新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第四十七次临时会议决议公告|新疆_新浪财经

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-010

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第四十七次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月6日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年3月11日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十七次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于成立全资子公司的议案》

　　根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司中新交通建设发展（四川）有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议、不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第四十七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年3月11日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-011

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第三届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定成立全资子公司中新交通建设发展（四川）有限公司（以下简称“全资子公司”或“中新交通”，子公司名称以工商登记为准）。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议、不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、成立全资子公司基本情况

　　1、公司名称：中新交通建设发展（四川）有限公司

　　2、注册资本：4,000.00万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1577号18层1801、1802、1805号

　　5、法定代表人：黄志学

　　6、经营范围：建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；企业总部管理；停车场服务；金属门窗工程施工；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；电子产品销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属结构销售；销售代理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；道路货物运输站经营；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、出资方式及持股比例

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　　上述基本信息、经营范围等以工商部门最终注册登记的内容为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　中新交通为公司设立的全资子公司，无需签署对外投资合同。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司此次成立全资子公司符合公司战略和业务发展的需要，决策过程合法合规。新设立全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全及收益。

　　五、其他

　　公司将密切关注相关事项的进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第四十七次临时会议决议。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会