地有限公司（以下简称“中北金基置地”）向中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）申请了46,000万元的开发贷款，期限不超过36个月，中北金基置地以所开发的南京南部新城NO.2021G125土地使用权提供抵押。截至2024年2月29日，上述贷款余额31,500万元。现基于项目开发建设的需要，中北金基置地拟向光大银行申请办理土地解押，并将剩余31,500万元贷款的担保方式变更为由双方股东按持股比例提供担保及在建工程抵押担保。

　　为保证项目的正常开发建设，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（以下简称“中北盛业”）拟按持股比例为中北金基置地提供不超过人民币16,065万元连带责任保证担保。（具体以最终签署的合同为准）

　　2、2024年3月11日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的议案》。

　　鉴于本次被担保方南京中北金基置地有限公司2023年12月31日资产负债率为95.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：南京中北金基置地有限公司

　　成立日期：2021年12月29日

　　注册地址：南京市秦淮区大明路15号

　　法定代表人：朱砚文

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。

　　股权结构：中北金基置地系南京中北金基置业有限公司（以下简称“中北金基置业”）之全资子公司，中北盛业持有中北金基置业51%股权，南京金基企业管理有限公司（以下简称“金基企业”）持有中北金基置业49%股权。

　　2、被担保人的产权及控制关系

　　■

　　3、最近一年主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，中北金基置地资产总额106,199.05万元，负债总额101,693.72万元，归属于母公司的所有者权益4,505.33万元，2023年度实现营业收入0万元，归属于母公司所有者的净利润-488.37万元。（以上数据未经审计）

　　4、中北金基置地不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额：不超过人民币16,065万元

　　2、担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保期间：自担保合同生效之日起至在建工程抵押价值可覆盖剩余开发贷本金止。

　　4、担保范围：保证人保证担保范围为主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

　　具体条款以各方签署合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　1、中北盛业本次按持股比例为中北金基置地不超过16,065万元的银行贷款提供连带责任保证担保系为满足其项目开发建设的需要，保证其开发房地产项目资金需求。

　　2、中北金基置地系公司合并报表范围内控股公司，公司拥有其控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且另一股东方金基企业也按其持股比例为中北金基置地上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保风险较小。

　　本次对外担保事项的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　董事会同意中北盛业本次为中北金基置地不超过16,065万元的银行贷款提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额22,465万元 ，占公司最近一期经审计净资产的7.84%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第三十三次会议决议；

　　2、交易情况概述表。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十二日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2024-10

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块予以确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司下属房地产公司根据2024年3月6日公司第十一届董事会第三十二次会议授权，参与了2024年3月8日进行的南京玄武区NO.2024G02地块（以下简称“NO.2024G02地块”）土地使用权竞拍。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　1、2024年3月8日，公司控股公司南京中北金基置业有限公司（以下简称“中北金基置业”）参与了南京玄武区NO.2024G02地块的竞拍，并以人民币15.1亿元成功竞得上述地块。

　　2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次参与竞拍已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次竞拍尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　4、为高效、有序地完成开发建设，授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。项目开发所需资金，由地块的开发主体通过对外融资方式解决，不足部分可以由股东方（或其关联方）按股权比例以股东借款方式来补足，开发主体按不高于8%的年利率向股东方（或其关联方）支付借款利息。

　　二、地块的基本情况

　　南京玄武区NO.2024G02地块（南京玄武区玄武湖街道苏宁大道以南、规划支路以西地块），四至为：东至途牛总部大厦；南至紫气路；西至中星微电子产业园；北至苏宁大道。

　　■

　　三、本次竞拍土地使用权对公司的影响

　　NO.2024G02地块位于玄武区徐庄软件园内，园区坚持产业“高端化、国际化、品牌化”的发展方向，在软件信息、医药健康、人工智能、高端医疗器械等相关领域形成产业集聚效应，人才资源丰富；周边土地市场仅仙鹤门片区去年出让2023G78一幅地块，此前板块内已近10年未有土地出让，园区周边二手房以10年以上房龄为主。此次推出占地6.8公顷居住用地，容积率1.1、限高18米，规划条件优越。鉴于上述市场情况，片区中低密高品质产品供应断层，短期内低密产品较为稀缺，本项目具备独特自然资源基础，可打造纯低密高品质洋房，满足周边及主城区中高端改善需求。

　　本次竞拍是公司在当前市场环境下，结合公司实际情况，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，短期内对上市公司的经营业绩无重大影响。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事会第三十二次会议决议。

　　2、第十一届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十二日

　　证券代码：000421      股票简称：南京公用      公告编号：2024-11

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关2024年第一次临时股东大会事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年3月27日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月22日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）于2024年3月22日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　■

　　2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年3月25日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

　　登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层。

　　登记方式：

　　（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。

　　（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

　　（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　2、会议联系方式：

　　地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层

　　邮编：210019

　　联系电话：025-86383611、86383615

　　传  真：025-86383600

　　联 系 人：王琴、芦钰

　　会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十二日

　　2、授权委托书

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360421

　　2、投票简称：公用投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024 年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　南京公用发展股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

　　■

　　备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：

　　受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

　　签署日期： 年   月   日

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