上海同达创业投资股份有限公司 2024年第一次临时董事会决议公告_新浪财经

　　证券代码：600647 股票简称：*ST同达公告编号：临2024-015

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　2024年第一次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司董事会于二○二四年三月十一日通讯方式召开了公司2024年第一次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会议各项议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

　　二、董事会会议议案审议情况

　　经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

　　（一）关于控股子公司为其控股孙公司提供担保的议案

　　董事会同意控股子公司朗绿科技为其控股孙公司天域吉瓦向中信银行股份有限公司合肥分行申请的人民币贷款1,000万元提供担保。详见公司同日披露的临时公告：临2024-016。

　　（二）关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

　　董事会同意控股子公司朗绿科技为其全资子公司“朗绿慧居”、“南京绿慧”向南京银行申请各3000万元的续贷融资提供连带责任保证。该议案尚须提请公司2024年第二次临时股东大会审议。详见公司同日披露的临时公告：临2024-017。

　　（三）召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

　　公司定于2024年3月27日在本公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案。详见公司同日披露的临时公告：临2024-018。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○二四年三月十二日

　　证券代码：600647 证券简称：*ST同达公告编号：2024-016

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于控股子公司为其控股孙公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：安徽省天域吉瓦新能源有限责任公司（以下简称“天域吉瓦”），为公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”，公司持股比例51.0198%）之全资子公司上海循康建筑科技有限公司（以下简称“上海循康”）的控股子公司（上海循康持股比例51%）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币

　　1,000 万元整，截至本公告日，朗绿科技已实际为其提供的担保余额为 0万元（不含本次）

　　●本次担保有反担保。

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司朗绿科技为其全资子公司上海循康的控股子公司天域吉瓦向中信银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元授信提供连带责任保证。持股天域吉瓦44%的股东上海萧京企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等就朗绿科技提供的最高额保证担保的49%向朗绿科技提供连带保证责任反担保。

　　本次被担保方天域吉瓦成立于2023年11月30日，尚未经营。朗绿科技为天域吉瓦此次1,000万元授信提供担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2024年 3月11日，公司2024年第一次临时董事会审议通过了《关于控股子公司为其控股孙公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　天域吉瓦成立于2023年11月30日，位于安徽省六安市霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园科技服务中心306室，是公司控股子公司朗绿科技(公司持股51.0198%)的全资子公司上海循康的控股子公司（上海循康持股51%），注册资本1,000万元，统一社会信用代码:91341522MAD6XBTL2U，法定代表人:申乐莹，经营范围: 一般项目：进出口代理；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保为满足天域吉瓦的生产经营需求，符合公司整体发展战略，被担保人为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保对象为公司控股子公司的控股孙公司，天域吉瓦为进一步拓展新能源设备销售业务，解决业务资金需求向中信银行申请借款，由上海萧京执行事务合伙人等提供连带保证责任反担保，有利于其稳健经营和长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况，故董事会同意本次担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：上述担保事项是为了满足朗绿科技下属公司日常经营发展的资金需求，符合公司的整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意《关于控股子公司为其控股孙公司提供担保的议案》。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数额

　　公司及控股子公司对外担保总额为7,300万元（包含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的24.73%，全部为控股子公司与其子（孙）公司之间提供的担保。无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：600647 证券简称：*ST同达公告编号：2024-018

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月27日 13 点 30分

　　召开地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月27日

　　至2024年3月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已披露于3月12日的《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

　　（二）登记时间：2024年3月22日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

　　（三）登记地址及联系方式：

　　登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

　　联系电话：021一52383317

　　传真：021一52383317

　　六、其他事项

　　（一）公司联系人及联系方式

　　联系人：薛玉宝

　　电话：021-61638809；68871928

　　传真：021-58792032

　　（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海同达创业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600647 证券简称：*ST同达公告编号：2024-017

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：朗绿慧居建筑科技有限公司（以下简称“朗绿慧居”）、南京绿慧能源科技有限公司（以下简称“南京绿慧”），均为公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”，公司持股比例51.0198%）之全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：朗绿科技本次为朗绿慧居担保金额为人民币3,000 万元整，截至本公告日，朗绿科技已实际为其提供的担保余额为2,000万元（不含本次）; 朗绿科技本次为南京绿慧担保金额为人民币3,000 万元整，截至本公告日，朗绿科技已实际为其提供的担保余额为2,000万元（不含本次）。

