紫光股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告_新浪财经

　　股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2024－002

　　紫光股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议，于2024年2月27日以书面方式发出通知，于2024年3月1日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、通过关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案

　　鉴于紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下简称“紫光1号员工持股计划”）存续期将于2024年5月5日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，同意紫光1号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由96个月变更为120个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：

　　■

　　上述事项已经紫光1号员工持股计划持有人会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的公告》。

　　公司2024年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案

　　鉴于紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（以下简称“紫光2号员工持股计划”）存续期将于2024年5月5日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，同意紫光2号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由96个月变更为120个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：

　　■

　　上述事项已经紫光2号员工持股计划持有人会议审议通过。

　　公司董事长于英涛先生作为关联董事回避表决。

　　具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的公告》。

　　公司2024年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　紫光股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日

　　股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2024一003

　　紫光股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议，于2024年2月27日以书面方式发出通知，于2024年3月1日在紫光大楼四层会议室召开。会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、通过关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案

　　■

　　公司监事会主席郭京蓉女士作为关联监事回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案

　　■

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会发表意见如下：

　　监事会认为：本次紫光1号员工持股计划和紫光2号员工持股计划延长存续期符合员工持股计划的实际情况，已分别经紫光1号员工持股计划和紫光2号员工持股计划持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效；符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　紫光股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月2日

　　股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2024－007

　　紫光股份有限公司

　　关于获得政府补助的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的进展情况

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2024-001），根据2020年4月30日公司与郑州高新技术产业开发区管理委员会签署的《紫光股份智慧计算终端全球总部基地项目合作协议》的相关约定，公司控股子公司紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）获得郑州高新技术产业开发区管理委员会2023年度经营奖励人民币3亿元，且已收到奖励资金人民币2.01亿元。近日，紫光计算机收到了剩余奖励资金人民币0.99亿元。

　　二、其他说明

　　紫光计算机本次收到的人民币0.99亿元奖励资金，预计将确认为2023年度收益，具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，最终以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《紫光股份智慧计算终端全球总部基地项目合作协议》

　　2、收款凭证

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日

　　股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2024－006

　　紫光股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月30日召开的第八届董事会第二十三次会议及2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）等五家子公司自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币14亿元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网等披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-009）及于2023年5月17日披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

　　二、担保进展情况

　　近日，苏州紫光数码与中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，苏州紫光数码为紫光晓通向中信银行申请的人民币5,000万元授信额度提供连带责任保证，所保证的债务发生期为2024年2月26日至2025年2月26日。同时，2023年8月1日，苏州紫光数码与中信银行签署的《最高额保证合同》相应终止，即苏州紫光数码为紫光晓通向中信银行申请的人民币3,000万元授信额度提供连带责任保证相应终止。

　　本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对紫光晓通的担保余额为人民币8,000万元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光晓通的担保余额为人民币1亿元；此外，苏州紫光数码在本次额度内对其子公司紫光电子商务有限公司和紫光供应链管理有限公司的担保余额分别为人民币2亿元和人民币2,000万元，因此本次额度内可用担保额度尚余10.8亿元。截至目前，公司及子公司对紫光晓通的担保余额（含上述担保）为人民币6.4亿元和5,000万美元。

　　三、担保合同的主要内容

　　保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司

　　被担保人：紫光晓通科技有限公司

　　债权人：中信银行股份有限公司天津分行

　　担保最高债权额：人民币5,000万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用

　　保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

　　四、董事会对上述担保的意见

　　紫光晓通为苏州紫光数码持股 60%的控股子公司。公司董事会认为紫光晓通内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。

　　紫光晓通将提供全额连带责任反担保，紫光晓通其他股东未按持股比例提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币890,900万元及90,300万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的48.07%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币666,000万元及80,700万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的38.87%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.60%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日

