贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4月28日、2023年5月19日分别召开第五届董事会第三十四次会议及2022年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年 4 月29 日、 2023 年5月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告》（公告编号：2023-017）、《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-025）及《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-039）。

　　公司近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派唐明和杨红伟作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，由于内部工作安排调整，现委派弋守川、曾志接替唐明、杨红伟作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为弋守川和曾志。

　　二、本次变更签字注册会计师信息及诚信情况

　　弋守川2007年4月成为中国注册会计师，自2012年5月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。弋守川不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　曾志2009年5月成为中国注册会计师，自2007年10月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。曾志不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　三、备查文件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

　　2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日

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