广东松发陶瓷股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

　　证券代码：603268        证券简称：松发股份         公告编号：2024临-006

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币2,000万元。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　公司于2024年3月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。为优化公司资产结构，拓宽融资渠道，公司拟与远东租赁开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币2,000万元。

　　公司授权法定代表人在上述批准的额度内全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

　　公司与远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况介绍

　　企业名称：远东国际融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310000604624607C

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号

　　注册资本：181671.0922万美元

　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　法定代表人：孔繁星

　　经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、交易标的基本情况

　　标的名称：公司新购设备或自有设备

　　标的类型：固定资产

　　权属状态：标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、本次交易的主要内容

　　出租人：远东国际融资租赁有限公司

　　承租人：广东松发陶瓷股份有限公司

　　租赁模式：售后回租赁

　　租赁标的：包括但不限于公司新购设备或自有设备

　　融资金额：不超过人民币2,000万元

　　租赁利率、租赁期限、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际签署的合同或协议为准。

　　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外融资事项，控制公司财务风险。

　　五、本次融资租赁业务的目的及对公司的影响

　　通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理的融资业务，不影响公司的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，其风险可控。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份      公告编号：2024临-007

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月19日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月19日   14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月19日

　　至2024年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2024年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：

　　现场登记时间：2024年3月19日 9:00-11:00；

　　信函/传真/电话登记时间：2024年3月15日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

　　2、登记地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　2、 联系地址：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　邮政编码：521031

　　3、 会议联系人：李静、吴佳云

　　4、 电话/传真：0768-2922603

　　5、 邮箱：sfzqb@songfa.com

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603268        证券简称：松发股份         公告编号：2024临-004

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈松发股份公司章程〉的议案》。

　　为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》，上海证券交易所发布的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

　　■

　　除修订上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审批。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次变更及备案登记事宜，具体变更内容和相关章程条款的修订最终以登记管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603268        证券简称：松发股份         公告编号：2024临-005

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。现结合公司实际情况对审计委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员情况如下：

　　一、发展战略委员会：卢堃（召集人）、林培群、邹健；

　　二、审计委员会：庄树鹏（召集人）、刘瑛、卢堃；

　　三、提名与薪酬考核委员会：邹健（召集人）、庄树鹏、林峥。

　　各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2024临-008

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议会议通知和会议材料已于2024年2月27日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于2024年3月1日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于修订〈松发股份独立董事制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，为优化独立董事履职，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《松发股份独立董事制度》进行修订。

　　修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份独立董事制度（2024年修订）》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于修订〈松发股份董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，为强化董事会决策功能，规范董事会决策机制，结合公司实际情况，公司拟对《松发股份董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份董事会审计委员会工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（三）《关于修订〈松发股份董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名和薪酬考核管理制度，公司拟对《松发股份董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（四）《关于修订〈松发股份董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，为健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，公司拟对《松发股份董事会发展战略委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份董事会发展战略委员会工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（五）《关于制定〈松发股份会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　为规范公司选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟制定《松发股份会计师事务所选聘制度》。

　　制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份会计师事务所选聘制度（2024年制定）》。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（六）《关于修订〈松发股份公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等有关法律法规的规定，现结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　修订后的章程全文与修改情况详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份公司章程（2024年3月修订）》、《松发股份关于修订〈公司章程〉的公告》（2024临-004）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（七）《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，促进公司实现可持续发展，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟拟对审计委员会委员进行调整。

　　具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（2024临-005）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（八）《关于调整公司组织架构的议案》

　　为更好地适应公司发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，现拟根据实际经营需要调整公司组织架构，同时授权总经理负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化二级部门等相关事宜。

　　组织架构的调整情况附后。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（九）《关于开展融资租赁业务的议案》

　　为优化公司资产结构，拓宽融资渠道，公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币2,000万元。

　　具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于开展融资租赁业务的公告》（2024临-006）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（十）《关于召开〈松发股份2024年第一次临时股东大会〉的议案》

　　公司董事会同意定于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第1项、第6项议案。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024临-007）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

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