苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 公告

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2024-008

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667        债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日举行了公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年3月4日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为确保公司2024年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司2024年度提供担保的额度为6.5亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司2024年度提供担保的额度为3.5亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑科技有限公司2024年度提供担保的额度为0.5亿元；公司拟为全资子公司合肥精深精密科技有限公司2024年度提供担保的额度为2亿元；公司拟为控股子公司南昌春秋电子科技有限公司2024年度提供担保的额度为1.5亿元；公司拟为全资子公司重庆春秋电子科技有限公司2024年度提供担保的额度为0.5亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司2024年度提供担保的额度为1亿元。上述担保共计15.5亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展不超过15,000万美元的远期结汇/售汇业务。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展2024年度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2024-011），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2024-010

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667        债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于授权公司为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：合肥经纬电子科技有限公司（以下简称“合肥经纬”）、合肥博大精密科技有限公司（以下简称“合肥博大”）、上海崴泓模塑科技有限公司（以下简称“上海崴泓”）、合肥精深精密科技有限公司（以下简称“合肥精深”）、南昌春秋电子科技有限公司（以下简称“南昌春秋”）、重庆春秋电子科技有限公司（以下简称“重庆春秋”）、东莞英脉通信技术有限公司（以下简称“东莞英脉”），均为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司及控股子公司。

　　●  本次预计担保累计金额：不超过人民币15.5亿元；已实际为其提供的担保余额：5.97亿元。

　　●  本次是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保。

　　●  本次预计担保须经公司2024年第一次临时股东大会批准。

　　●  特别风险提示：上海崴泓、东莞英脉最近一年及一期为资产负债率超过70%的子公司，合肥精深为2022年度经审计的资产负债率超过70%的子公司。公司此次拟为子公司担保额度为15.5亿元，约占公司2022年经审计净资产的58.52%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2024年3月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。为确保公司2024年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司2024年度提供担保的额度为6.5亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司2024年度提供担保的额度为3.5亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑科技有限公司2024年度提供担保的额度为0.5亿元；公司拟为全资子公司合肥精深精密科技有限公司2024年度提供担保的额度为2亿元；公司拟为控股子公司南昌春秋电子科技有限公司2024年度提供担保的额度为1.5亿元；公司拟为全资子公司重庆春秋电子科技有限公司2024年度提供担保的额度为0.5亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司2024年度提供担保的额度为1亿元。

　　上述担保共计15.5亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。具体如下：

　　■

　　上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。

　　上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司2024年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与债权人协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）合肥经纬电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：913401000570325482

　　成立时间：2012-11-13

　　注册地点：安徽省合肥经济技术开发区天都路3910号

　　法定代表人：熊先军

　　注册资本：25,500万元

　　经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；信息技术咨询服务；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发；货物进出口；技术进出口；喷涂加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有合肥经纬100%的股份。

　　截至2022年12月31日，合肥经纬的资产总额180,916.48万元，负债总额93,139.96万元，资产负债率为51.48%，其中银行贷款45,364.77万元和流动负债总额80,219.05万元,资产净额87,776.52万元，2022年营业收入183,895.54万元，净利润13,229.96万元。

　　截至2023年9月30日，合肥经纬的资产总额187,898.90万元，负债总额93,969.55万元，资产负债率为50.01%，其中银行贷款33,323.32万元，和流动负债总额81,979.02万元，资产净额93,929.36万元，2023年1-9月营业收入111,579.47万元，净利润12,767.82万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（二）合肥博大精密科技有限公司

　　统一社会信用代码：91340124MA2RKXHN02

　　成立时间：2018-03-30

　　注册地点：安徽省合肥市庐江县高新区中塘路186号

　　法定代表人：熊先军

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件生产、加工与销售，蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、金属外观件的设计与制造；提供计算机领域内、汽车领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有合肥博大100%的股份。