　　●本次担保系朗绿科技为朗绿慧居和南京绿慧各2,000万元担保到期后的续保及各自新增1,000万元借款提供的担保。

　　●本次担保无反担保。

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　●特别风险提示：被担保人朗绿慧居的最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1. 朗绿慧居

　　上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司朗绿科技为其全资子公司朗绿慧居向南京银行南京和燕路支行申请人民币3,000万元授信提供连带责任保证。

　　被担保方朗绿慧居截至2023年12月31日资产负债率为88.67%，朗绿科技为朗绿慧居此次3,000万元授信提供担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　2. 南京绿慧

　　公司控股子公司朗绿科技为其全资子公司南京绿慧向南京银行南京紫金支行申请人民币3,000万元授信提供连带责任保证。

　　被担保方南京绿慧截至2023年12月31日资产负债率为55.85%，朗绿科技为南京绿慧此次3,000万元授信提供担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2024年 3月11日，公司2024年第一次临时董事会审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。

　　本次担保尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 朗绿慧居

　　朗绿慧居成立于2013年7月23日，位于南京市栖霞区马群街道紫东路2号A4栋5楼，是公司控股子公司朗绿科技(公司持股51.0198%)的全资子公司，注册资本5,000万元，统一社会信用代码: 91320113070738553C，法定代表人:段翔，经营范围: 许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；室内空气污染治理；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，朗绿慧居的总资产为人民币 384,333,009.58元，净资产为人民币59,319,800.61元，负债为人民币325,013,208.97元(其中，银行贷款总额0元，流动负债总额325,013,208.97元)，2022年度实现营业收入为238,136,195.81元，净利润为22,107,059.19元。(以上数据已经审计)。

　　截至2023年12月31日，朗绿慧居的总资产为人民币553,142,838.30元，净资产为人民币62,654,825.63元，负债为人民币 490,488,012.67元(其中，银行贷款总额0元，流动负债总额481,583,840.37元)，2023年年度实现营业收入为489,284,742.38元，净利润为3,335,025.02元。(2023年12月31日的财务数据未经审计)。

　　截至 2023年12月 31日，朗绿慧居资产负债率为 88.67%,目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　2. 南京绿慧

　　南京绿慧成立于2015年12月1日，位于南京市栖霞区马群街道紫东路2号紫东国际创意园A4栋5楼，是公司控股子公司朗绿科技(公司持股51.0198%)的全资子公司，注册资本5,000万元，统一社会信用代码: 91320113MA1MBYCY63，法定代表人:刘剑钦，经营范围: 能源系统的设计、施工、安装；能源系统平台规划及建设；能源系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；能源项目管理；合同能源管理；能源系统耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，南京绿慧的总资产为人民币 266,246,840.98元，净资产为人民币121,354,625.57元，负债为人民币 144,892,215.41元(其中，银行贷款总额2,300,000.00元，流动负债总额 142,592,215.41元)，2022年度实现营业收入为134,258,190.72元，净利润为13,008,535.14元。(以上数据已经审计)。

　　截至2023年12月31日，南京绿慧的总资产为人民币 321,875,520.48元，净资产为人民币 142,107,244.48元，负债为人民币 179,768,276元(其中，银行贷款总额8,164,831.89元，流动负债总额171,585,945.4元)，2023年度实现营业收入为162,584,107.68元，净利润为752,618.91元。(2023年12月31日的财务数据未经审计)。

　　截至 2023年12月 31日，南京绿慧资产负债率为55.85%，目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1. 朗绿慧居

　　■

　　2. 南京绿慧

　　■

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保为满足朗绿慧居及南京绿慧的生产经营需求，符合公司整体发展战略，被担保人为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　上述担保对象均为公司控股子公司的全资子公司，朗绿慧居及南京绿慧为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定向南京银行申请借款，有利于其稳健经营和长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况，故董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：上述担保事项是为了满足朗绿科技下属公司日常经营发展的资金需求，符合公司的整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数额

　　为朗绿慧居担保后，公司及控股子公司对外担保总额为10,300万元（包含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的34.89%，全部为控股子公司与其子（孙）公司之间提供的担保。无逾期担保的情况。

　　为南京绿慧担保后，公司及控股子公司对外担保总额为13,300万元（包含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的45.06%，全部为控股子公司与其子（孙）公司之间提供的担保。无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　2024年3月12日