宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：603356 证券简称：华菱精工公告编号：2024-017

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于召开2024年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月18日 13点30分

　　召开地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月18日

　　至2024年3月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露的相关信息。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

　　6、登记时间：2024年3月14日9时至16时。

　　7、登记联系人：田媛

　　8、联系电话：0563-7793336 传真：0563-7799990

　　六、其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603356 证券简称：华菱精工公告编号：2024-018

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份达到1%暨2024年2月股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2024年2月29日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,834,300股，占公司总股本133,340,000股的比例为1.38%，回购成交的最高价为12.58元/股，最低价为10.45元/股，支付的资金总额为人民币21,449,198元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2024年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司采用集中竞价交易方式，自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月内以不超过人民币20.92元/股（含本数）的回购价格，以自有资金回购本公司股份。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购的股份用于员工持股计划或股权激励。具体详见公司于2024年2月20日及2024年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010、2024-011）。

　　二、实施回购方案的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司在回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将本次回购情况公告如下：

　　2024年2月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份1,834,300股，占公司总股本133,340,000股的比例为1.38%，回购成交的最高价为12.58元/股、最低价为10.45元/股，支付的金额为人民币21,449,198元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2024年2月29日，公司已累计回购公司股份1,834,300股，占公司总股本133,340,000股的比例为1.38%，与上次披露数相比增加1.28%，回购成交的最高价为12.58元/股，最低价为10.45元/股，支付的资金总额为人民币21,449,198元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、其他说明

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603356 证券简称：华菱精工公告编号：2024-014

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2024年2月26日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

　　（三）本次会议于2024年3月1日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗旭先生主持。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》

　　为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司全资子公司重庆市华菱电梯配件有限公司、控股子公司安徽华菱新能源有限公司拟向银行申请最高额不超过人民币10,000万元的综合授信，公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币10,000万元的担保。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于取消销售奖励政策的议案》

　　根据公司实际经营情况及现行管理要求，原2020年5月审议通过的《销售奖励政策》已不适用于公司目前业务开展，现拟取消现行《销售奖励政策》。后续销售奖励政策将根据公司战略布局及经营业务目标重新制定。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，本议案审议通过。

　　3、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，本议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603356 证券简称：华菱精工公告编号：2024-015

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2024年2月26日以电子邮件等方式送达全体监事。

　　（三）本次会议于2024年3月1日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席金世春先生主持。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》

　　监事会认为：公司本次新增为全资及控股子公司提供担保符合公司及子公司正常生产经营的需求，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603356 证券简称：华菱精工公告编号：2024-016

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于新增为全资及控股子公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）全资子公司重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、控股子公司安徽华菱新能源有限公司（以下简称“华菱新能源”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为重庆华菱提供新增担保额度不超过人民币2,000万元；为华菱新能源提供新增担保额度不超过人民币8,000万元。截至本公告披露日，公司已实际向重庆华菱提供的担保余额为4,000万元（含本次担保），为华菱新能源提供的担保余额为8,000万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

　　● 特别风险提示：本次被担保人华菱新能源的资产负债率超过70%；本次担保经股东大会审议通过后，公司及下属子公司累计预计担保总额为4.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.59%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司全资子公司重庆华菱、控股子公司华菱新能源拟向银行申请最高额不超过人民币10,000万元的综合授信，公司拟为上述子公司在授信额度范围内提供不超过人民币10,000万元的担保。其中拟为资产负债率低于70%的全资子公司重庆华菱提供担保额度不超过人民币2,000万元；拟为资产负债率超过70%的控股子公司华菱新能源提供担保额度不超过人民币8,000万元，华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

　　拟新增担保额度明细表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）新增担保事项履行的决策程序

　　公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会提请股东大会授权董事会在核定担保额度及有效期内，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至2023年年度股东大会会议召开之日止。

　　本议案已经出席董事会三分之二以上董事审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）华菱新能源

　　■

　　最近一年又一期财务报表情况：

　　单位：万元

　　■

　　华菱新能源不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

　　（二）重庆华菱

　　■

　　最近一年又一期财务报表情况：

　　单位：万元

　　■

　　重庆华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划拟担保金额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过预计总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至2023年年度股东大会会议召开之日止。

　　四、担保的必要性与合理性

　　本次新增为全资及控股子公司提供担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，本次拟新增为全资及控股子公司提供担保符合公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益。公司对重庆华菱及华菱信新能源的经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意将该事项提交股东大会审议。

　　被担保方重庆华菱为全资子公司，生产经营正常，未存在逾期贷款情况，整体风险可控；被担保方华菱新能源为公司控股子公司，其资产负债率超过70%，但其生产经营均正常，业务也在持续拓展中，整体风险可控，具有债务偿付能力。华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

　　公司将全面加强对以上子公司的生产经营指导、管理，努力提高其盈利能力，加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。

　　六、监事会意见

　　七、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司提供担保总额为4.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.32%。其中，在上述担保余额项下实际债务余额为1.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.63%。无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2024年3月2日