　　截至2022年12月31日，合肥博大的资产总额97,498.58万元，负债总额 52,826.25万元，资产负债率为54.18%，其中银行贷款17,508.88元和流动负债总额48,603.86万元，资产净额44,672.33万元，2022年营业收入89,069.44万元，净利润10,639.73万元。

　　截至2023年9月30日，合肥博大的资产总额104,482.43万元，负债总额54,033.15万元，资产负债率为51.72%，其中银行贷款18,586.22万元和流动负债总额48,132.38万元，资产净额50,449.27万元，2023年1-9月营业收入60,069.42万元，净利润5,776.94万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（三）上海崴泓模塑科技有限公司

　　统一社会信用代码：9131011558348611XQ

　　成立时间：2011-10-20

　　注册地点：上海市浦东新区合庆工业园区汇庆路218号

　　法定代表人：魏晓锋

　　注册资本：4,100万元

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：模具的设计、研发、生产加工，塑料制品制造，模具、塑料制品、电子产品的销售，机械设备研发，机械设备销售，技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有上海崴泓100%的股份。

　　截至2022年12月31日，上海崴泓的资产总额13,863.60万元，负债总额12,339.61万元，资产负债率为89.01%，其中银行贷款0.00万元和流动负债总额12,035.00万元，资产净额1,523.99万元，2022年营业收入9,129.02万元，净利润-2,151.97万元。

　　截至2023年9月30日，上海崴泓的资产总额13,089.72万元，负债总额12,913.03万元，资产负债率为98.65%，其中银行贷款0万元和流动负债总额12,646.50万元，资产净额176.69万元，2023年1-9月营业收入5,096.09万元，净利润-1,347.30万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（四）合肥精深精密科技有限公司

　　统一社会信用代码：91340124MA2WPUT610

　　成立时间：2021-02-22

　　注册地点：安徽省合肥市庐江县高新区中塘路190号

　　法定代表人：熊先军

　　注册资本：35,000万元

　　经营范围：精密零件技术研发、设计；电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件生产、加工与销售，蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、金属外观件的设计与制造；提供计算机领域内、汽车领域内的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有合肥精深94.29%的股份，公司全资子公司合肥经纬持有合肥精深5.71%的股份。

　　截至2022年12月31日，合肥精深的资产总额73,016.61万元，负债总额65,447.90万元，资产负债率为89.63%，其中银行贷款0.00万元和流动负债总额65,447.90万元，资产净额7,568.71万元，2022年营业收入40,533.82万元，净利润5,627.47万元。

　　截至2023年9月30日，合肥精深的资产总额84,396.37万元，负债总额50,243.90万元，资产负债率为59.53%，其中银行贷款2,740万元和流动负债总额50,203.55万元，资产净额34,152.47万元，2023年1-9月营业收入38,990.20万元，净利润3,583.76万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（五）南昌春秋电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91360106MA39AH9Y79

　　成立时间：2020-09-09

　　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西六路386号

　　法定代表人：王海斌

　　注册资本：55,000万元

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，计算机软硬件及外围设备制造，模具制造，汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有南昌春秋65%的股份，上海摩勤智能技术有限公司持有南昌春秋35%的股份。

　　截至2022年12月31日，南昌春秋的资产总额56,410.36万元，负债总额20,532.29万元，资产负债率为36.40%，其中银行贷款0.00万元和流动负债总额18,418.14万元，资产净额35,878.06元，2022年营业收入13,152.35 万元，净利润-7,430.46万元。

　　截至2023年9月30日，南昌春秋的资产总额66,690.88万元，负债总额25,146.26万元，资产负债率为37.71%，其中银行贷款1,935.36万元和流动负债总额22,942.42万元，资产净额41,544.62万元，2023年1-9月营业收入24,761.67万元，净利润-4,333.44万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（六）重庆春秋电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500118MAABXM793D

　　成立时间：2021-08-19

　　注册地点：重庆市永川区中山路街道塘湾路7号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

　　法定代表人：刘东卫

　　注册资本：7,000万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；模具制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有重庆春秋100%的股份。

