证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-013
温州意华接插件股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、本次变更情况
公司2023年限制性股票激励计划已完成授予登记手续，上市日为2024年2月6日，本次限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本由170,672,000元增至177,481,700元，公司的总股本由170,672,000股增至177,481,700股。2024年1月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10032号）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2024-008）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项属于2023年第四次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权管理层办理上述公司注册资本变更暨修订《公司章程》相关工商事宜，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年3月2日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-012
温州意华接插件股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月1日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2024年2月24日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司2023年限制性股票激励计划已完成授予登记手续，上市日为2024年2月6日，本次限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本由170,672,000元增至177,481,700元，公司的总股本由170,672,000股增至177,481,700股。本次变更事项属于2023年第四次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年3月2日
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