江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：002157         证券简称：*ST正邦        公告编号：2024一023

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第八届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月6日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　2、本次会议于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》。

　　公司根据日常经营的需要，需增加与关联方江西裕民银行股份有限公司2024年

　　度日常关联交易的预计额度，由3,000万元增加至30,000万元。

　　本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过，额度在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见2024年3月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-025号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次临时会议决议；

　　2、2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十二日

　　证券代码：002157          证券简称：*ST正邦          公告编号：2024一024

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第八届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议通知于2024年3月6日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

　　2、本次会议于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》。

　　公司监事会对本次增加日常关联交易预计事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，此次交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

　　《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见2024年3月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024一025号公告。

　　三、备查文件：

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年三月十二日

　　证券代码：002157         证券简称：*ST正邦        公告编号：2024一022

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于2024年2月份生猪销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：

　　一、2024年2月份生猪销售情况

　　公司2024年2月销售生猪22.08万头（其中仔猪14.00万头，商品猪8.08万头），环比下降48.62%，同比下降67.24%；销售收入1.94亿元，环比下降50.80%，同比下降62.38%。

　　商品猪（扣除仔猪后）销售均价13.26元/公斤，较上月下降1.88%；均重130.61公斤/头，较上月下降1.57%。

　　2024年1-2月，公司累计销售生猪65.06万头，同比下降47.49%；累计销售收入5.88亿元，同比下降44.01%。

　　上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。

　　■

　　注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的。

　　二、原因说明

　　2024年2月，公司生猪销售数量及销售收入环比及同比降幅较大，主要是因为公司增加仔猪育肥投苗量，叠加春节假期及部分销区天气影响所致。

　　2024年1-2月，公司生猪销售数量及销售收入同比降幅较大主要是由于公司经营策略调整所致。

　　三、风险提示

　　请广大投资者注意以下投资风险：

　　生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，是客观存在、不可控制的外部风险，对公司经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他提示

　　《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十二日

　　证券代码：002157           证券简称：*ST正邦       公告编号：2024一025

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、根据日常经营的需要，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）需增加与关联方江西裕民银行股份有限公司（以下简称“裕民银行”）2024年度日常关联交易的预计额度，由3,000万元增加至30,000万元。

　　2、本次关联交易事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、公司与裕民银行的日常关联交易未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司根据日常经营的需要，预计与关联方裕民银行2024年度日常交易（存款、资金结算、代发工资）结算金额为3,000万元，该事项经由2023年12月11日召开的公司第七届董事会第十一次临时会议及2023年12月27日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年12月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-209）。

　　（二）日常关联交易预计金额增加情况

　　公司根据日常经营的需要，需增加与关联方裕民银行2024年度日常交易的预计额度，由3,000万元增加至30,000万元，该事项已经公司2024年3月8日召开的第八届董事会第三次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次预计日常关联交易内容和金额如下：

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　　2023年12月27日，公司控股股东变更为江西双胞胎农业有限公司，公司实际控制人变更为鲍洪星、华涛、鲍华悦。详见公司于2023年12月28日披露的《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2023-227）。公司前控股股东正邦集团有限公司持有裕民银行30%股份，为其第一大股东。公司前实际控制人林印孙先生担任裕民银行董事，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2024年1月4日披露在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》（公告编号：2024-005）。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况及关联关系说明

　　公司名称：江西裕民银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91360100MA38WU460Q

　　成立日期：2019年10月9日

　　住所及注册地址：江西省南昌市红谷滩新区锦江路99号商联中心

　　法定代表人：余红永

　　注册资本：人民币200,000万元

　　经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

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　　裕民银行成立于2019年10月9日，致力于为“三农”和小微提供专业、高效、便捷的特色金融服务，目前处于正常经营状态。截至2022年末，资产总额1,767,263.91万元，负债总额1,578,144.54万元，净资产为189,119.37 万元；2022年营业收入54,160.78万元，净利润5,005.50 万元；截至2023年9月30日，资产总额1,715,161.68 万元，负债总额1,549,346.83万元，净资产165,814.85万元；2023年前三季度营业收入25,409.67万元，净利润-24,203.97万元。

　　关联关系说明：2023年12月27日，公司控股股东变更为江西双胞胎农业有限公司，公司实际控制人变更为鲍洪星、华涛、鲍华悦。详见公司于2023年12月28日披露的《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2023-227）。公司前控股股东正邦集团有限公司持有裕民银行30%股份，为其第一大股东，公司前实际控制人林印孙先生担任裕民银行董事，故本次交易构成关联交易。

　　经查询，裕民银行不是失信被执行人。

　　（二）履约能力分析

　　裕民银行经中国银行保险监督管理委员会批准成立，注册资本20亿元，是江西省首家民营银行。裕民银行立足江西区域，坚持“裕民兴赣”的办行宗旨，面向民营企业、民营经济、民生大众。裕民银行具有产业优势、机制优势和本土优势，将充分利用互联网、大数据、人工智能等科技手段，致力于为“三农”和小微提供专业、高效、便捷的特色金融服务。公司目前在裕民银行的业务为资金结算及代发工资等，履约能力强，不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司日常经营的可能性。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易内容和定价依据

　　本次关联交易的主要内容包括：存款、资金结算、代发工资。存款利率及资金结算业务费率按江西裕民银行股份有限公司官方网站披露的《存款利率表》及《收费价目表》计算。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据日常经营的实际进展需要，按照裕民银行的业务流程申请存款、资金结算、代发工资业务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与裕民银行发生存款、资金结算、代发工资是在公平、互利的基础上进行的，是为满足公司日常经营所需。本次交易按照客观、公平、公正的原则，参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东合法权益。未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响。未影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年3月8日召开了2024年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》。经独立董事核查，认为公司本次增加与关联方裕民银行2024年关联交易的额度，是出于公司实际经营需要，属于正常的商业交易行为，交易遵循客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。独立董事均同意本议案，并同意将本议案提交公司第八届董事会第三次临时会议审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次临时会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三次临时会议决议；

　　3、2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　4、关联交易概述表；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十二日

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