　　股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2024－004

　　紫光股份有限公司

　　关于延长紫光股份有限公司

　　首期1号员工持股计划存续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月1日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　公司于2015年5月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案和关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案。具体内容详见公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下简称“紫光1号员工持股计划”）股票来源为认购的公司非公开发行的股票。经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，2016年公司非公开发行股票836,223,162股，其中紫光1号员工持股计划认购20,257,478股，占发行后公司总股本的1.94%，上述股份于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。紫光1号员工持股计划存续期限为72个月，其中锁定期为36个月，自通过本次非公开发行所认购公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。2019年5月6日，紫光1号员工持股计划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届满，相应股份解除限售并上市流通。

　　2022年3月3日，公司召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了紫光1号员工持股计划延长存续期和变更的相关议案，同意紫光1号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由72个月变更为96个月。具体内容详见公司于2022年3月4日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于紫光股份有限公司首期1号员工持股计划延长存续期和变更的公告》等相关公告。紫光1号员工持股计划存续期将于2024年5月5日届满。

　　截至本公告披露日，紫光1号员工持股计划持有公司股票1,075,884股，占公司总股本的0.04%。

　　二、本次员工持股计划延长存续期情况

　　根据《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的规定，经持有人会议审议通过并由公司董事会审议通过后，紫光1号员工持股计划的存续期可以延长。

　　2024年2月2日至2024年2月4日召开的紫光1号员工持股计划持有人会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案，同意紫光1号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期变更为120个月。

　　2024年2月29日，公司2024年第一次独立董事专门会议对关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。2024年3月1日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案，同意紫光1号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由96个月变更为120个月；同时相应修订《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

　　本次延长紫光1号员工持股计划存续期，是基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，本次延期后，紫光1号员工持股计划存续期将于2026年5月5日届满。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十五次会议决议

　　2、公司第八届监事会第十六次会议决议

　　3、公司2024年第一次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日

　　股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2024－005

　　紫光股份有限公司

　　关于延长紫光股份有限公司

　　首期2号员工持股计划存续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月1日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　公司于2015年5月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案和关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案。具体内容详见公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（以下简称“紫光2号员工持股计划”）股票来源为认购的公司非公开发行的股票。经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，2016年公司非公开发行股票836,223,162股，其中紫光2号员工持股计划认购47,680,616股，占发行后公司总股本的4.57%，上述股份于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。紫光2号员工持股计划存续期限为72个月，其中锁定期为36个月，自通过本次非公开发行所认购公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。2019年5月6日，紫光2号员工持股计划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届满，相应股份解除限售并上市流通。

　　2022年3月3日，公司召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了紫光2号员工持股计划延长存续期和变更的相关议案，同意紫光2号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由72个月变更为96个月。具体内容详见公司于2022年3月4日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于紫光股份有限公司首期2号员工持股计划延长存续期和变更的公告》等相关公告。紫光2号员工持股计划存续期将于2024年5月5日届满。

　　截至本公告披露日，紫光2号员工持股计划持有公司股票9,899,089股，占公司总股本的0.35%。

　　二、本次员工持股计划延长存续期情况

　　根据《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的规定，可在经过持有人会议批准并经公司董事会批准后延长紫光2号员工持股计划的存续期。

　　2024年2月6日召开的紫光2号员工持股计划持有人会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案，同意紫光2号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期变更为120个月。

　　2024年2月29日，公司2024年第一次独立董事专门会议对关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。2024年3月1日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案，同意紫光2号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由96个月变更为120个月；同时相应修订《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

　　本次延长紫光2号员工持股计划存续期，是基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，本次延期后，紫光2号员工持股计划存续期将于2026年5月5日届满。

　　此外，根据《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》关于管理委员会的相关规定，因管理委员会成员变动，2024年2月6日召开的紫光2号员工持股计划持有人会议审议通过了《关于选举紫光股份有限公司首期2号员工持股计划管理委员会的议案》，选举Kirt Paul Karros、于英涛、杜伟、罗家承、梁怀雄、谌平、吕江静组成紫光2号员工持股计划管理委员会。于英涛先生为公司董事长，除此之外上述其他管理委员会成员均未在公司控股股东担任职务，不是持有公司5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十五次会议决议

　　2、公司第八届监事会第十六次会议决议

　　3、公司2024年第一次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日