北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2024-001

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年1月29日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2024年2月8日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的形式通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会董事候选人提名的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司2024年第一次临时股东大会选举。公司第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会独立董事候选人提名的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举。公司第九届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　3、会议以6票赞成、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。

　　通过对其他上市公司独立董事津贴的调研，并结合公司的实际情况，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意第九届董事会独立董事津贴标准为：10万元/人·年(含税)，独立董事参加公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

　　三名独立董事对此议案回避表决。

　　此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2024年3月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公

　　司2024年第一次临时股东大会，审议如下事项：

　　（1）关于第九届董事会独立董事津贴的议案

　　（2）关于选举第九届董事会董事的议案

　　（3）关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　（4）关于选举第九届监事会监事的议案

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-003）。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2024年2月19日

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2024-002

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2024年1月29日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事，并于2024年2月8日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届监事会监事候选人提名的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。本次监事会同意提名王文佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为公司第九届监事会监事候选人，并将上述监事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举。公司第九届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

　　2024年2月19日

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正公告编号：临2024-003

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月7日 14点 00分

　　召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月7日

　　至2024年3月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。相关公告于2024年2月19日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年3月4日、2024年3月5日9:00－11:30，14:00-16:00。2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；

　　邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　2、联系人：高佐庭、单梦鹤。

　　3、联系电话： 010-56982304

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2024年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京金自天正智能控制股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2024-004

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　鉴于北京金自天正智能控制股份有限（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月8日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议、2024年第一次职工代表大会，审议通过了本次换届选举事项的相关议案。

　　一、董事会换届选举的情况

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人；同意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中朱宝祥先生为会计专业人士（董事候选人简历详见附件）。

　　董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

　　董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查，认为三位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性的相关要求。三位独立董事候选人均已取得交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　本次换届选举事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票的方式对上述董事候选人进行表决，上述董事候选人经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后将组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生第九届董事会成员之前，第八届董事会将继续履行相应职责。

　　二、监事会换届选举的情况

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司监事会同意提名王文佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人不存在《公司法》、《规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

　　本次换届选举事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票的方式对监事候选人进行表决。

　　公司于2024年2月8日召开职工代表大会，经表决，选举喻昌平先生、张湧女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），2名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会，监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生第九届监事会成员之前，第八届监事会将继续履行相应职责。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2024年2月19日

　　附件、候选人简历

　　1、第九届董事会董事候选人简历

　　郝晓东先生简历

　　郝晓东，男，中国国籍，中共党员，工学博士，博士后，正高级工程师。2002年毕业于辽宁工业大学机械电子工程专业，2005年获得钢铁研究总院硕士学位，2009年获得钢铁研究总院工学博士学位，2014年钢铁研究总院博士后流动站和马钢博士后工作站博士后出站。2013年4月至2015年5月任北京钢研新冶工程技术中心有限公司副总经理, 2015年5月至2016年4月任北京钢研新冶工程技术中心有限公司总经理,2016年4月至2019年12月任冶金自动化研究设计院有限公司党委副书记、纪委书记，自2017年12月至今，任钢铁制造流程优化国家工程实验室主任。2019年3月起任中国钢研工程事业部副总经理，2019年12月起任冶金自动化研究设计院有限公司党委书记，2020年10月起任中国钢研科技集团有限公司党委委员，2021年1月起任中国钢研工程事业部党委书记，2022年6月起任冶金自动化研究设计院有限公司董事长，2023年5月起担任中国钢研人工智能项目部指挥长，2018年1月起任金自天正董事，2023年6月28日起任金自天正董事长。

　　周武平先生简历

　　周武平，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师，工学硕士、工商管理学硕士。1987年本科毕业于合肥工业大学，1991年获得钢铁研究总院硕士学位。曾任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理，安泰科技股份有限公司副总裁、总法律顾问、党委书记、总裁，中国钢研科技集团有限公司改革办公室常务副主任，中国钢研科技集团有限公司战略发展部主任。现任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任。2021年2月5日起任金自天正董事。

　　胡宇先生简历

　　胡宇，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。1994年7月毕业于东北大学工业自动化专业，1998年2月获得冶金自动化研究设计院有限公司工业自动化专业硕士学位，2010年获东北大学博士学位。曾任金自天正传动事业部市场部副部长、部长，金自天正市场部副部长，金自天正总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任中国钢研党委委员，中国钢研工程事业部党委委员、副总经理。2012年9月11日起任金自天正董事。