　　截至2022年12月31日，重庆春秋的资产总额9,789.15万元，负债总额4,956.22万元，资产负债率为50.63%，其中银行贷款0.00万元和流动负债总额4,135.65万元，资产净额4,832.93元，2022年营业收入5,742.44万元，净利润-357.52万元。

　　截至2023年9月30日，重庆春秋的资产总额15,366.05万元，负债总额9,677.78万元，资产负债率为62.98%，其中银行贷款0万元和流动负债总额8,424.8万元，资产净额5,688.27万元，2023年1-9月营业收入12,468.27万元，净利润355.34万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（七）东莞英脉通信技术有限公司

　　统一社会信用代码：91441900MA4W6LDR76

　　成立时间：2017-01-23

　　注册地点：广东省东莞市清溪镇清樟路清溪段67号102室

　　法定代表人：阮强

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：通信产品、移动通讯设备、智能终端设备、物联网设备、互联网接入设备、数据处理和存储设备、电子计算机的研发、生产、销售、技术咨询及服务；增值电信业务经营；软件开发；信息系统集成服务；机械设备、计算机及通讯设备租赁；生产、销售：医疗器械（第二类医疗器械）、劳保用品；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有东莞英脉64.25%的股份。

　　截至2022年12月31日，东莞英脉的资产总额32,720.08万元，负债总额27,564.50万元，资产负债率为84.24%，其中银行贷款0.00万元和流动负债总额26,961.14万元，资产净额5,155.58元，2022年营业收入21,698.16万元，净利润825.01万元。

　　截至2023年9月30日，东莞英脉的资产总额31,409.61万元，负债总额25,893.95万元，资产负债率为82.44%，其中银行贷款1,000.00万元和流动负债总额25,319.68万元，资产净额5,515.67万元，2023年1-9月营业收入22,186.98万元，净利润-539.91万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司2024年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与债权人协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司、合肥精深精密科技有限公司、南昌春秋电子科技有限公司、重庆春秋电子科技有限公司、东莞英脉通信技术有限公司2024年度提供不超过15.5亿元一般保证或连带保证担保，是为了满足子公司生产经营所需资金的担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司子公司，具备偿还债务能力，风险可控，同意提请股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为893,000,000.00元，均为对全资或控股子公司的担保，占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的33.72%。公司对外担保不存在逾期情形。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2024-011

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667        债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于开展2024年度远期结汇售汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月11日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：

　　一、开展相关业务的目的

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

　　二、远期结售汇的业务概述

　　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够一定程度上抵消因外汇波动带来的风险。

　　2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定汇率/利率。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

　　三、公司2024年度相关业务规模及拟投入资金

　　根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过15,000万美元，期限自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　四、交易风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

　　2、回款预测风险：公司已根据现有订单和预期订单进行回款预测，实际执行过程中可能存在因客户订单需求调整造成回款预测不准，进而导致远期结汇延期交割；

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

　　2、公司将建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　六、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展远期结售汇业务以套期保值为目的，有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。公司将按照财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的会计核算、列报及披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2024-009

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667        债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月11日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》,主要内容如下：

　　一、向金融机构申请综合授信额度基本情况

　　根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。

　　上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

　　二、授信事项的办理

　　为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。

　　上述授信额度事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2024-012

　　债券代码：113577       债券简称：春秋转债

　　债券代码：113667       债券简称：春23转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月27日   14点00分

　　召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月27日

　　至2024年3月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见2023年12月30日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-069）和2024年3月12日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

　　2、特别决议议案：2、4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1－3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

　　(二)参会登记时间：2024年3月20日上午9:00一11:00 下午：13:00一16:00

　　(三)登记地点：公司会议室（江苏省昆山市张浦镇益德路988号）

　　(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　(二)联系人：吕璐、潘晓杰

　　电话：0512-57445099

　　传真：0512-57293992

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州春秋电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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