重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600279         证券简称：重庆港         公告编号：临2024－004号

　　重庆港股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见公司今日临2024-005号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　公司独立董事召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案，独立董事一致认为：本次修改《公司章程》是根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、上海证券交易所《自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，并结合公司实际，对《公司章程》中的部分条款进行修改完善，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将此项议案提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于对重庆珞璜港务有限公司增资3亿元的议案》（内容详见公司今日临2024-006号公告）。

　　同意对全资子公司重庆珞璜港务有限公司现金增资3亿元。增资完成后，重庆珞璜港务有限公司的注册资本金由80,216.78万元增加至110,216.78万元，重庆珞璜港务有限公司法人治理结构不发生变化。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司今日临2024-007号公告）。

　　同意公司于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：600279           证券简称：重庆港             公告编号：临2024-005号

　　重庆港股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会2023年12月15日修订发布的《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》以及上海证券交易所修订发布《自律监管指引第1号一规范运作》（2023年12月修订）的相关规定，并结合公司实际，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》中关于股份回购、利润分配、对外捐赠等条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　此议案已经2024年3月1日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案，独立董事一致认为：本次修改《公司章程》是根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、上海证券交易所《自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，并结合公司实际，对《公司章程》中的部分条款进行修改完善，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将此项议案提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　股票代码：600279       股票简称：重庆港        公告编号：临2024－006号

　　重庆港股份有限公司

　　关于对重庆珞璜港务有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 增资标的：重庆珞璜港务有限公司

　　● 增资金额：3亿元

　　一、概述

　　为了降低重庆珞璜港务有限公司（以下简称“珞璜公司”）资产负债率，提升融资能力，提高抵御经营风险和财务风险的能力，2024年3月1日，重庆港股份有限公司（以下简称“重庆港”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于对重庆珞璜港务有限公司增资3亿元的议案》，同意对全资子公司重庆珞璜港务有限公司现金增资3亿元。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组事项。

　　二、增资标的的基本情况

　　公司名称：重庆珞璜港务有限公司

　　注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村3幢

　　注册资本：人民币80,216.78万元

　　经营范围：一般项目：在港区内提供货物装卸、仓储、物流（准予作业货物为沥青、硫磺、散货）；普通货运、货物专业运输（集装箱）[以上范围按许可证核定事项和期限从事经营]；货运代理、船务代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材（不含危险化学品及易制毒物品）。

　　股权结构：系公司全资子公司。

　　法人治理结构：设董事会，由6名董事组成，其中职工董事1名；设监事会，由3名监事组成，其中职工监事1名；高管人员5人，其中总经理1名，副总经理4名。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，珞璜公司资产总额266,353.64万元，净资产为69,271.78万元，负债总额为197,081.86万元，资产负债率为73.99%；2023年实现总收入26,850.45万元，利润总额为-6,704.05万元。（以上数据未经审计）

　　三、增资方案

　　重庆港对珞璜公司现金增资3亿元。本次增资完成后，珞璜公司的注册资本金由80,216.78万元增加至110,216.78万元，珞璜公司法人治理结构不发生变化。

　　四、可能存在的风险

　　本次增资完成后，珞璜公司的经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，可能存在市场、运营和融资等方面的风险，重庆港能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。重庆港将督促珞璜公司大力拓展市场增加营业收入，加强内部管理降低经营成本，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

　　五、对上市公司的影响

　　珞璜港是重庆市重要枢纽型港口，发展前景看好，当前盈利状况不理想，主要是因为在建工程转固折旧增加，同时因改扩建工程产生大量贷款和利息支出。本次对珞璜公司增资3亿元，有利于珞璜公司降低资产负债率、优化财务结构、改善财务状况，提升资本实力、融资能力以及抗风险能力，可帮助珞璜公司实现良性发展，符合重庆港做优、做强、做大主业的长远发展目标。本次增资事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：600279     证券简称：重庆港     公告编号：临2024-007号

　　重庆港股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月20日  15点00分

　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月20日

　　至2024年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案经2024年3月1日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。内容详见公司于2024年3月2日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

　　2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

　　3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。

　　4．登记时间：2024年3月19日（上午9：00一11：30；下午：2：00一5：00）。

　　六、其他事项

　　1. 会期半天，与会者食宿、交通费自理。

　　2. 联系电话：023-63100700

　　联 系 人：赵鑫

　　传    真：023-63100099

　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部

　　邮政编码：400025

　　特此公告。

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆港股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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