　　杨光浩先生简历

　　杨光浩，男，中国国籍，中共党员，博士学位，1994年7月毕业于中央财经大学会计学专业，2006年9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，金自天正证券事务代表、财务部部长、财务负责人、常务副总经理、总经理、董事长。现任中国钢研工程事业部党委委员、冶金自动化研究设计院有限公司党委副书记。2015年1月15日起任金自天正董事。

　　程长峰先生简历

　　程长峰，男，中国国籍，正高级工程师。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理、总经理、董事。现任金自天正总经理。2021年2月5日起任金自天正董事。

　　张巍先生简历

　　张巍，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。2000年7月毕业于中南大学自动化系，2012年12月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2017年至2019年任金自天正冶炼事业部部长，2019年至2021年任金自天正总经理助理兼冶炼事业部部长，2021年7月21日起任金自天正副总经理，2023年3月15日起任金自天正控股子公司金自能源董事长，2023年7月21日起任冶金自动化研究设计院有限公司党委委员。2023年7月18日起任金自天正董事。

　　2、第九届董事会独立董事候选人简历

　　朱宝祥先生简历

　　朱宝祥，男，中国国籍。1994年毕业于北京物资学院物资管理工程专业，2006年取得香港中文大学工商管理硕士学位。1994年-1998年任职于中国电子物资总公司，1998年-2005年担任北京兴华会计师事务所审计经理，2006年-2010年担任天职国际会计师事务所审计经理，2010年9月至今任飞天诚信科技股份有限公司财务总监，2023年11月至今任飞天诚信科技股份有限公司董事会秘书。2019年4月19日起任金自天正独立董事。

　　马会文先生简历

　　马会文，男，中国国籍，正高级工程师。1998年毕业于东北大学材料与冶金学院。曾任中冶东方秦皇岛研究设计院工艺设计研究所所长，中冶东方秦皇岛研究设计院党委委员、副院长，中冶沈勘秦皇岛设计研究院副院长兼营销部部长，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司副总经理、党委委员，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司钢铁有色设计研究院院长。现任中冶沈勘工程技术有限公司总经理助理，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司总经理、党委委员。2021年2月5日起任金自天正独立董事。

　　赵钢柱先生简历

　　赵钢柱，男，中国国籍，中共党员。1994年本科毕业于杭州电子科技大学统计学专业，2004年硕士毕业于清华大学MBA，2010年博士毕业于中国人民大学财政金融学院。曾任南商（中国）北京分行公司部主管，中关村支行行长，中国国新商业银行工作小组副组长（主持工作）。现任北京绿色金融与可持续发展研究院资深研究员。2023年7月18日起任金自天正独立董事。

　　3、第九届监事会监事候选人简历

　　王文佐先生简历

　　王文佐，男，中国国籍,中共党员，高级经济师，高级人力资源管理师。2004年本科毕业于中国矿业大学（北京）市场营销专业，2006年硕士毕业于北京理工大学企业管理专业。曾任金自天正人力资源部主管、中国钢研工程事业部人力资源部部长，冶金自动化研究设计院有限公司人教部部长。现任金自天正党总支书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。2021年2月5日起任金自天正监事会主席。

　　王琳琳女士简历

　　王琳琳，女，中国国籍,中共党员，高级会计师。2001年本科毕业于东北大学外贸会计专业，2016年硕士毕业于东北大学软件工程专业。曾任冶金自动化研究设计院有限公司财经部财务办公室主任、财经部副部长。现任中国钢研工程事业部纪委委员、财务经济部部长，冶金自动化研究设计院有限公司党委委员、财务总监。2021年2月5日起任金自天正监事。

　　郝丽娜女士简历

　　郝丽娜，女，中国国籍，中共党员。2004年本科毕业于哈尔滨商业大学，机械设计与自动化/国际经济与贸易，双学士学位。2023年6月获得北京科技大学工商管理硕士学位。2004年至2007年就职于北京现代京城工程机械有限公司，2007年至今就职于北京金自天正智能控制股份有限公司，现任金自天正综合管理部部长。2023年7月18日起任金自天正监事。

　　附件4、第九届监事会职工监事候选人简历

　　喻昌平先生简历

　　喻昌平，男，中国国籍，农工民主党党员，高级工程师。1985年7月毕业于武汉理工大学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年3月获冶金部自动化化研究设计院硕士学位，曾任冶金自动化化研究设计院产业管理部副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长、部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场总监。

　　张湧女士简历

　　张湧，女，中国国籍，正高级工程师。1994年7月毕业于北京工商大学（原北京轻工业学院）工业自动化专业，本科学位，曾任北京金自天正智能控制股份有限公司轧钢传动事业部副部长，轧钢事业部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司首席专家。