龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2024-005

　　龙洲集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议于2024年3月11日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2024年3月5日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委员会审核，同意提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024年3月）。

　　3.审议通过《关于重新制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》（2024年3月）。

　　4.审议通过《关于重新制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》（2024年3月）。

　　5.审议通过《关于重新制定〈信息披露管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》（2024年3月）。

　　6.审议通过《关于重新制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》（2024年3月）。

　　7.审议通过《关于重新制定〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《投资者关系管理工作制度》（2024年3月）。

　　8.审议通过《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2024年3月）。

　　9.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第七届董事会提名委员会第四次例会决议。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2024－006

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，现提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　陈瑞开，男，1986年11月出生，籍贯福建永定区，2009年8月参加工作，中共党员，本科学历，工程师，历任福州市规划设计研究院龙岩分院设计员，福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司工程部项目管理员，龙岩交通发展集团有限公司工程部职员，龙岩交通建设集团有限公司工程部职员，龙岩兴南投资有限责任公司临时党支部副书记、董事、副总经理。现任公司副总裁，天津市龙洲天和能源科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人，福建龙洲海油新能源有限公司董事，龙岩市岩运石化有限公司董事，龙洲行（厦门）投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

　　陈瑞开先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈瑞开先生未持有公司股票；不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002682     证券简称：龙洲股份     公告编号：2024-014

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，并审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2024年3月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。

　　3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

　　4．会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年3月27日（星期三）下午14时30分；

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月27日上午9:15一9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年3月27日9:15-15:00。

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2024年3月22日（星期五）。

　　7．出席对象

　　（1）截至2024年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提案名称

　　表一   本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2．上述议案已经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　3．议案1仅有一名非独立董事候选人，因此采用非累积投票方式进行选举。

　　4. 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东大会现场会议登记方法

　　1．法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

　　3. 异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）；

　　4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（二）联系方式及其他说明

　　1．联系方式

　　公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

　　电 话：0597-3100699

　　传 真：0597-3100660

　　电子邮箱：lzyszqb@163.com

　　联 系 人：刘材文

　　2．本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362682。

　　2．投票简称：“龙洲投票”。

　　3．填报表决意见：本次审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年3月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的时间为2024年3月27日09:15一15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　龙洲集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：______________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：_________________________

　　委托人股东账号：____________________________________________

　　委托人持有股数：____________________________________________

　　被委托人姓名：______________________________________________

　　被委托人身份证号码：________________________________________

　　委托日期：__________________________________________________

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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