济南恒誉环保科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年3月11日

　　（二）股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事姜宏青女士因工作原因未能出席会议，已履行请假手续；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；公司高级管理人员均列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2. 本次股东大会议案1、2对中小投资者进行了单独计票

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

　　律师：李云朔、汲丽丽。

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

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