冠捷电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技       公告编号：2024-008

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年3月27日下午2:30

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　■

　　2、以上提案已分别经公司于2024年2月21日、2024年3月11日召开的第十届董事会第十五次临时会议、第十届董事会第十六次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司分别于2024年2月22日、2024年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2024-005《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、2024-007《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

　　4、以上提案为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2024年3月26日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于2024年3月26日前（含该日）以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　　五、其他

　　与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852685、0755-36358633

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com

　　六、备查文件

　　第十届董事会第十六次临时会议决议

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360727。

　　投票简称为：冠捷投票。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年3月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户： 委托人持有股数：股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：2024年   月   日

　　注：法人单位委托需要加盖单位公章。

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技       公告编号：2024-007

　　冠捷电子科技股份有限公司关于向控股

　　股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2020年4月15日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）签订《最高借款协议》事宜，并获得2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议批准，公司每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币20亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过50%），借款期限为1个月至36个月，协议有效期24个月（具体内容详见2020-022号公告），截至2021年12月31日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币13.8亿元。

　　2022年2月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币13.3亿元债权转让给中国电子。公司分别与中电熊猫和中国电子签署《债权债务确认书》，明确债权债务关系：公司向中电熊猫借款金额人民币5,017.014934万元、向中国电子借款金额人民币13.3亿元，借款期限自2022年1月1日至2023年1月1日止，借款利率为3.85%。

　　经2022年12月5日公司第十届董事会第八次临时会议、2022年12月21日公司2022年第三次临时股东大会审议，上述借款期限展期至2024年1月1日止，借款利率为3.85%（具体内容详见2022-051号公告）。

　　2、鉴于上述借款到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持，将借款金额约人民币13.8亿元展期一年，借款期限自2024年1月1日至2025年1月1日止，借款利率保持不变仍为3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。自2024年1月1日起，中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

　　3、鉴于中电熊猫为公司控股股东，中国电子为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组行为。

　　4、上述事项已经2024年3月11日公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事曾毅先生、杨林先生、孙劼先生、宋少文先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。

　　5、此议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）中电熊猫

　　1、基本情况

　　（1）关联方名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司

　　（3）住    所：南京市玄武区中山东路301号

　　（4）法定代表人：周贵祥

　　（5）注册资本：人民币543,363.29万元

　　（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训。

　　（7）财务状况                             

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　（8）现有股权结构情况：中国电子有限公司持股79.24%，南京新工投资集团有限责任公司持股17.68%，江苏省国信集团有限公司持股3.08%。

　　2、与本公司关联关系：中电熊猫为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形，是公司的关联法人。

　　3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电熊猫不是失信被执行人。

　　（二）中国电子

　　1、基本情况

　　（1）关联方名称：中国电子信息产业集团有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　（3）住    所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

　　（4）法定代表人：曾毅

　　（5）注册资本：人民币1,848,225.199664万元

　　（6）经营范围：

　　电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

　　（7）财务状况                          

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　（8）现有股权结构情况：为国务院国有资产监督管理委员会全资下属公司。

　　2、与本公司关联关系：中国电子为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形，是公司的关联法人。

　　3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国电子不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次借款展期利率保持不变仍为3.85%，综合考虑了控股股东、实际控制人融资成本和市场利率水平，经双方协商确定，关联交易定价合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容

　　控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子继续向公司提供借款，其中中电熊猫借款金额人民币5,017.014934万元，中国电子借款金额人民币13.3亿元，借款期限自2024年1月1日至2025年1月1日止，借款利率为3.85%，季度付息；自2024年1月1日起，中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子为公司提供信贷支持，是为满足公司生产经营发展资金需求，有利于公司拓宽融资渠道；借款利率综合考虑融资成本和市场利率水平，关联交易定价合理，无需公司提供任何形式的担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；借款期间将会增加公司的利息支出。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求，减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本和市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理，未损害公司与全体股东的利益；同意将本议案提交公司董事会审议。

　　七、与关联人已发生的各类关联交易情况

　　1、2023年度，公司与中国电子及其下属企业（已包含中电熊猫）累计已发生的日常关联交易金额采购类（采购商品/接受劳务）约为人民币25,291万元、销售类（销售商品/提供劳务）约为人民币10,230万元、租赁类约为人民币129万元、商标使用费约为人民币33万元（未超出2023年度日常关联交易预计金额）。

　　2、截至2023年末，公司及下属公司通过中国电子下属公司中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）存贷款情况如下：（单位：人民币万元）

　　■

　　3、截至2023年末，公司应付关联方债务情况如下：（单位：人民币万元）

　　■

　　八、备查文件目录

　　1、第十届董事会第十六次临时会议决议；

　　2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月12日

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技       公告编号：2024-006

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　第十届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临时会议通知于2024年3月6日以电邮方式发出，会议于2024年3月11日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》

　　公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）、中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实际控制人）借款金额约人民币13.8亿元到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持，将借款展期一年（借款期限自2024年1月1日至2025年1月1日止），借款利率保持不变仍为3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。自2024年1月1日起，中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

　　关联董事曾毅先生、杨林先生、孙劼先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求，减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本和市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理，未损害公司与全体股东的利益；同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-007《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-008《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月12日

　　证券代码：000727           证券简称：冠捷科技          公告编号：2024-009

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　2023年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司积极应对、图强求变，坚持走国际化高质量发展之路，通过在产品端和经营模式持续创新改革，不断加强内部管理提升运营效率，保持智能显示制造优势地位，产品综合毛利率稳中有升，获利能力同比明显改善（公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益实现增长）。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩在已披露的2023年度业绩预告区间范围内，不存在差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2023年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司2023年度比较式资产负债表和利润表

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月12日

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