深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2024-005

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于2024年2月27日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《总经理工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　修订后的《会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　修订后的《关联交易决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　修订后的《对外投资管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《审计部2023年度工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2024-006

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订背景

　　根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

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　　注：除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改。

　　三、其他事项说明

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿公告编号：2024-007

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年3月18日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月11日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2024年3月11日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

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　　上述议案已经2024年3月1日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。其中提案1-3须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2024年3月15日（星期五）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：

　　2024年3月12日（星期二）至2024年3月15日（星期五）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：陈盈盈电话：0755-22914860 传真：0755-28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日

　　附件1：

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月18日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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